外幣收兌處設置及管理辦法 第3條
第3條
外幣收兌處辦理外幣收兌業務，每人每次收兌金額以等值一萬美元為限。
其他條文
全文- 第1條本辦法依據中央銀行法第三十五條第二項規定訂定之。
- 第2條本辦法所稱外幣收兌處，係指依本辦法設置，由金融機構以外之事業，兼營對客戶辦理外幣現鈔或外幣旅行支票兌換新臺幣之業者。本辦…
- 第4條外幣收兌處設置之核准、廢止核准及必要時之業務查核等管理事項，中央銀行（以下簡稱本行）委託臺灣銀行股份有限公司（以下簡稱臺…
- 第5條下列行業，具有收兌外幣需要，並有適當之安全控管機制者，得向臺灣銀行申請設置外幣收兌處：一、旅館及旅遊業、百貨公司、手工藝…
- 第6條外幣收兌處執照由臺灣銀行發給之；其辦理外幣收兌業務，除本辦法規定者外，應依臺灣銀行所定之注意事項、防制洗錢及打擊資恐標準…
- 第7條外幣收兌處收兌外幣之匯率，應參照指定銀行買入外幣價格辦理，並將匯率於營業場所揭示之。外幣收兌處收兌之外幣，應結售予指定銀…
- 第8條外幣收兌處應於每季終了次月十五日前，向臺灣銀行列報該季收兌金額；臺灣銀行彙總後，於當月底前，列表報本行外匯局。
- 第9條外幣收兌處有下列情事之一者，臺灣銀行得予撤銷或廢止核准：一、違反本辦法或其他有關規定，情節重大。二、連續兩季無收兌業務或…
- 第10條外幣收兌處辦理外幣收兌業務，應逐筆確認係由客戶本人親自辦理，並詳驗其護照或入出境許可證正本及將其姓名、出生年月日、國別／…
- 第11條外幣收兌處辦理外幣收兌業務時，對於下列疑似洗錢或資恐之交易，應特別注意，並應自發現之日起五個營業日內，依法務部調查局所定…
- 第12條外幣收兌處辦理收兌業務應有專設帳簿及會計報表等，詳實記錄交易事實，並至少保存十年；相關之外匯水單、申報疑似洗錢紀錄及資恐…
- 第13條外幣收兌處應派員參加臺灣銀行舉辦之在職教育訓練，並應辦理新進員工職前教育訓練。前項教育訓練內容應至少包括有關防制洗錢、打…
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