洗錢防制法第十七條第四項申報通報資料管理運用辦法 第10條
第10條
本辦法自中華民國一百十三年十一月三十日施行。
其他條文
全文- 第1條本辦法依洗錢防制法（以下簡稱本法）第十七條第四項規定訂定之。
- 第2條本辦法用詞定義如下：一、金融情報中心：指法務部調查局洗錢防制處。二、申報機構：指本法第五條規定之金融機構及指定之非金融事…
- 第3條金融情報中心受理金融情資，基於查緝犯罪、追討犯罪所得、穩定金融秩序、強化國際合作、維護國家安全與防制洗錢、資恐及資武擴之…
- 第4條金融情報中心經首長或其授權之人核准後，得向公務機關或非公務機關調取分析金融情資所需資料。金融情報中心得以建置系統方式取得…
- 第5條金融情報中心如認受理之金融情資有缺漏或不足致影響判讀及分析，得請求原申報機構補足。
- 第6條金融情資應自金融情報中心受理之日起，至少保存五年。
- 本條文有附件第7條金融情報中心辦理國際傳遞作業，除本法第二十八條規定外，應依艾格蒙聯盟章程、金融情報中心情資交換原則或境外金融情報中心之要…
- 本條文有附件第8條相關公務機關（如附表二）得向金融情報中心查詢附表二所列之金融情資，查詢時應載明下列資訊；未載明者，金融情報中心應要求補足…
- 第9條查詢機關依前條取得之金融情資，應建立內部控制制度，指派主責單位或專人列管，並應定期或不定期稽核，落實本辦法對金融情資相關…
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