外幣收兌處設置及管理辦法 第14條
第14條
外幣收兌處應由負責人或指定人員執行或監督執行其內部人員遵循本辦法有關防制洗錢及打擊資恐之規定。
其他條文
全文- 第8條外幣收兌處應於每季終了次月十五日前，向臺灣銀行列報該季收兌金額；臺灣銀行彙總後，於當月底前，列表報本行外匯局。
- 第9條外幣收兌處有下列情事之一者，臺灣銀行得予撤銷或廢止核准：一、違反本辦法或其他有關規定，情節重大。二、連續兩季無收兌業務或…
- 第10條外幣收兌處辦理外幣收兌業務，應逐筆確認係由客戶本人親自辦理，並詳驗其護照或入出境許可證正本及將其姓名、出生年月日、國別／…
- 第11條外幣收兌處辦理外幣收兌業務時，對於下列疑似洗錢或資恐之交易，應特別注意，並應自發現之日起五個營業日內，依法務部調查局所定…
- 第12條外幣收兌處辦理收兌業務應有專設帳簿及會計報表等，詳實記錄交易事實，並至少保存十年；相關之外匯水單、申報疑似洗錢紀錄及資恐…
- 第13條外幣收兌處應派員參加臺灣銀行舉辦之在職教育訓練，並應辦理新進員工職前教育訓練。前項教育訓練內容應至少包括有關防制洗錢、打…
- 第15條外幣收兌處辦理人民幣現鈔收兌業務，除應遵循下列規定外，準用本辦法之規定：一、每人每次收兌之人民幣現鈔，不得逾人民幣二萬元…
- 第16條本辦法自中華民國一百零七年八月一日施行。
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