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第 30 / 36 頁- 行政存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法 第4條 …或背景顯不相當者。（三）客戶提供之聯絡資料均無法以合理之方式查證者。（四）存款帳戶經金融機構或民眾通知，疑為犯罪行為人使用者。（五）存款帳戶內常有多筆小額轉出入交易，近似測試行為者。（六）短期間內密集使用銀行之電子服務或…
- 行政存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法 第5條 …）依其他法令規定之處理措施。二、第二類：（一）對該等帳戶進行查證及持續監控，有疑似不法或顯屬異常交易之虞者，除得通知司法警察機關外，並得採行前款之部分或全部措施。遇有重大或急迫情形者，並得通知臺灣高等檢察署。（二）依洗錢…
- 行政存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法 第10條 …二款所列標準認定為疑似不法或顯屬異常交易之存款帳戶者，經銀行查證該等疑似不法或顯屬異常情形消滅時，應即解除相關限制措施。警示帳戶依原通報機關之通報解除，或原通報機關依前條第一項再行通報銀行繼續警示者，銀行應依主管機關規定…
- 行政存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法 第13條 …疑、模糊不清、不願提供其他佐證資料、或提供之文件資料無法進行查證。四、客戶不尋常拖延應提供之身分證明文件。五、客戶開立之其他存款帳戶經通報為警示帳戶尚未解除。但有下列情形之一者，不在此限：（一）為就業薪資轉帳開立帳戶需要…
- 行政臺灣地區與大陸地區保險業務往來及投資許可管理辦法 第36條 …書件者，須經行政院設立或指定之機構或委託之民間團體予以驗證或查證。第一項各款所定書件，均須附具正體中文本。
- 行政臺灣地區與大陸地區保險業務往來及投資許可管理辦法 第42條 …書件者，須經行政院設立或指定之機構或委託之民間團體予以驗證或查證。第一項各款所定書件，均須附具正體中文本。
- 行政臺灣地區與大陸地區保險業務往來及投資許可管理辦法 第50條 …公證人認證及行政院設立或指定之機構或委託之民間團體予以驗證或查證。
- 行政金融機構防制洗錢辦法 第3條 …身分證明文件影本或予以記錄。（二）對於由代理人辦理者，應確實查證代理之事實，並以可靠、獨立來源之文件、資料或資訊，辨識及驗證代理人身分，並保存該身分證明文件影本或予以記錄。（三）辨識客戶實質受益人，並以合理措施驗證其身分…
- 行政金融機構防制洗錢辦法 第4條 …、註冊電子支付帳戶、投保、保險理賠、保險契約變更或交易者，且查證代理之事實及身分資料有困難。四、持用偽、變造身分證明文件。五、出示之身分證明文件均為影本。但依規定得以身分證明文件影本或影像檔，輔以其他管控措施辦理之業務，…
- 行政海洋污染防治法 第64條 …事實或檢具證據資料，向主管機關檢舉違反本法之行為。前項檢舉經查證屬實並處以罰鍰者，其罰鍰金額達一定數額時，得以實收罰鍰總金額收入之一定比例，提充獎金獎勵檢舉人。主管機關對於檢舉人之身分資料應予保密。前三項主管機關受理檢舉…
- 行政信用合作社社員代表理事監事經理人應具備資格條件及選聘辦法 第40條 …府備查後，始得辦理前二項股金之減退或質權解除。但經信用合作社查證其於任期內無應負連帶清償責任情事，經當事人切結，並經理事會決議通過，由同意之理事在上該一年之剩餘期間內，就所減退或質權解除之數額共同承擔其應負擔保責任者，得…
- 行政電子支付機構業務管理規則 第34條 …背景顯不相當者。（三）使用者提供之聯絡資料均無法以合理之方式查證者。（四）電子支付帳戶經金融機構或民眾通知，疑為犯罪行為人使用者。（五）電子支付帳戶內常有多筆小額轉出入交易，近似測試行為者。（六）短期間內密集使用電子支付…
- 行政電子支付機構業務管理規則 第35條 …措施。二、第二類：（一）對該等電子支付帳戶或記名式儲值卡進行查證及持續進行監控，如經查證有不法情事者，除通知司法警察機關外，並得採行前款之部分或全部措施。（二）依洗錢防制法等相關法令規定之處理措施。
- 行政電子支付機構業務管理規則 第36條 …或顯屬異常交易之電子支付帳戶或記名式儲值卡者，經電子支付機構查證該等疑似不法或顯屬異常情形消滅時，應即解除相關限制措施。警示電子支付帳戶依原通報機關之通報解除，或原通報機關依第一項再行通報電子支付機構繼續警示者，電子支付…
- 行政電子支付機構業務管理規則 第38條 …並通知原通報機關。警示電子支付帳戶之原通報機關依前項資料進行查證後，如認為該等受款電子支付帳戶或銀行存款帳戶亦須列為警示者，由該原通報機關再進一步通報相關電子支付機構或銀行列為警示。詐騙款項之相關受款電子支付機構或銀行，…
- 行政票券金融管理法施行細則 第4條 …三人代辦，票券金融公司對於委託書及委託事項之真正，應為必要之查證。兼營票券金融業務之金融機構與初次往來客戶辦理短期票券之經紀、自營業務，準用前項規定。
- 行政票券金融管理法施行細則 第7條 …票之承銷、保證或背書時，應對該公營事業機構詳實辦理徵信調查，查證其發行計畫及償還財源，並取得經會計師查核簽證之財務報表及查核報告書，或經審計機關審定之營業決算審定書。但承銷之本票經其他金融機構保證者，不在此限。
- 行政強制汽車責任保險承保及理賠作業處理辦法 第17條 …警憲機關之肇事處理報告，作為辦理之依據。二、向證人及警憲機關查證事故內容，索取證言或洽抄現場圖、筆錄。三、查訪事故人員傷亡情形及醫療費用之多寡。四、損害係由被保險人違反本法第二十九條規定所致者，應請請求權人協助保全保險人…
- 行政強制汽車責任保險法施行細則 第11條 …關及中央交通主管機關依本法第十九條第二項規定指定之機關（構）查證投保義務人之姓名或名稱、牌照、引擎或車身號碼、保險證號碼、保險期間及保險人等投保資料。投保義務人接獲違反本保險事件通知單後，到達指定處所聽候裁決時，其提供之…
- 行政強制汽車責任保險給付標準 第8條 …生福利部公告並依法評鑑合格之地區教學醫院以上之醫院，予以檢驗查證。但受害人僅提供甲種診斷書，而保險人依據診斷書之內容尚無法為受害人符合失能給付標準表失能等級之認定者，保險人得要求受害人至上述醫院予以檢驗查證。前項診斷書及…
- 行政國軍退除役官兵就養安置辦法 第13條 經核定全部供給制安置就養之退除役官兵，有下列情形之一，經查證屬實者，應停止安置就養：一、喪失退除役官兵身分。二、身心障礙證明有效期限屆滿失效，或經直轄市、縣（市）主管機關註銷，或經重新鑑定後身心障礙程度變更，致未符合第四…
- 行政國軍退除役官兵就養安置辦法 第14條 …官兵有前條第一項所定應停止安置就養之情形者，由榮服處或榮家自查證屬實之次月一日起停發就養給付；溢領之就養給付應予返還。但有下列情形之一者，自事實發生之次月一日起停發就養給付；溢領之就養給付應予返還：一、喪失退除役官兵身分…
- 行政國軍退除役官兵就養安置辦法 第18條 經核定部分供給制安置就養之退除役官兵，有下列情形之一，經查證屬實者，應停止安置就養：一、喪失退除役官兵身分。二、具有第十六條所定不予安置就養之情形。
- 行政保險業招攬及核保理賠辦法 第7條 …一定保險金額以上之人壽保險、傷害保險及旅行平安保險，則應落實查證要保人或被保險人收入、財務狀況及職業等之資訊或文件是否合理可信，以及其與保險金額或保險費具相當性。五、評估銷售各種有解約金之保險商品（不包括小額終老保險、團…
- 行政就養榮民赴大陸地區長期居住就養給付發給辦法 第6條 榮家受理就養榮民申請赴大陸地區長期居住案件，應於查證審核無誤後，即予核定；並通知申請人，及副知輔導會、有關機關備查。
- 行政保險業務員管理規則 第10條 …，業務員得向其所屬公司之商業同業公會申請處理。前項申請事由經查證屬實者，各有關公會應依本規則規定辦理註銷登錄並通知所屬公司。
- 行政保險業務員管理規則 第11-1條 …條之資格測驗，或參加前條之特別測驗時，發生重大違規、舞弊，經查證屬實者，其行為時所屬公司應撤銷其業務員登錄；倘行為時之所屬公司已解散或註銷公司執業證照者，由現行所登錄之所屬公司予以處分。
- 行政中央銀行所屬事業機構人事管理辦法 第7條 …已於到職前依規定辦理放棄外國國籍，並出具書面佐證文件經外交部查證屬實，仍得派（僱）用為兩廠人員，並以擔任不涉及國家安全或國家機密之職務為限。派用人員於派用後，有第一項第一款至第九款情事之一者，或於派用時，有第一項第二款情…
- 行政外幣收兌處設置及管理辦法 第11條 …之護照或入出境許可證真實性可疑、模糊不清，無法進行身分確認及查證。三、客戶為其他國家或國際組織認定或追查之恐怖分子。四、客戶為法務部依資恐防制法公告制裁之個人。五、經就第一項各款採取強化審查措施後，客戶無法就其交易提出合…
- 行政主計人員獎懲辦法 第7條 …證。六、克盡職責，舉發重大貪污案件，對端正政風有顯著貢獻，經查證屬實。七、對主計人事制度研究發展具有創見，並提出具體改革方案，經採納施行，確具成效。八、對主計資訊業務研究發展具有創見，並提出具體改革方案，經採納施行，確具…