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第 119 / 122 頁- 行政提供虛擬資產服務之事業或人員防制洗錢及打擊資恐辦法 第11條 虛擬資產服務商進行交易時，對新臺幣五十萬元（含等值外國貨幣及大陸地區、香港或澳門發行之貨幣）以上之現金交易，應於交易後五個營業日內，依法務部調查局所定之申報格式及方式，向法務部調查局申報。前項向法務部調查局申報資料及相關…
- 行政提供虛擬資產服務之事業或人員防制洗錢及打擊資恐辦法 第12條 虛擬資產服務商對客戶交易之持續監控，應依下列規定辦理：一、應依據風險基礎方法，建立交易監控政策與程序，並得利用資訊系統輔助發現疑似洗錢或資恐交易。其交易監控政策與程序應定期檢討之。二、前款交易監控政策及程序，至少應包括完…
- 行政提供虛擬資產服務之事業或人員防制洗錢及打擊資恐辦法 第13條 …傳真或其他可行方式儘速向法務部調查局通報。前項通報紀錄及相關交易憑證之保存依第十條規定辦理。
- 行政提供虛擬資產服務之事業或人員防制洗錢及打擊資恐辦法 第14條 …瞭解其洗錢及資恐風險，至少涵蓋客戶、國家或地區、產品及服務、交易或支付管道等面向，並依下列規定辦理：一、每年應製作風險評估報告，並於次年三月底前函報本會備查。二、應考量所有風險因素，以決定整體風險等級，及降低風險之適當措…
- 行政提供虛擬資產服務之事業或人員洗錢防制登記辦法 第2條 …指提供第二款第一目或第二目服務之虛擬資產服務商。四、虛擬資產交易平台：指提供虛擬資產集中交易市場服務之虛擬資產交換商。五、虛擬資產移轉商：指提供第二款第三目服務之虛擬資產服務商。六、虛擬資產保管商：指提供第二款第四目服務…
- 行政提供虛擬資產服務之事業或人員洗錢防制登記辦法 第4條 …融管理法、金融資產證券化條例、不動產證券化條例、保險法、證券交易法、期貨交易法、證券投資信託及顧問法、管理外匯條例、信用合作社法、農業金融法、農會法、漁會法、資恐防制法或其他金融管理法，經判決有罪確定，尚未執行、尚未執行…
- 行政提供虛擬資產服務之事業或人員洗錢防制登記辦法 第11條 虛擬資產服務商得依業務需求辦理虛擬資產交易所涉法定貨幣之收付，經客戶同意將客戶之法定貨幣留存於其於金融機構開立之相同幣別存款專戶。虛擬資產服務商應將客戶留存之法定貨幣交付信託或取得銀行十足之履約保證。前項所稱交付信託，指…
- 行政提供虛擬資產服務之事業或人員洗錢防制登記辦法 第16條 …無償者。二、虛擬資產之發行係作為維持其分散式帳本運作或驗證其交易之勞務報酬。三、其他經本會許可之情形。
- 行政提供虛擬資產服務之事業或人員洗錢防制登記辦法 第17條 …產之交換。虛擬資產交換商應即時公告其提供交換服務之虛擬資產之交易相關資訊，包括交易價格及數量，並應留存相關紀錄。前項交換紀錄之保存，自交換完成時起，應保存五年。但遇有爭議者，應保存至爭議消除為止。
- 行政提供虛擬資產服務之事業或人員洗錢防制登記辦法 第18條 虛擬資產交易平台除本節另有規定外，適用前節之規定。
- 行政提供虛擬資產服務之事業或人員洗錢防制登記辦法 第19條 虛擬資產交易平台應就虛擬資產之上下架，訂定審查標準及審查程序，並納入其內部控制制度。前項審查標準，應包括以下項目：一、虛擬資產白皮書之內容。二、虛擬資產發行人與其負責人之背景資訊。三、虛擬資產之法令遵循情形與受監管情形。…
- 行政提供虛擬資產服務之事業或人員洗錢防制登記辦法 第20條 虛擬資產交易平台應訂定及公告其虛擬資產交易規則，並納入其內部控制制度。前項之交易規則，應包括以下事項：一、提供交易服務之網頁或場所。二、營業日及交易時間。三、交易流程。四、交易指示方式。五、成交原則及方式。六、交易確認方…
- 行政提供虛擬資產服務之事業或人員洗錢防制登記辦法 第21條 虛擬資產交易平台應建置防止市場交易不公正之機制及偵測價量異常警示等措施，並納入其內部控制制度。
- 行政提供虛擬資產服務之事業或人員洗錢防制登記辦法 第30條 本辦法施行前已依一百十年六月三十日發布之虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法第十七條完成洗錢防制法令遵循聲明之虛擬資產服務商，應於一百十四年三月三十一日前向本會辦理洗錢防制登記，並於一百十四年九月三十日前完成…
- 行政虛擬資產服務法 第1條 為健全虛擬資產業務之經營與發展，增進虛擬資產服務及交易市場之管理，並保障虛擬資產交易人權益，促進金融科技創新及虛擬資產創新應用，特制定本法。
- 行政虛擬資產服務法 第3條 …內對不特定人或特定多數人，創設並招募虛擬資產之有償行為。三、交易人：指從事虛擬資產之交換、移轉、託管、認購、借貸或其他主管機關核定之交易類型者。四、客戶：指接受虛擬資產服務商提供第六條第一項各款之服務者。五、境外虛擬資產…
- 行政虛擬資產服務法 第5條 …協助調查等事項，簽訂合作條約、協定或協議。除有妨害國家利益或交易大眾權益者外，主管機關依前項簽訂之條約、協定或協議，得洽請相關機關或要求有關之機構、法人、團體或自然人依該條約、協定或協議提供必要資訊，並基於互惠及保密原則…
- 行政虛擬資產服務法 第6條 …第一款或第二款業務者，為虛擬資產交換商。二、經營虛擬資產集中交易市場業務之虛擬資產交換商，為虛擬資產交易平台商。三、經營前項第三款業務者，為虛擬資產移轉商。四、經營前項第四款業務者，為虛擬資產保管商。五、經營前項第五款業…
- 行政虛擬資產服務法 第17條 …法律或主管機關另有規定者外，虛擬資產服務商對於客戶資料、往來交易資料及其他相關資料，應保守秘密。主管機關得令虛擬資產服務商就前項應保守秘密之資料訂定相關之書面保密措施，並以網際網路或主管機關指定之方式，揭露保密措施之重要…
- 行政虛擬資產服務法 第20條 …定之特殊情形者，不在此限。虛擬資產服務商對疑似不法或顯屬異常交易之客戶，得予暫停轉入、提取或轉出其資產或暫停全部或部分交易功能。前項疑似不法或顯屬異常交易客戶之認定基準、暫停轉入、提取、轉出或交易之作業程序及其他應遵行事…
- 行政虛擬資產服務法 第21條 …借限額及對關係人或關係企業之出借，得予限制；其限制額度、出借交易規範、關係人與關係企業之範圍及其他應遵行事項之辦法，由主管機關定之。
- 行政虛擬資產服務法 第24條 …係無償。二、虛擬資產之發行係作為維持其分散式帳本運作或驗證其交易之勞務報酬。
- 行政虛擬資產服務法 第25條 虛擬資產交易平台商應就虛擬資產之上下架訂定審查基準及審查程序；其審查基準與程序之訂定及其他應遵行事項之辦法，由主管機關定之。虛擬資產交易平台商就其提供集中交易市場服務之虛擬資產，應報主管機關核備；虛擬資產交易平台商核備之…
- 行政虛擬資產服務法 第30條 同業公會應基於健全虛擬資產業務之經營與發展、保障虛擬資產交易市場秩序、協調同業自律及促進虛擬資產產業創新之目的訂定其章程；同業公會章程應記載事項、監督事項、其負責人與業務人員之資格條件、財務、業務及其他應遵行事項之規則，…
- 行政虛擬資產服務法 第31條 主管機關基於保護公益或交易人權益，認有必要時，得令同業公會變更其章程、規則、決議，或提供參考、報告之資料，或為其他一定之行為。同業公會之理事或監事有違反法令、怠於實施該會章程或規則、濫用職權或違背誠實信用原則之行為者，主…
- 行政虛擬資產服務法 第35條 …保該穩定幣依第三十四條第一項規定許可發行或經申請主管機關同意交易，始得提供服務；虛擬資產服務商申請同意交易之程序、條件、廢止及其他應遵行事項之規則，由主管機關會商中央銀行定之。
- 行政虛擬資產服務法 第40條 穩定幣發行人對於穩定幣發行與贖回之交易資料及其他相關資料，除依其他法律或主管機關另有規定者外，應保守秘密。
- 行政虛擬資產服務法 第42條 虛擬資產之發行或交易，不得就足以重大影響虛擬資產發行或交易之資訊有虛偽、詐欺、隱匿或其他足致他人誤信之行為。前項所稱有重大影響虛擬資產發行或交易之資訊，指對虛擬資產發行或交易價格有重大影響，或對正當交易人之認購或交易決定…
- 行政虛擬資產服務法 第43條 主管機關為保護公益或交易人利益或維護市場秩序，得隨時令虛擬資產服務商、同業公會、穩定幣發行人或與其有財務或業務往來之關係人，於期限內提出財務、業務報告或其他相關資料，並得直接派員或委託適當機構，檢查虛擬資產服務商、同業公…
- 行政外籍移工國外小額匯兌業務管理辦法 第3條 …外國人。二、外籍移工國外小額匯兌業務：指依外籍移工非基於實質交易之支付指示，以電匯方式將一定金額以下之工資款項，匯出至該外籍移工母國之匯兌及其有關之買賣外幣業務。三、外籍移工匯兌公司：指以股份有限公司組織，經主管機關依本…