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第 13 / 13 頁- 司法公證人防制洗錢及打擊資恐辦法 第5條 法院公證處應辦理之洗錢防制及打擊資恐內部控制措施如下：一、訂定前條之實施要點以執行防制洗錢及打擊資恐作業。二、指定專人監督前款實施要點之執行。三、提供公證處人員防制洗錢及打擊資恐之最新法規，並定期舉行員工訓練。四、定期檢…
- 司法公證人防制洗錢及打擊資恐辦法 第6條 民間公證人事務所應辦理之洗錢防制及打擊資恐內部控制措施如下：一、訂定第四條之實施要點以執行防制洗錢及打擊資恐作業。二、於邀集其他公證人聯合設立事務所或聘用其他人員時，除專業能力外，亦應注意其品格。三、指定專人監督第一款實…
- 司法公證人防制洗錢及打擊資恐辦法 第6-1條 …新科技辦理特定交易之公證、認證事務或使用新支付機制前，應進行洗錢及資恐風險評估，並建立相應之風險管理措施以降低所辨識之風險。
- 司法公證人防制洗錢及打擊資恐辦法 第7條 公證人應參加由公證人公會、政府機關、法人或團體等舉辦之防制洗錢或打擊資恐之在職訓練，並向任職或所屬地方法院報備。前項在職訓練，每二年應至少參加三小時之研習。
- 司法公證人防制洗錢及打擊資恐辦法 第8條 司法院應每年抽查法院公證處及民間公證人事務所辦理洗錢防制及打擊資恐內部控制措施與稽核制度之作業。前項抽查由司法院委任公證人所屬之地方法院或委託民間公證人所屬地區公證人公會辦理。公證人於司法院、公證人所屬之地方法院或所屬公…
- 司法公證人防制洗錢及打擊資恐辦法 第9條 …業務關係時。二、辦理特定交易之公證、認證事務時。三、發現疑似洗錢或資恐交易時。四、過去曾經辦理特定交易之公證、認證之請求人，對其身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時。公證人應於辦理公證、認證前，完成請求人身分確認。
- 司法公證人防制洗錢及打擊資恐辦法 第12條 …公證人如無法完成前條之確認身分程序，得向法務部調查局申報疑似洗錢或資恐之交易。公證人於懷疑請求人或其所為之請求可能涉及洗錢或資恐，且合理相信執行確認身分程序可能洩漏訊息時，得直接申報疑似洗錢或資恐之交易。
- 司法公證人防制洗錢及打擊資恐辦法 第16條 …四、對請求人資訊之真實性或妥適性有所懷疑、發現請求人涉及疑似洗錢或資恐交易、請求人之交易、帳戶之運作方式出現與其業務性質不符之重大變動或與前次不同時，應依第十條、第十一條、第十三條及第十四條之規定再次確認身分。
- 司法公證人防制洗錢及打擊資恐辦法 第17條 …來自高風險國家或地區。（二）足以懷疑該請求人或所為之請求涉及洗錢或資恐。
- 司法公證人防制洗錢及打擊資恐辦法 第19條 公證人對疑似洗錢或資恐交易申報或前條之通報，應依下列規定辦理：一、自發現疑似洗錢或資恐交易或知有前條情形之日起十個工作日內，依法務部調查局所定之申報、通報格式，簽報專責主管核定後，立即向法務部調查局申報、通報。二、對屬明…
- 司法公證人防制洗錢及打擊資恐辦法 第21條 …不法活動之證據。司法院、法務部、監督機關或其他權責機關因調查洗錢或資恐事件，依法要求公證人出具前條文件時，公證人應確保迅速提供無虞。
- 司法刑事訴訟法 第284-1條 …九條之四、第三百四十一條之詐欺罪及與之有裁判上一罪關係之違反洗錢防制法第十四條、第十五條之洗錢罪。八、洗錢防制法第十五條之一之無正當理由收集帳戶、帳號罪。前項第二款、第三款及第七款之案件，法院認為案情繁雜或有特殊情形者，…
- 司法各級法院法官辦理案件年度司法事務分配辦法 第3-1條 …受：一、刑事案件：（一）違反銀行法、證券交易法、期貨交易法、洗錢防制法、信託業法、金融控股公司法、票券金融管理法、信用合作社法、保險法、農業金融法等案件，被害法益達新臺幣一億元以上。（二）案情繁雜之貪污案件。（三）其他案…