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第 73 / 164 頁- 行政法務部廉政署處務規程 第4條 …五、秘書室，分二科辦事。六、人事室。七、主計室。八、北部地區調查組，分四科辦事。九、中部地區調查組，分三科辦事。十、南部地區調查組，分三科辦事。
- 行政法務部廉政署處務規程 第7條 …貪法令、制度、措施之研擬、推動及協調。二、貪瀆或相關犯罪案件調查之執行、督導、協調及管考。三、檢舉貪瀆或相關犯罪案件之獎勵及保護。四、行政肅貪之推動及督導。五、其他肅貪執行事項。
- 行政法務部廉政署處務規程 第12條 北部、中部、南部地區調查組，掌理轄區事項如下：一、貪瀆或相關犯罪之蒐證、分析及調查。二、其他有關貪瀆或相關犯罪之調查。
- 行政法務部調查局組織法 第2條 法務部調查局（以下簡稱本局）掌理下列事項：一、內亂防制事項。二、外患防制事項。三、洩漏國家機密防制事項。四、貪瀆防制及賄選查察事項。五、重大經濟犯罪防制事項。六、毒品防制事項。七、洗錢防制事項。八、電腦犯罪防制、資安鑑識…
- 行政法務部調查局組織法 第3條 …經濟犯罪防制處、毒品防制處、洗錢防制處、資通安全處、國內安全調查處、保防處、國際事務處、兩岸情勢研析處、諮詢業務處、鑑識科學處、通訊監察處、督察處、總務處及公共事務室，分別掌理前條所列事項，並得分科辦事。
- 行政法務部調查局組織法 第6條 …列簡任第十職等；科長六十五人至七十五人，職務列薦任第九職等；調查專員八十人至一百二十人，職務列薦任第八職等至第九職等；專員十五人至二十五人，職務列薦任第七職等至第八職等；調查官一百二十人至二百二十人，職務列薦任第六職等至…
- 行政法務部調查局組織法 第13條 本局為實施全國性調查、保防業務，得於各省（市）、縣（市）及重要地區，設調查處、調查站或工作站，其組織規程另定之。
- 行政法務部調查局組織法 第14條 本局局長、副局長及薦任職以上人員，於執行犯罪調查職務時，視同刑事訴訟法第二百二十九條之司法警察官。本局所屬省（市）縣（市）調查處、站之調查處處長、調查站主任、工作站主任及薦任職以上人員，於執行犯罪調查職務時，分別視同刑事…
- 行政法務部處務規程 第7條 …、行政不法，與識別及處置加害者事項。八、本部訴願案件之處理、調查、審議、決定及行政訴訟。九、其他有關法制業務事項。
- 行政法務部處務規程 第9條 …修、考察之規劃及執行。六、各級檢察機關檢察與行政業務之檢查、調查及監督、檢察官評鑑之行政事項。七、律師、法醫師法規之制（訂）定、修正、證照審核與律師相關業務之管理及監督。八、調查局、司法官學院、法醫研究所、廉政署業務聯繫…
- 行政少年及兒童保護事件執行辦法 第10條 …年保護官每三個月應將執行或指導執行保護管束之少年輔導案卷，送調查保護處組長、處長檢閱後轉少年法院法官核備。組長、處長應詳細檢閱少年輔導紀錄，並提供少年保護官必要之指導。
- 行政少年及兒童保護事件執行辦法 第11條 調查保護處處長每三個月應召開個案研討會一次，請少年法院庭長、法官列席指導，召集全體少年保護官討論執行或指導執行之特殊個案。必要時，並得隨時召開之。前項個案研討會，得邀集與討論個案有關之社政、教育、輔導、衛生醫療等機關（構…
- 行政少年及兒童保護事件執行辦法 第31條 …前科紀錄及有關資料之機關（構），將其依主管業務所建立之移送、調查、偵查、審理及執行等紀錄及資料塗銷之：一、受本法第二十九條第一項之轉介處分執行完畢滿二年。二、受保護處分之執行完畢或撤銷確定滿三年。三、受刑之執行完畢或赦免…
- 行政律師辦理防制洗錢及打擊資恐作業辦法 第3條 …紀錄，受任事項有第十條規定之情形者，應依第十一條規定向法務部調查局申報。前項所稱準備，指受委任後辦理進行交易前之前置作業。
- 行政律師辦理防制洗錢及打擊資恐作業辦法 第8條 …程序前或進行中，不為相關確認程序，逕依第十一條規定，向法務部調查局申報。確認委任人身分義務自委任關係終止時終止。
- 行政律師辦理防制洗錢及打擊資恐作業辦法 第11條 …人有前條所定情形，律師應於發現之日起算五個工作日內，依法務部調查局所訂格式，填具下列事項以郵寄、傳真、電子郵件或其他方式，向法務部調查局申報：一、委任人之下列基本資料；其委任係由代理人辦理者，包含代理人：（一）為自然人者…
- 行政律師辦理防制洗錢及打擊資恐作業辦法 第12條 …產上利益，及該財務或財產上利益所在地，應依前條規定通報法務部調查局。
- 行政法務部矯正署監獄辦事細則 第4條 監獄得設下列科、室：一、調查分類科。二、教化科。三、作業科。四、衛生科。五、戒護科。六、總務科。七、人事室。八、政風室。九、會計室。十、統計室。容額二千人以上監獄之教化科及戒護科各分三股辦事，總務科分二股辦事；容額一千人…
- 行政法務部矯正署監獄辦事細則 第5條 調查分類科掌理事項如下︰一、受刑人入監指導。二、受刑人之直接及間接調查。三、受刑人身心狀況之測驗。四、受刑人社會資源需求評估、轉介及宣導。五、受刑人之指紋、照相分類及其保管。六、受刑人處遇之研擬、複查及建議。七、受刑人出…
- 行政法務部矯正署處務規程 第6條 教化輔導組掌理事項如下：一、調查分類、鑑別、個案調查、心理測驗之規劃、指導及監督。二、教化處遇、諮商輔導、文康活動業務之規劃、指導及監督。三、教育事項之規劃、指導及監督。四、假釋審查、維持、停止、廢止、撤銷之監督及審核。…
- 行政洗錢防制法 第2條 …定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。
- 行政洗錢防制法 第9條 …指定之非金融事業或人員之中央目的事業主管機關得自行或經法務部調查局通報，對洗錢或資恐高風險國家或地區，為下列措施：一、令金融機構、指定之非金融事業或人員強化相關交易之確認客戶身分措施。二、限制或禁止金融機構、指定之非金融…
- 行政洗錢防制法 第12條 …或人員對於達一定金額之通貨交易，除本法另有規定外，應向法務部調查局申報。金融機構及指定之非金融事業或人員依前項規定為申報者，免除其業務上應保守秘密之義務。該機構或事業之負責人、董事、經理人及職員，亦同。第一項一定金額、通…
- 行政洗錢防制法 第13條 …融事業或人員對疑似犯第十九條、第二十條之罪之交易，應向法務部調查局申報；其交易未完成者，亦同。金融機構及指定之非金融事業或人員依前項規定為申報者，免除其業務上應保守秘密之義務。該機構或事業之負責人、董事、經理人及職員，亦…
- 行政洗錢防制法 第14條 …出入境攜帶下列之物，應向海關申報；海關受理申報後，應向法務部調查局通報：一、總價值達一定金額之外幣、香港或澳門發行之貨幣及新臺幣現金。二、總面額達一定金額之有價證券。三、總價值達一定金額之黃金。四、其他總價值達一定金額，…
- 行政洗錢防制法 第28條 …基於互惠原則，提供第十二條至第十四條受理申報或通報之資料及其調查結果。依第一項規定以外之其他條約或協定所交換之資訊，得基於互惠原則，為防制洗錢或打擊資恐目的之用。但依該條約或協定規定禁止或應符合一定要件始得為特定目的外之…
- 行政洗錢防制法 第29條 …年籍資料。二、所犯罪名。三、所涉犯罪事實。四、使用控制下交付調查犯罪之必要性。五、洗錢行為態樣、標的及數量。六、偵查犯罪所需期間、方法及其他作為。七、其他必要之事項。
- 行政洗錢防制法 第30條 …五項、第十條第四項、第十二條第四項、第十三條第五項之裁處及其調查，中央目的事業主管機關得委辦直轄市、縣（市）政府辦理，並由直轄市、縣（市）政府定期陳報查核成效。
- 行政特定人員尿液採驗辦法 第10條 …項檢驗涉及刑事案件時，得送由衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局或國防部憲兵指揮部辦理之。前二項以外之機關因業務需要設置尿液檢驗單位時，得請衛生福利部或其指定之衛生福利機關予以協助訓練及指導。
- 行政檢察官與司法警察機關執行職務聯繫辦法 第2條 …至二次由最高檢察署檢察總長召集所屬各級檢察署檢察長與警政署、調查局、憲兵指揮部及其所屬機關相關首長、主管，分別或聯合舉行會議，就犯罪偵查及預防之政策性問題或地區檢警聯席會議提報之通盤性問題討論研商。二、地區檢警聯席會議：…