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第 2 / 13 頁- 行政法務部調查局臺北市調查處辦事細則 第12條 …偵處。七、執行轄區內毒品防制事項之調查及偵處。八、執行轄區內洗錢防制事項之調查及偵處。九、執行轄區內其他有關國家安全與國家利益之調查、保防事項之調查及偵處。
- 行政法務部調查局臺北市調查處辦事細則 第13條 …之偵處。三、執行轄區內重大毒品犯罪之偵處。四、執行轄區內重大洗錢犯罪之偵處。五、執行轄區內重大組織犯罪之偵處。六、上級特交其他有關國家安全與國家利益等犯罪案件之偵處。
- 行政法務部調查局臺南市調查處辦事細則 第7條 …調及考核。二、毒品犯罪防制工作之規劃、督導、協調及考核。三、洗錢犯罪防制工作之規劃、督導、協調及考核。四、其他有關重大經濟犯罪、毒品犯罪、洗錢犯罪防制工作事項。
- 行政法務部調查局臺南市調查處辦事細則 第10條 …偵處。七、執行轄區內毒品防制事項之調查及偵處。八、執行轄區內洗錢防制事項之調查及偵處。九、執行轄區內其他有關國家安全與國家利益之調查、保防事項之調查及偵處。
- 行政法務部調查局臺南市調查處辦事細則 第11條 …之偵處。三、執行轄區內重大毒品犯罪之偵處。四、執行轄區內重大洗錢犯罪之偵處。五、執行轄區內重大組織犯罪之偵處。六、上級特交其他有關國家安全與國家利益等犯罪案件之偵處。
- 行政法務部調查局臺灣省調查處辦事細則 第3條 …偵處。七、執行轄區內毒品防制事項之調查及偵處。八、執行轄區內洗錢防制事項之調查及偵處。九、執行轄區內其他有關國家安全與國家利益之調查、保防事項之調查及偵處。
- 行政法務部調查局臺灣省調查處辦事細則 第4條 …之偵處。三、執行轄區內重大毒品犯罪之偵處。四、執行轄區內重大洗錢犯罪之偵處。五、執行轄區內重大組織犯罪之偵處。六、上級特交其他有關國家安全與國家利益等犯罪案件之偵處。
- 行政財團法人法 第10條 …轉為財團法人所有之承諾書。八、工作計畫。九、分事務所所在地為洗錢或資恐高風險國家或地區者，其防制洗錢及打擊資恐因應計畫。十、其他經主管機關指定之文件。前項申請之方式或要件不備，其能補正者，主管機關應通知申請人於一定期間內…
- 行政財團法人法 第25條 …，分別提請董事會通過後，送主管機關備查。工作計畫及經費預算與洗錢或資恐高風險國家或地區有關者，並應檢附風險評估報告。財團法人設有監察人者，前項工作報告及財務報表於董事會通過後，並應送請全體監察人分別查核，連同監察人製作之…
- 行政財團法人法 第27條 …元以下罰鍰，並得按次處罰。主管機關應就設立目的或執行業務易為洗錢或資恐活動利用之財團法人，為下列措施：一、進行防制洗錢及打擊資恐之風險評估，每二年更新之；並得於風險評估範圍內，要求財團法人提出相關資料。二、以風險為基礎定…
- 行政財團法人法 第69條 …之證明文件。五、在中華民國事務所之所在地。六、事務所所在地為洗錢或資恐高風險國家或地區者，其防制洗錢及打擊資恐因應計畫。七、其他經中央主管機關指定之文件。前項文件為外文者，應譯成中文；第二款至第四款之外文及中譯文文件，應…
- 行政中華民國九十六年罪犯減刑條例 第3條 …制條例第三條第一項、第二項、第四條、第六條及第九條之罪。六、洗錢防制法第九條第一項及第二項之罪。七、毒品危害防制條例第四條至第六條、第七條第一項、第二項、第八條第一項、第二項、第十二條、第十五條、中華民國九十二年七月九日…
- 行政主管機關辦理特定財團法人洗錢及資恐防制辦法 第2條 本法所稱設立目的或執行業務易為洗錢或資恐活動利用之財團法人，指符合國際防制洗錢金融行動工作組織（FinancialActionTaskForce，以下簡稱FATF）所定，具有募集或分配資金行為，且從事慈善、文化、教育、社…
- 行政主管機關辦理特定財團法人洗錢及資恐防制辦法 第3條 …屬於FATF所定財團法人之範圍，並採取合宜措施，辨識及評估其洗錢及資恐風險。主管機關應對前條特定財團法人適用本辦法所定措施。第一項辨識及評估風險，主管機關得以問卷、訪談或其他適當方式進行，並應定期更新之。
- 行政主管機關辦理特定財團法人洗錢及資恐防制辦法 第9條 主管機關應視風險認知與法遵程度，命特定財團法人參加洗錢防制及打擊資恐之教育訓練。前項教育訓練，主管機關應每年至少辦理一次。第一項教育訓練，主管機關得自行或委託專業機構辦理。
- 行政主管機關辦理特定財團法人洗錢及資恐防制辦法 第10條 …態樣或指引報告。主管機關依前項規定公開前，得邀集法務部調查局洗錢防制處及相關機關參與。
- 行政資恐防制法 第7條 …信託或其他原因而為其持有或管理之財物或財產上利益，亦適用之。洗錢防制法第五條第一項至第三項所定之機構、事業或人員，因業務關係知悉下列情事，應即通報法務部調查局：一、其本身持有或管理經指定制裁之個人、法人或團體之財物或財產…
- 行政資恐防制法 第10條 前二條之罪，為洗錢防制法所稱之特定犯罪。
- 行政資恐防制法 第12條 洗錢防制法第五條第一項至第三項所定之機構、事業或人員違反第七條第一項至第三項規定者，由中央目的事業主管機關處新臺幣二十萬元以上一百萬元以下罰鍰。
- 行政無人載具科技創新實驗條例 第22條 …核准決定載明排除適用之法律、法規命令或行政規則規定。但不包括洗錢防制法、資恐防制法及相關法規命令或行政規則。前項法律包括下列規定：一、道路交通管理處罰條例第十六條第一項、第十九條、第二十一條、第二十一條之一、第二十五條、…
- 行政公司法第二十二條之一資料申報及管理辦法 第9條 為利申報作業之運作，或為利洗錢防制之目的而有充實資訊平臺資料完整性之必要者，中央主管機關經會商法務部及相關主管機關後，得向相關主管機關取得必要之資料；受指定機構報經中央主管機關同意辦理者，亦同。
- 行政公司法第二十二條之一資料申報及管理辦法 第11條 …定外，應保守秘密。行政機關、檢察機關或法院為辦理、調查或審理洗錢防制之案件，而有必要使用前項所定之資料者，應敘明事由，向資訊平臺查詢或取得前項所定之資料。受理有關本法第二十二條之一案件之訴願機關、訴訟機關，亦同。洗錢防制…
- 行政公司法第二十二條之一資料申報及管理辦法 第15條 中央主管機關應考量涉及洗錢活動之風險程度，定期查核公司申報資料之正確性、及時性及完整性。
- 行政郵政儲金匯兌業務監督管理辦法 第6條 …易法、管理外匯條例、信用合作社法、信託業法、票券金融管理法、洗錢防制法、郵政法、簡易人壽保險法或其他金融管理法，受刑之宣告確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾五年者。七、破產之宣告，尚未復權者。八、曾任…
- 行政外籍旅客購買特定貨物申請退還營業稅實施辦法 第14-1條 民營退稅業者受理新臺幣五十萬元以上之現金退稅或疑似洗錢交易案件，不論以現金或非現金方式退稅予外籍旅客，應於退稅日之隔日下班前，填具大額通貨交易申報表或疑似洗錢（可疑）交易報告，函送法務部調查局洗錢防制處辦理申報；其交易未…
- 行政全國農業金庫獨立董事設置及應遵行事項辦法 第2條 …貨交易法、證券投資信託及顧問法、管理外匯條例、信用合作社法、洗錢防制法或其他金融管理法，受刑之宣告確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾五年。九、受破產之宣告，尚未復權。十、曾任法人宣告破產時之負責人，破…
- 行政全國農業金庫獨立監察人及授信審議委員應具備資格條件準則 第2條 …保險法、證券交易法、期貨交易法、管理外匯條例、信用合作社法、洗錢防制法或其他金融管理法，受刑之宣告確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾五年。七、受破產之宣告，尚未復權。八、曾任法人宣告破產時之負責人，破…
- 行政農會漁會信用部主任應具備資格條件及聘任解任辦法 第3條 …貨交易法、證券投資信託及顧問法、管理外匯條例、信用合作社法、洗錢防制法或其他金融管理法，受刑之宣告確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾五年。七、受破產之宣告，尚未復權。八、曾任法人宣告破產時之負責人，破…
- 行政農業金融機構防制洗錢辦法 第1條 本辦法依洗錢防制法（以下簡稱本法）第七條第四項前段、第八條第三項、第九條第三項及第十條第三項規定訂定之。
- 行政農業金融機構防制洗錢辦法 第2條 …。六、風險基礎方法：指農業金融機構應確認、評估及瞭解其暴露之洗錢及資恐風險，並採取適當防制洗錢及打擊資恐措施，以有效降低此類風險。依該方法，農業金融機構對於較高風險情形應採取加強措施，對於較低風險情形，則可採取相對簡化措…