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第 2 / 6 頁- 行政毒性及關注化學物質災害事故應變車輛管理辦法 第5條 …記文件應記載下列事項：一、車輛所有人名稱、地址；所有人為公司行號者，其負責人及車輛管理人之姓名、國民身分證統一編號。二、發證日期及有效期間。三、車輛種類。四、車輛牌照號碼、廠牌、型式、引擎號碼、車身號碼、出廠年月、購入日…
- 行政病媒防治業管理辦法 第11條 …時，病媒防治業專業技術人員及施藥人員應穿著明顯易辨之所屬公司行號識別衣著或臂章，並應佩戴識別證；其臂章直徑或長寬不得小於十公分，臂章或衣著內容包括公司行號名稱及顧客申訴電話；識別證式樣不得小於長十公分、寬七公分，證件內容…
- 行政環境用藥販賣業及病媒防治業許可執照申請核發作業準則 第4條 …病媒防治業許可執照應登記下列事項：一、許可執照字號。二、公司行號名稱、地址、負責人。三、營業場所地址。四、貯存場所地址（無貯存場所者免登記）。五、許可執照發證日期。六、其他經主管機關指定者。前項第一款許可執照字號規定如附…
- 行政公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第3條 …金除有下列各款情形外，不得貸與股東或任何他人：一、公司間或與行號間業務往來者。二、公司間或與行號間有短期融通資金之必要者。融資金額不得超過貸與企業淨值之百分之四十。前項所稱短期，係指一年。但公司之營業週期長於一年者，以營…
- 行政外國發行人募集與發行有價證券處理準則 第8條 …成議案，提董事會或股東會討論並決議通過者。五、非因公司間或與行號間業務交易行為有融通資金之必要，將大量資金貸與他人，迄未改善者。六、有重大非常規交易，迄未改善者。七、持有流動資產項下之金融資產、閒置資產或投資性不動產而未…
- 行政發行人募集與發行有價證券處理準則 第8條 …法及章程提董事會或股東會討論並決議通過者。六、非因公司間或與行號間業務交易行為有融通資金之必要，將大量資金貸與他人，迄未改善，而辦理現金增資或發行公司債者。七、有重大非常規交易，迄未改善者。八、持有具流動性質之金融資產投…
- 行政發行人募集與發行海外有價證券處理準則 第9條 …法及章程提董事會或股東會討論並決議通過者。五、非因公司間或與行號間業務交易行為有融通資金之必要，將大量資金貸與他人，迄申報時尚未改善者。六、有重大非常規交易，迄申報時尚未改善者。七、持有具流動性質之金融資產投資、閒置性資…
- 行政會計師防制洗錢及打擊資恐辦法 第8條 …拒建立業務關係或進行交易：一、疑似使用匿名、假名、人頭、虛設行號或虛設法人團體名義往來或進行交易。二、客戶拒絕提供審核客戶身分措施相關文件。三、對於由代理人辦理且查證代理之事實及身分資料有困難。四、持用偽、變造身分證明文…
- 行政檢舉違法使用公開發行公司股東會委託書案件獎勵辦法 第8條 …身分證明文件。二、被檢舉人之姓名及地址(或住居所)；如係公司行號者，其名稱、負責人姓名及營業處所。三、涉及違法之具體事證及相關資料。以口頭或電話檢舉者，應由主管機關作成紀錄，並通知檢舉人補具前項書面資料。
- 行政存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法 第13條 …形之一者，應拒絕客戶之開戶申請：一、疑似使用假名、人頭、虛設行號或虛設法人團體開立存款帳戶。二、持用偽、變造身分證明文件或出示之身分證明文件均為影本。三、提供之文件資料可疑、模糊不清、不願提供其他佐證資料、或提供之文件資…
- 行政金融機構防制洗錢辦法 第4條 …以婉拒建立業務關係或交易：一、疑似使用匿名、假名、人頭、虛設行號或虛設法人團體開設帳戶、投保或辦理電子票證記名作業。二、客戶拒絕提供審核客戶身分措施相關文件。三、對於由代理人辦理開戶、電子票證記名作業、註冊電子支付帳戶、…
- 行政票據法施行細則 第5條 …住所。其為機關、團體者，應於通知書上加蓋正式印信。其為公司、行號者，應加蓋正式印章，並由負責人簽名。個人應記明國民身分證字號。票據權利人為發票人時，並應使用原留印鑑。付款人對通知止付之票據，應即查明，對無存款又未經允許墊…
- 行政電子支付機構使用者身分確認機制及交易限額管理辦法 第2條 …人及大陸地區自然人。四、非個人使用者：指我國政府機關、法人、行號、其他團體及外國法人與大陸地區法人之使用者。
- 行政電子支付機構使用者身分確認機制及交易限額管理辦法 第5條 …明文件、登記證照或相關核准文件。二、疑似使用假名、人頭、虛設行號或虛設法人團體。三、提供之文件資料可疑、模糊不清、不願提供其他佐證資料，或提供之文件資料無法進行查證。四、不尋常拖延應提供之身分證明文件、登記證照或相關核准…
- 行政辦理融資性租賃業務事業防制洗錢辦法 第4條 …以婉拒建立業務關係或交易：一、疑似使用匿名、假名、人頭、虛設行號或虛設法人、團體建立業務關係。二、客戶拒絕提供審核客戶身分措施相關文件。三、對於由代理人辦理，且查證代理之事實及身分資料有困難者。四、持用偽、變造身分證明文…
- 行政金融科技創新實驗防制洗錢及打擊資恐辦法 第4條 …以婉拒建立業務關係或交易：一、疑似使用匿名、假名、人頭、虛設行號或虛設法人、團體建立業務關係。二、參與者拒絕提供審核參與者身分措施相關文件。三、對於由代理人辦理，且查證代理之事實及身分資料有困難。四、持用偽、變造身分證明…
- 行政票據交換及銀行間劃撥結算業務管理辦法 第17條 …融業者：一、個人戶之戶名、身分證統一編號。二、不具法人人格之行號、團體戶之戶名、負責人姓名及身分證統一編號。三、法人戶之戶名、公司或商業統一編號或扣繳單位統一編號。第一項規定之票據信用資訊，包括開戶基本資料、掛失止付、撤…
- 行政外匯收支或交易申報辦法 第3條 …或外國有限合夥在中華民國境內依法辦理設立登記之分支機構。五、行號：指依中華民國商業登記法登記之獨資或合夥經營之營利事業。六、團體：指依中華民國法令經主管機關核准設立之團體。七、辦事處：指外國公司在中華民國境內依法辦理設置…
- 行政外匯收支或交易申報辦法 第4條 …或交易有關合約、核准函等證明文件相符後，始得辦理：一、公司、行號、團體及個人出口貨品或對非居住民提供服務收入之匯款。二、公司、行號、團體及個人進口貨品或償付非居住民提供服務支出之匯款。三、公司、行號每年累積結購或結售金額…
- 行政外匯收支或交易申報辦法 第5條 …業確認與申報書記載事項相符後，始得辦理新臺幣結匯：一、公司、行號每筆結匯金額達一百萬美元以上之匯款。二、團體、個人每筆結匯金額達五十萬美元以上之匯款。三、經有關主管機關核准直接投資、證券投資及期貨交易之匯款。四、於中華民…
- 行政外匯收支或交易申報辦法 第6條 …，經由銀行業向本行申請核准後，始得辦理新臺幣結匯：一、公司、行號每年累積結購或結售金額超過五千萬美元之必要性匯款；團體、個人每年累積結購或結售金額超過五百萬美元之必要性匯款。二、未滿二十歲領有中華民國國民身分證、臺灣地區…
- 行政外匯收支或交易申報辦法 第10條 …准辦理網路外匯業務之銀行業，以電子文件向本行申報：一、公司、行號或團體。二、個人。申報義務人利用網際網路辦理新臺幣結匯申報事宜前，應向銀行業申請並辦理相關約定事項。銀行業應依下列規定受理網際網路申報事項：一、查驗申報義務…
- 行政外匯管制辦法 第4條 …之措施，其處置對象為在中華民國境內辦理外匯支出或交易之公司、行號、團體及個人。第三條第一款規定採取之措施，其處置對象為在中華民國境內之公司、行號、團體及個人。
- 行政保險業辦理外匯業務管理辦法 第13條 …業辦理結匯。前項要保人或受益人應為申報辦法第三條定義之公司、行號、團體、個人。保險業辦理第三條第二款及第三款業務，其收付幣別得依保險契約約定之外幣收付，如涉及外幣間兌換並應由保險業逕向銀行業辦理。
- 行政銀行業辦理外匯業務管理辦法 第47條 …資料處理系統：一、指定銀行及中華郵政公司受理公司、有限合夥、行號等值一百萬美元以上（不含跟單方式進、出口貨品結匯），或個人、團體等值五十萬美元以上之結購、結售外匯，應於確認交易相關證明文件無誤後，於訂約日立即傳送。二、指…
- 行政證券業辦理外匯業務管理辦法 第55條 …送至本行外匯資料處理系統：一、外匯證券商受理公司、有限合夥、行號等值一百萬美元以上，或個人、團體等值五十萬美元以上之結購、結售外匯，應確認交易相關證明文件無誤後，於訂約日立即傳送。二、外匯證券商受理客戶等值一百萬美元以上…
- 行政公平交易法 第2條 本法所稱事業如下：一、公司。二、獨資或合夥之工商行號。三、其他提供商品或服務從事交易之人或團體。事業所組成之同業公會或其他依法設立、促進成員利益之團體，視為本法所稱事業。
- 行政公平交易法施行細則 第9條 …：（一）結合型態及內容。（二）參與事業之姓名、住居所或公司、行號或團體之名稱、事務所或營業所。（三）預定結合日期。（四）設有代理人者，其代理人之姓名及其證明文件。（五）其他必要事項。二、參與事業之基本資料：（一）事業設有…
- 行政公平交易法施行細則 第13條 …四、參與事業之基本資料：（一）參與事業之姓名、住居所或公司、行號、公會或團體之名稱、事務所或營業所。（二）事業設有代表人或管理人者，其代表人或管理人之姓名及住居所。（三）參與事業之營業項目、資本額及上一會計年度之營業額。…
- 行政公平交易法施行細則 第31條 …面載明下列事項：一、受通知者之姓名、住居所。受通知者為公司、行號、公會或團體者，其負責人之姓名及事務所、營業所。二、擬調查之事項及受通知者對該事項應提供之說明或資料。三、應到之日、時、處所。四、無正當理由不到場之處罰規定…