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第 1 / 5 頁- 行政境外資金匯回管理運用及課稅條例 第3條 …以下簡稱外匯存款專戶）：指個人或營利事業於前款銀行開立之外匯存款帳戶，專供存入依本條例規定匯回資金之用。七、信託專戶：指個人或營利事業與外匯存款專戶同一受理銀行或與受託信託財產存款專戶開立於同一受理銀行之證券商簽訂信託契…
- 行政境外資金匯回投資產業辦法 第10條 …本母數之百分之二十五。四、未運用之資金限存放於國內銀行開立之存款帳戶。前項所稱國內創業投資事業，指符合創業投資事業輔導辦法第三條規定之創業投資事業。第一項第一款之投資金額，依創業投資事業或私募股權基金於查核年度終了時持有…
- 行政因應嚴重特殊傳染性肺炎振興三倍券發放辦法 第2條 …約商店消費付款之功能，持卡人消費時，交易金額將由該持卡人銀行存款帳戶直接扣款之支付工具。
- 行政農業金融機構防制洗錢辦法 第13條 …機構間之交易及資金調度。但金融同業之客戶透過金融同業間之同業存款帳戶所生之應付款項，如兌現同業所開立之支票，同一客戶現金交易達一定金額以上者，仍應依規定辦理。四、公益彩券經銷商申購彩券款項。五、代收款項交易（不包括存入股…
- 行政社會救助法 第21條 …羈押、依法拘禁或其他原因，無法工作致生活陷於困境。四、財產或存款帳戶因遭強制執行、凍結或其他原因未能及時運用，致生活陷於困境。五、已申請福利項目或保險給付，尚未核准期間生活陷於困境。六、其他因遭遇重大變故，致生活陷於困境…
- 行政科學園區貿易業務管理辦法 第20條 …園區事業間相互交易，以外幣收付者，應透過在指定銀行開立之外匯存款帳戶存撥之。
- 行政大陸地區投資人來臺從事證券投資及期貨交易管理辦法 第39條 …機構投資人，其期貨交易外匯存款專戶得以其名義開設，或以其境外存款帳戶辦理期貨交易入出金作業，免開設該專戶。已依本辦法投資證券之機構投資人，得自其證券交易之新臺幣帳戶結購外幣從事期貨交易。前項及第四十一條所定之外幣，以期貨…
- 行政外國發行人募集與發行有價證券處理準則 第11條 …，及有第九條第四項規定情形時之價款返還，應經由指定銀行以外匯存款帳戶劃撥轉帳方式辦理。
- 行政期貨商管理規則 第32條 期貨商非俟客戶於其指定之金融機構開立存款帳戶後，不得接受委託從事期貨交易。期貨商於依客戶指示交付其賸餘現金保證金、權利金時，應以轉帳方式撥至前項客戶存款帳戶內。
- 行政期貨經理事業管理規則 第28條 …為保管機構時，應由委任人將委託資產存入以委任人名義開立之銀行存款帳戶，並委託該期貨結算機構辦理前條第二項之相關事項。
- 行政發行人募集與發行有價證券處理準則 第9條 …第十一條第四項規定情形者，其價款之返還，應經由指定銀行以外匯存款帳戶劃撥轉帳方式辦理。十一、發行以外幣計價之公司債，應於每月二十日及終了五日內，於本會指定之資訊申報網站分別輸入截至當月十五日止及前一個月底止之「以外幣計價…
- 行政槓桿交易商管理規則 第12條 …約所載之計價幣別於交割日將客戶應收款項存入客戶之新臺幣或外匯存款帳戶。槓桿交易商經營第一項業務，應於次月五日前向外匯主管機關及證券櫃檯買賣中心申報營業月報表。槓桿交易商經營連結國外金融商品之結構型商品交易業務，應於次月五…
- 行政證券投資人及期貨交易人保護基金償付作業辦法 第10條 …券投資人或期貨交易人在違約證券商或期貨商原指定金融機構開立之存款帳戶。第一項申請人因本辦法第九條暫不償付或其他正當理由之情事，遲誤而不能於一個月期限內領取者，於其原因消滅後一個月內，得提出具體證明，申領償付金額。但遲誤申…
- 行政證券商受託買賣外國有價證券管理規則 第21條 …構開立之新臺幣或委託人在證券商所指定之外匯指定銀行開立之外匯存款帳戶存撥之或由委託人直接將外幣匯至證券商於各證券交易市場所在地指定之金融機構辦理。依前項規定由委託人指定以新臺幣或外幣交割者，其交割結匯事項應依下列程序辦理…
- 行政證券商管理規則 第19-2條 …用，或資金自國外匯回，應以於外匯指定銀行依所選定幣別開立外匯存款帳戶存撥之。
- 行政證券商管理規則 第19-4條 …約所載之計價幣別於交割日將客戶應收款項存入客戶之新臺幣或外匯存款帳戶。證券商經營第一項業務，應於每月營業終了後五個營業日內向外匯主管機關及證券櫃檯買賣中心申報營業月報表。證券商經營連結國外金融商品之結構型商品交易業務，應…
- 行政證券商管理規則 第38條 證券商受託買賣有價證券，應於銀行設立專用之存款帳戶辦理對客戶交割款項之收付，該帳戶款項不得流用。證券商得經客戶同意將客戶交割款項留存於證券商交割專戶，證券商應於專戶內設置客戶分戶帳，每日逐筆登載款項收付情形，並留存紀錄。…
- 行政證券商辦理客戶委託保管及運用其款項管理辦法 第4條 …保管及運用其款項業務之款項收付，應於銀行開立專用之新臺幣活期存款帳戶，帳戶名稱為「○○證券商之客戶現金管理專戶」。
- 行政存款保險條例 第44條 …額。無約定者均分後，再與其以個人名義在同一停業要保機構開立之存款帳戶合併歸戶計算賠付金額。
- 行政存款保險條例施行細則 第5-1條 …存款，應與其總機構之存款合併歸戶。第一項第九款情形，應按每一存款帳戶分別歸戶。但屬於同一信託財產在同一要保機構之存款，應合併歸戶。
- 行政存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法 第2條 本辦法所稱存款帳戶，指銀行法第六條至第八條所稱之支票存款、活期存款及定期存款帳戶。
- 行政存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法 第3條 …：指法院、檢察署或司法警察機關為偵辦刑事案件需要，通報銀行將存款帳戶列為警示者。二、衍生管制帳戶：指警示帳戶之開戶人所開立之其他存款帳戶，包括依第十三條第二項第五款但書規定所開立之存款帳戶。三、通報：指法院、檢察署或司法…
- 行政存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法 第4條 本辦法所稱疑似不法或顯屬異常交易存款帳戶之認定標準及分類如下：一、第一類：（一）屬偽冒開戶者。（二）屬警示帳戶者。（三）屬衍生管制帳戶者。二、第二類：（一）短期間內頻繁申請開立存款帳戶，且無法提出合理說明者。（二）客戶申…
- 行政存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法 第5條 存款帳戶依前條之分類標準認定為疑似不法或顯屬異常交易者，銀行應採取下列處理措施：一、第一類：（一）存款帳戶如屬偽冒開戶者，應即通知司法警察機關、法務部調查局洗錢防制處及財團法人金融聯合徵信中心，銀行並應即結清該帳戶，其剩…
- 行政存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法 第7條 存款帳戶經法院、檢察署或司法警察機關通報為警示帳戶者，銀行應即查詢帳戶相關交易，如發現通報之詐騙款項已轉出至其他帳戶，應將該筆款項轉出之資料及原通報機關名稱，通知該筆款項之受款行，並通知原通報機關。警示帳戶之原通報機關依…
- 行政存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法 第8條 存款帳戶之款項若已遭扣押或禁止處分，復接獲法院、檢察署或司法警察機關通報為警示帳戶，該帳戶仍應列為警示帳戶，但該等款項優先依扣押或禁止處分命令規定辦理。
- 行政存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法 第9條 …者，自一百零四年一月一日起適用前項規定。警示帳戶之開戶人對其存款帳戶被列為警示如有疑義，由開戶人洽原通報機關處理，銀行於必要時並應提供協助。
- 行政存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法 第10條 …制帳戶及依第四條第二款所列標準認定為疑似不法或顯屬異常交易之存款帳戶者，經銀行查證該等疑似不法或顯屬異常情形消滅時，應即解除相關限制措施。警示帳戶依原通報機關之通報解除，或原通報機關依前條第一項再行通報銀行繼續警示者，銀…
- 行政存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法 第11條 存款帳戶經通報為警示帳戶，銀行經確認通報原因屬詐財案件，且該帳戶中尚有被害人匯（轉）入之款項未被提領者，應依開戶資料聯絡開戶人，與其協商發還警示帳戶內剩餘款項事宜，如無法聯絡者，得洽請警察機關協尋一個月。銀行依前項辦理，…
- 行政存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法 第12條 銀行應建立明確之認識客戶政策及作業程序，包括接受客戶開立存款帳戶之標準、對客戶之辨識、存款帳戶及交易之監控及必要教育訓練等重要事項。前項有關接受客戶開立存款帳戶之作業審核程序，由中華民國銀行商業同業公會全國聯合會訂定範本…