「洗錢」的搜尋結果

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行政全國性內政財團法人資料電子傳輸辦法第3條 …資料，以電子傳輸方式，送本部備查。前項工作計畫及經費預算，與洗錢或資恐高風險國家或地區有關者，並應將其風險評估報告，依前項所定方式辦理。內政財團法人應於每年結束後五個月內，將前一年度經董事會通過之工作報告及財務報表相關資…
行政警械許可定製售賣持有管理辦法第11條 …、毒品危害防制條例、組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例或洗錢防制法等案件，經判決有罪確定。三、經認定為流氓或受流氓感訓處分裁定確定。四、最近五年內犯第一款或第二款以外之罪，判處有期徒刑以上之刑確定，未受緩刑宣告或易科…
行政國民涉嫌重大經濟犯罪重大刑事案件或有犯罪習慣不予許可或禁止入出國認定標準第5條國民涉及洗錢防制法第十一條第一項至第四項之罪嫌，應認定其涉嫌重大經濟犯罪。
行政金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法第30條本辦法所稱防制洗錢或認識客戶程序，指申報金融機構依應遵循之防制洗錢或類似要求所訂定之客戶盡職審查程序。
行政金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法第38條 …、近期取得之證明文據。二、近期開戶契約或文件。三、近期依防制洗錢或認識客戶程序或為其他法令目的取得之文件。四、授權或授權簽名文件。五、存款帳戶以外有約定轉帳指示之金融帳戶。對高資產帳戶之電子紀錄搜尋及紙本紀錄搜尋結果，準…
行政金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法第40條 …資訊，審查該自我證明文件之合理性。前項所稱其他資訊，如依防制洗錢及認識客戶程序取得之文件。第一項自我證明文件確認帳戶持有人為應申報國居住者，該帳戶屬應申報帳戶，該自我證明文件應載明其於應申報國之稅籍編號及出生日期。但該應…
行政金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法第42條 …構應審查其依法令規定或為管理客戶關係目的保存之資訊，如依防制洗錢或認識客戶程序蒐集之資訊，辨識既有實體帳戶持有人居住之國家或地區。依前項規定辨識既有實體帳戶持有人為應申報國居住者，該帳戶屬應申報帳戶。但申報金融機構依帳戶…
行政金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法第43條 …認定該帳戶持有人非屬消極非金融機構實體，不在此限。二、依防制洗錢或認識客戶程序所蒐集及保存之資訊或其他資訊，確認對該消極非金融機構實體具控制權之人。三、依消極非金融機構實體或對其具控制權之人提供載明該具控制權之人居住之國…
行政金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法第45條 …資訊，審查該自我證明文件之合理性。前項所稱其他資訊，如依防制洗錢及認識客戶程序取得之文件。依第一項自我證明文件確認帳戶持有人為應申報國居住者，該帳戶屬應申報帳戶。但依申報金融機構持有或公開可得資訊足資認定該帳戶持有人非屬…
行政記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢與打擊資恐辦法第1條本辦法依洗錢防制法（以下簡稱本法）第六條第三項、第七條第四項、第八條第三項、第十條第三項及資恐防制法第七條第五項規定訂定之。
行政記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢與打擊資恐辦法第4條 …帳士、記帳及報稅代理人有下列情形之一，應以風險為基礎評估客戶洗錢及資恐風險，並確認客戶身分：一、與客戶建立業務關係或進行臨時性交易。二、發現客戶疑似涉及洗錢或資恐交易。三、對已取得之客戶身分資料真實性有疑慮。評估客戶洗錢…
行政記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢與打擊資恐辦法第6條 …客戶有關之可疑交易。記帳士、記帳及報稅代理人懷疑客戶可能涉及洗錢或資恐，且執行確認客戶身分程序可能對客戶洩露訊息時，得不執行該等程序，逕向法務部調查局申報疑似洗錢或資恐交易。
行政記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢與打擊資恐辦法第10條 …由拒絕與記帳士、記帳及報稅代理人見面或直接聯繫。八、其他疑似洗錢或資恐交易。
行政記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢與打擊資恐辦法第11條 …部調查局申報。記帳士、記帳及報稅代理人對屬明顯重大緊急之疑似洗錢或資恐交易案件之申報，應儘速以傳真或其他方式向法務部調查局申報，並經法務部調查局回復確認收件。前二項申報紀錄應以副本或電子檔案方式保存五年。
行政記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢與打擊資恐辦法第13條 …法第五條第三項第五款受指定之交易型態時，其設立之事務所應按其洗錢與資恐風險及業務規模採取下列內部控制措施：一、訂定防制洗錢及打擊資恐內部控制程序，並依本法第六條第一項第四款規定，備置並每二年更新防制洗錢及打擊資恐風險評估…
行政記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢與打擊資恐辦法第14條 …士公會、記帳及報稅代理人公會、政府機關、法人或團體舉辦之防制洗錢及打擊資恐之在職訓練，並向記帳士公會全國聯合會、記帳及報稅代理人公會全國聯合會或所屬之地方公會報備。前項記帳士、記帳及報稅代理人在職訓練時數、課程認證及報備…
行政境外資金匯回管理運用及課稅作業辦法第4條 …選擇適用本條例申請書。二、個人身分證明文件。三、受理銀行辦理洗錢防制及資恐防制作業所需文件。營利事業選擇依本條例規定課稅者，應於本條例施行之日起算二年內，檢附下列文件向登記地稽徵機關提出申請，逾期申請者，不予受理：一、營…
行政境外資金匯回管理運用及課稅作業辦法第5條 …內，將前條第一項及第二項各款申請資料函送申請人指定受理銀行依洗錢防制法、資恐防制法及相關法令規定表示審查意見。前項受理銀行應於申請資料送達之日起算七個工作日內，將審查意見以書面通知稽徵機關，並由稽徵機關於接獲通知之日起算…
行政境外資金匯回管理運用及課稅條例第4條 …置供自行生產或營業用建築物者，不在此限。本條例之執行，應符合洗錢防制法、資恐防制法及相關法令規定。
行政入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法第7條 …身行李者。九、攜帶總價值逾等值新臺幣五十萬元，且有被利用進行洗錢之虞之物品者。十、有其他不符合免稅規定或須申報事項或依規定不得免驗通關者。前項第九款所稱有被利用進行洗錢之虞之物品，指超越自用目的之鑽石、寶石及白金。入境旅…
行政入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法第10條 …同其身分證明文件及該旅客委託書。第一項旅客寄存之行李物品如屬洗錢防制法第十二條第一項規定應向海關申報者，入出境時應另依洗錢防制物品出入境申報及通報辦法第四條第一項規定填報「旅客或隨交通工具服務之人員攜帶現鈔、有價證券、黃…
行政洗錢防制物品出入境申報及通報辦法第1條本辦法依洗錢防制法（以下簡稱本法）第十二條第三項規定訂定之。
行政洗錢防制物品出入境申報及通報辦法第2條 …人在本國或外國行使權利之其他有價證券。本辦法所稱有被利用進行洗錢之虞之物品，指超越自用目的之鑽石、寶石及白金。
行政洗錢防制物品出入境申報及通報辦法第3條 …萬美元之黃金。五、總價值逾等值新臺幣五十萬元，且有被利用進行洗錢之虞之物品。同一出進口人於同一航（班）次運輸工具以貨物運送、快遞、其他相類之方法，或同一寄收件人於同一郵寄日或到達日以郵寄運送前項各款所定物品出入境者，依前…
行政全國性教育財團法人電子資料傳輸辦法第3條 …並經本部通知者，得以紙本方式辦理。前項工作計畫及經費預算，與洗錢或資恐高風險國家或地區有關者，並應將其風險評估報告，依前項所定方式辦理。
行政運動彩券發行條例第11條 …相關事項。二、投注者個人資料之保護。三、交易糾紛之處理。四、洗錢行為之防制。五、投注成癮之預防。六、其他與透過電話、網際網路及其他電訊設備銷售運動彩券有關之作業程序事項。發行機構或受委託機構並應採取適當之方式，使透過電話…
行政運動彩券管理辦法第21條 …未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾五年。四、違反洗錢防制法、銀行法、金融控股公司法、證券交易法、期貨交易法，經有罪判決確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾五年。五、犯偽造文書、妨害秘密、重利…
行政法務部組織法第5條 …國家安全維護、機關保防、貪瀆、賄選、重大經濟犯罪、毒品犯罪及洗錢等之調查防制事項。二、行政執行署：規劃及執行公法上金錢給付義務之強制執行事項。三、廉政署：規劃廉政政策及執行反貪、防貪及肅貪事項。四、矯正署：規劃矯正政策，…
行政法務部處務規程第11條 …律談判、爭端解決之法律諮詢事務。五、涉外法律服務業諮商。六、洗錢防制業務之國際合作。七、與司法互助業務相關之國際法與國際公約之研究及內國法化。八、與司法互助業務相關之外國及大陸港澳地區法制之研議。九、其他交辦涉及國際及兩…
行政法務部調查局省（市）及航業調查處組織規程第2條 …安全維護事項。二、貪瀆防制及賄選查察事項。三、重大經濟犯罪、洗錢及毒品防制事項。四、國內安全調查事項。五、國內安全及犯罪調查、防制之諮詢規劃、管理事項。六、機關保防及全國保防、國民保防教育事項。七、通訊監察及科技支援事項…