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第 4 / 5 頁- 行政存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法 第11條 存款帳戶於中華民國一百十四年三月三十一日以前經通報為警示帳戶者，銀行經確認通報原因屬詐財案件，且該帳戶中尚有被害人匯（轉）入之款項未被提領者，應依開戶資料聯絡開戶人，與其協商發還警示帳戶內剩餘款項事宜，如無法聯絡者，得洽…
- 行政存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法 第12條 銀行應建立明確之認識客戶政策及作業程序，包括接受客戶開立存款帳戶之標準、對客戶之辨識、存款帳戶及交易之監控及必要教育訓練等重要事項。前項有關接受客戶開立存款帳戶之作業審核程序，由中華民國銀行商業同業公會全國聯合會訂定範本…
- 行政存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法 第13條 銀行受理客戶開立存款帳戶，應以下列方式查核客戶身分，並透過財團法人金融聯合徵信中心查詢國民身分證領補換資料與通報案件紀錄及補充註記資訊：一、臨櫃申請應實施雙重身分證明文件查核，身分證明文件，應具辨識力。二、網路申請應依中…
- 行政存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法 第16條 銀行應建立以資訊系統輔助清查存款帳戶異常交易之機制，對於交易金額超過一定門檻、交易金額與帳戶平均餘額顯不相當、或短期間內密集使用電子交易功能等狀況，應設立預警指標，每日由專人至少查核及追蹤乙次並作成紀錄，依內部程序送交權…
- 行政證券商管理規則 第19-2條 …用，或資金自國外匯回，應以於外匯指定銀行依所選定幣別開立外匯存款帳戶存撥之。
- 行政證券商管理規則 第19-4條 …約所載之計價幣別於交割日將客戶應收款項存入客戶之新臺幣或外匯存款帳戶。證券商經營第一項業務，應於每月營業終了後五個營業日內向外匯主管機關及證券櫃檯買賣中心申報營業月報表。證券商經營連結國外金融商品之結構型商品交易業務，應…
- 行政證券商管理規則 第38條 證券商受託買賣有價證券，應於銀行設立專用之存款帳戶辦理對客戶交割款項之收付，該帳戶款項不得流用。證券商得經客戶同意將客戶交割款項留存於證券商交割專戶，證券商應於專戶內設置客戶分戶帳，每日逐筆登載款項收付情形，並留存紀錄。…
- 行政證券商管理規則 第38-1條 …券商經營基金受益憑證買賣及互易之居間業務，應於銀行設立專用之存款帳戶辦理對客戶款項之收付，該帳戶款項與證券商之自有財產，應分別獨立，不得流用。僅經營基金受益憑證買賣及互易之居間業務之證券商，應與專用存款帳戶之金融機構簽訂…
- 行政金融控股公司子公司間共同行銷管理辦法 第12條 …訂立之既有往來契約，於終止該業務往來契約（如信用卡剪卡、結清存款帳戶等等）時，不得繼續使用客戶資料進行行銷。但經客戶書面同意繼續提供基本資料、往來交易資料或其他相關資料作為行銷使用者，不在此限。
- 行政證券商辦理客戶委託保管及運用其款項管理辦法 第4條 …保管及運用其款項業務之款項收付，應於銀行開立專用之新臺幣活期存款帳戶，帳戶名稱為「○○證券商之客戶現金管理專戶」。
- 行政金融機構防制洗錢辦法 第14條 …機構間之交易及資金調度。但金融同業之客戶透過金融同業間之同業存款帳戶所生之應付款項，如兌現同業所開立之支票，同一客戶現金交易達一定金額以上者，仍應依規定辦理。四、公益彩券經銷商申購彩券款項。五、代收款項交易（不包括存入股…
- 行政電子支付機構使用者身分確認機制及交易限額管理辦法 第5條 …者之下列資料，並留存相關紀錄備查：一、疑似不法或顯屬異常交易存款帳戶資料。二、電子支付機構交換有關電子支付機構業務管理規則第二十八條及第三十五條規定之資料。三、當事人請求加強身分確認註記資料。四、其他經主管機關規定之資料…
- 行政電子支付機構使用者身分確認機制及交易限額管理辦法 第6條 …下列情形之一者，得拒絕其註冊或辦理儲值卡記名作業之申請：一、存款帳戶或電子支付帳戶經通報為警示帳戶尚未解除。二、短期間內頻繁申請註冊，且無法提出合理說明。三、申請之交易功能與其年齡或背景顯不相當。四、依前條第一項向聯徵中…
- 行政電子支付機構使用者身分確認機制及交易限額管理辦法 第9條 …金融支付工具。第一項第三款及前項第二款規定之金融支付工具，以存款帳戶、信用卡或其他經主管機關認定之金融支付工具為限。但不包含銀行受理開立之第三類數位存款帳戶。
- 行政電子支付機構使用者身分確認機制及交易限額管理辦法 第24條 …支付款項之電子支付帳戶帳號、轉入之使用者本人金融機構相同幣別存款帳戶之帳號、提領金額、提領幣別、提領時間、交易手續費及交易結果。電子支付機構應保留前項必要交易紀錄之軌跡資料至少五年以上，並應確保其真實性及完整性，以供帳務…
- 行政電子支付機構業務管理規則 第2條 …機構業務：指本條例第四條第一項及第二項各款業務。二、約定連結存款帳戶付款：指電子支付機構辦理電子支付機構業務，依使用者與開戶金融機構間之約定，向開戶金融機構提出扣款指示，連結該使用者存款帳戶進行轉帳，由電子支付機構收取支…
- 行政電子支付機構業務管理規則 第6條 …後，由特約機構將保證金提存至電子支付機構與特約機構所約定專用存款帳戶以外之其他存款帳戶。
- 行政電子支付機構業務管理規則 第9條 …項之規定，將提領款項轉入該使用者或特約機構之金融機構相同幣別存款帳戶。但使用者或特約機構符合下列情形之一，並經電子支付機構查核相關證明文件確認無誤者，不在此限：一、以獨資方式經營之非個人使用者或特約機構，電子支付機構得將…
- 行政電子支付機構業務管理規則 第10條 …付機構約定其他足資識別身分之資訊及電子支付帳戶帳號或金融機構存款帳戶帳號；其中個人使用者之姓名，應予部分遮蔽。三、支付款項之確定金額或授權扣款金額上限及幣別。四、支付款項移轉條件、期間或付款方指示方式。五、其他主管機關規…
- 行政電子支付機構業務管理規則 第18條 電子支付機構提供使用者以約定連結存款帳戶付款進行自動儲值服務，應以連結本人之存款帳戶為限，並應依下列規定辦理：一、應與使用者約定每筆及每日自動儲值之限額，並提供使用者調整限額及停止自動儲值之機制。二、對儲值卡提供儲值服務…
- 行政電子支付機構業務管理規則 第19條 …銀行可轉讓定期存單之銀行，其應符合之條件準用電子支付機構專用存款帳戶管理辦法第十一條第一項之規定。專營電子支付機構應委託會計師每半年度查核依第一項至前項規定辦理之情形，並於每半營業年度終了後二個月內，將會計師查核情形報請…
- 行政電子支付機構業務管理規則 第21條 …款項依使用者原支付方式，退回至其原電子支付帳戶、原儲值卡、原存款帳戶或原信用卡帳戶。電子支付機構經許可經營收受儲值款項業務，除使用者之原支付方式為信用卡刷卡外，得與使用者約定將前項退回款項轉為儲值款項，其儲值餘額仍應符合…
- 行政電子支付機構業務管理規則 第22條 …電子支付機構得要求特約機構提存退款準備金至電子支付機構之專用存款帳戶。電子支付機構依前條辦理使用者支付款項退款作業時，應先就特約機構之電子支付帳戶餘額或尚未撥付予特約機構之代理收付款項餘額辦理退款，仍有不足時，得於前項退…
- 行政電子支付機構業務管理規則 第26條 …過新臺幣三千元時，不得以現金支付，應將返還之款項轉入使用者之存款帳戶，或同一電子支付機構之電子支付帳戶或記名式儲值卡。但其他法令另有規定者，不在此限。無記名式儲值卡，除使用者與電子支付機構之契約關係依第一項終止或消滅之情…
- 行政電子支付機構業務管理規則 第38條 …相關交易，如發現通報之詐騙款項已轉出至其他電子支付帳戶或銀行存款帳戶，應將該筆款項轉出之資料及原通報機關名稱，通知該筆款項之受款電子支付機構或銀行，並通知原通報機關。警示電子支付帳戶之原通報機關依前項資料進行查證後，如認…
- 行政電子支付機構管理條例第二十一條第六項授權規定事項辦法 第2條 …之八十。本條例第二十二條第二項第一款所稱銀行存款，不包含專用存款帳戶及跨行業務基金專戶。
- 行政銀行法 第45-2條 …及運鈔業務等應加強安全之維護；其辦法，由主管機關定之。銀行對存款帳戶應負善良管理人責任。對疑似不法或顯屬異常交易之存款帳戶，得予暫停存入或提領、匯出款項。前項疑似不法或顯屬異常交易帳戶之認定標準，及暫停帳戶之作業程序及辦…
- 行政電子票證發行機構業務管理規則 第2條 …詢下列資料，並留存相關紀錄備查：（一）疑似不法或顯屬異常交易存款帳戶資料。（二）發行機構交換有關第二條之一第一項第二款及第三款規定之資料。（三）當事人請求加強身分確認註記資料。（四）其他經主管機關規定之資料。發行機構對於…
- 行政電子票證發行機構業務管理規則 第5-2條 發行機構受理持卡人以約定連結存款帳戶（含轉帳卡）進行電子票證加值，應符合下列規定：一、約定連結存款帳戶進行加值之電子票證，以記名式為限。二、約定連結之存款帳戶，其所有人以持卡人之本人、配偶、直系血親或監護人為限。發行機構…
- 行政保險代理人公司保險經紀人公司辦理網路投保業務及網路保險服務管理辦法 第8條 …消費者同意，得以其網路銀行帳戶（以銀行臨櫃辦理者為限）或數位存款帳戶（適用電子轉帳交易指示類高風險交易之第一類帳戶）進行註冊及身分驗證作業。（三）保險客戶進行註冊及身分驗證作業後，保經代公司應以一次性密碼（以下簡稱OTP…