「洗錢」的搜尋結果
條文搜尋結果
第 7 / 13 頁- 行政洗錢防制法 第2條 本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。
- 行政洗錢防制法 第5條 …供第三方支付服務之事業或人員。六、其他業務特性或交易型態易為洗錢犯罪利用之事業或從業人員。第二項辦理融資性租賃、提供虛擬資產服務之事業或人員之範圍、第三項第六款指定之非金融事業或人員，其適用之交易型態，及得不適用第十二條…
- 行政洗錢防制法 第6條 …服務、第三方支付服務之事業或人員未向中央目的事業主管機關完成洗錢防制、服務能量登記或登錄者，不得提供虛擬資產服務、第三方支付服務。境外設立之提供虛擬資產服務、第三方支付服務之事業或人員非依公司法辦理公司或分公司設立登記，…
- 行政洗錢防制法 第7條 金融機構及指定之非金融事業或人員應依洗錢與資恐風險及業務規模，建立洗錢防制內部控制與稽核制度；其內容應包括下列事項：一、防制洗錢及打擊資恐之作業及控制程序。二、定期舉辦或參加防制洗錢之在職訓練。三、指派專責人員負責協調監…
- 行政洗錢防制法 第9條 為配合防制洗錢及打擊資恐之國際合作，金融目的事業主管機關及指定之非金融事業或人員之中央目的事業主管機關得自行或經法務部調查局通報，對洗錢或資恐高風險國家或地區，為下列措施：一、令金融機構、指定之非金融事業或人員強化相關交…
- 行政洗錢防制法 第14條 …值達一定金額之黃金。四、其他總價值達一定金額，且有被利用進行洗錢之虞之物品。以貨物運送、快遞、郵寄或其他相類之方法運送前項各款物品出入境者，亦同。前二項之一定金額、有價證券、黃金、物品、受理申報與通報之範圍、程序及其他應…
- 行政洗錢防制法 第17條 受理第十二條、第十三條申報及第十四條通報之機關，基於防制洗錢或打擊資恐目的，得就所受理申報、通報之資料予以分析；為辦理分析業務得向相關公務機關或非公務機關調取必要之資料。前項受理申報、通報之機關就分析結果，認有查緝犯罪、…
- 行政洗錢防制法 第19條 有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。
- 行政洗錢防制法 第20條 …之事業或人員申請之帳號。三、規避第八條、第十條至第十三條所定洗錢防制程序。前項之未遂犯罰之。
- 行政洗錢防制法 第23條 …者，減輕或免除其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，免除其刑。犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察…
- 行政洗錢防制法 第25條 犯第十九條、第二十條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。犯第十九條或第二十條之罪，有事實足以證明行為人所得支配之前項規定以外之財物或財產上利益，係取自其他違法行為所得者，沒收之。對於外國政府、機…
- 行政洗錢防制法 第26條 …之財物者，得由法務部撥交檢察機關、司法警察機關或其他協助查緝洗錢犯罪之機關作公務上使用。我國與外國政府、機構或國際組織依第二十八條所簽訂之條約或協定或基於互惠原則協助執行沒收犯罪所得或其他追討犯罪所得作為者，法務部得依條…
- 行政洗錢防制法 第27條 法務部辦理防制洗錢業務，得設置基金。
- 行政洗錢防制法 第28條 為防制洗錢，政府依互惠原則，得與外國政府、機構或國際組織簽訂防制洗錢之條約或協定。對於外國政府、機構或國際組織請求我國協助之案件，除條約或協定另有規定者外，得基於互惠原則，提供第十二條至第十四條受理申報或通報之資料及其調…
- 行政洗錢防制法 第29條 為偵辦洗錢犯罪，檢察官得依職權或依司法警察官聲請，提出控制下交付之偵查計畫書，並檢附相關資料，報請檢察長核可後，核發偵查指揮書。前項控制下交付之偵查計畫書，應記載下列事項：一、犯罪嫌疑人或被告之年籍資料。二、所犯罪名。三…
- 行政重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準 第1條 本標準依洗錢防制法（以下簡稱本法）第八條第四項後段規定訂定之。
- 行政洗錢犯罪沒收財產管理撥交及使用辦法 第1條 本辦法依洗錢防制法（以下簡稱本法）第二十六條第三項規定訂定之。
- 行政洗錢犯罪沒收財產管理撥交及使用辦法 第3條 …事宜，並由法務部通知相關檢察機關、司法警察機關及其他協助查緝洗錢犯罪之機關。前條之沒收財物，由執行沒收之檢察機關保管之。
- 行政洗錢犯罪沒收財產管理撥交及使用辦法 第4條 檢察機關、司法警察機關或其他協助查緝洗錢犯罪之機關得於收受前條第一項之通知後三個月內，向法務部提出撥交該沒收財物作其公務使用之申請。但因故無法於三個月內提出申請者，得以書面敘明正當理由，向法務部為延緩提出之申請，並以一次…
- 行政洗錢犯罪沒收財產管理撥交及使用辦法 第5條 …用之財物。三、所申請撥交使用財物之公務用途。四、實際參與查緝洗錢犯罪之工作內容。
- 行政洗錢犯罪沒收財產管理撥交及使用辦法 第7條 …、申請機關在本案中參與之情形及其與沒收財物之關聯性。三、同一洗錢案件所沒收非現金或有價證券之財物，有二個以上機關提出申請時，各該機關以往依本辦法所獲撥交財物之次數及價值。
- 行政洗錢犯罪沒收財產管理撥交及使用辦法 第9條 檢察機關、司法警察機關或其他協助查緝洗錢犯罪之機關對於撥交其使用之沒收財物，應依國有財產法及相關法令保管、使用及收益。前項受撥交機關為該沒收財物之管理機關，應將撥交其使用之財產依國有財產法及相關法令完成登記，或確定其權屬…
- 行政洗錢犯罪沒收財產管理撥交及使用辦法 第10條 …並由法務部列冊通知承辦之檢察機關、司法警察機關、其他協助查緝洗錢犯罪之機關及相關外國政府、機構或國際組織。依本法第二十八條規定與我國簽訂條約或協定之外國政府、機構或國際組織對於前項沒收之財物，得於收受前項通知後六個月內，…
- 行政通訊保障及監察法 第5條 …該二項之未遂犯、第三十八條第一項、第三項及第四項之罪。十三、洗錢防制法第十九條至第二十一條或資恐防制法第八條、第九條之罪。十四、組織犯罪防制條例第三條第一項後段、第四條、第六條或第十一條第三項之罪。十五、陸海空軍刑法第十…
- 行政通訊保障及監察法 第6條 …、爆裂物或投放毒物方法犯恐嚇取財罪、組織犯罪防制條例第三條、洗錢防制法第十九條、資恐防制法第八條、刑法第二百二十二條、第二百二十六條、第二百七十一條、第三百零二條之一、第三百二十五條、第三百二十六條、第三百二十八條、第三…
- 行政通訊保障及監察法 第11-1條 …、組織犯罪防制條例、廢棄物清理法、兒童及少年性剝削防制條例、洗錢防制法、國家安全法、反滲透法、總統副總統選舉罷免法、公職人員選舉罷免法、農會法第四十七條之一至第四十七條之三、漁會法第五十條之一至第五十條之三等罪，有事實足…
- 行政證人保護法 第2條 …年性剝削防制條例第三十二條第一項、第三項、第四項之罪。十四、洗錢防制法第十四條第一項、第二項、第十五條或第十七條之罪。十五、組織犯罪防制條例第三條第一項後段、第二項、第五項、第七項、第八項、第四條、第六條或第十一條第三項…
- 行政銀樓業防制洗錢與打擊資恐施行及申報辦法 第1條 本辦法依洗錢防制法第七條第三項、第八條第四項前段、第十條第三項、第十二條第三項、第十三條第三項及資恐防制法第七條第五項規定訂定之。
- 行政銀樓業防制洗錢與打擊資恐施行及申報辦法 第3條 銀樓業應依洗錢與資恐風險及業務規模，建立洗錢防制內部控制與稽核制度。
- 行政銀樓業防制洗錢與打擊資恐施行及申報辦法 第4條 …易金額達新臺幣五十萬元（含等值外幣）之現金交易。二、發現疑似洗錢或資恐交易。三、對於過去所取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑。銀樓業確認客戶身分，應運用可靠、獨立之原始文件，並採取下列方式：一、應檢視身分證明文件，…