銀樓業防制洗錢與打擊資恐施行及申報辦法 第1條
第1條
其他條文
全文- 第2條本辦法所稱銀樓業，指進行貴金屬、寶石或珠寶批發零售之公司行號。
- 第3條銀樓業應依洗錢與資恐風險及業務規模，建立洗錢防制內部控制與稽核制度。
- 第4條銀樓業於下列情形時，應確認客戶身分：一、交易金額達新臺幣五十萬元（含等值外幣）之現金交易。二、發現疑似洗錢或資恐交易。三…
- 第4-1條銀樓業對於持續進行交易的客戶，應依下列規定辦理：一、對客戶之交易進行審視，使該交易與所知之客戶、業務及風險相符，必要時並…
- 第5條銀樓業依第四條第二項及前條規定確認客戶身分及審查時，應依風險程度決定其執行強度。對於高風險情形，應額外採取下列強化確認客…
- 第6條銀樓業對新臺幣五十萬元（含等值外幣）以上之現金交易，應於交易後五個營業日內，依法務部調查局所定之通報格式，蓋用申報單位之…
- 第7條交易有下列情形之一者，銀樓業應確認客戶身分，留存客戶身分資料及交易紀錄，並應向法務部調查局為疑似洗錢交易之申報：一、客戶…
- 第8條銀樓業對前條疑似洗錢交易之申報程序，應依下列規定辦理：一、於發現疑似洗錢交易之日起十個營業日內，依法務部調查局所定之通報…
- 第9條銀樓業因業務關係依資恐防制法第七條第三項規定通報法務部調查局之通報程序，應依下列規定辦理：一、確認客戶或其受益人為法務部…
- 第10條銀樓業應舉辦或參加防制洗錢及打擊資恐之教育訓練，其方式如下：一、銀樓業負責人或指派專責人員應至少每二年參加一次政府機關、…
- 第11條銀樓業應評估其洗錢及資恐風險，並依下列規定辦理：一、製作風險評估報告，並至少涵蓋客戶、國家或地區、產品及服務、交易或支付…
- 第11-1條銀樓業應自行辦理確認客戶身分作業，不得委由第三方執行之。
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