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第 103 / 105 頁- 行政大陸委員會指定非公務機關個人資料檔案安全維護辦法 第3條 …計畫及處理方法。本計畫及處理方法之訂定或修正，應經非公務機關負責人、法定代理人或內部權責單位核定或簽署。
- 行政提供虛擬資產服務之事業或人員洗錢防制登記辦法 第4條 …各款情事之一者，不得充任虛擬資產服務商之公司、有限合夥或商業負責人或實質受益人：一、曾犯組織犯罪防制條例或詐欺犯罪危害防制條例規定之罪，經判決有罪確定，尚未執行、尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾五年。二、…
- 行政提供虛擬資產服務之事業或人員洗錢防制登記辦法 第5條 …業務流程說明。五、股東或合夥人名冊。六、公司、有限合夥或商業負責人名冊。七、實質受益人名冊。八、公司、有限合夥或商業負責人及實質受益人無違反本辦法第四條規定情事之聲明書。九、洗錢防制內部控制與稽核制度（以下簡稱內部控制制…
- 行政提供虛擬資產服務之事業或人員洗錢防制登記辦法 第7條 …資產服務商有被使用於洗錢或資恐之虞。六、公司、有限合夥或商業負責人或實質受益人有第四條規定情事之一。七、公司、有限合夥或商業負責人有無法健全有效經營虛擬資產服務商之虞。八、其他為保護公益，認有必要。
- 行政提供虛擬資產服務之事業或人員洗錢防制登記辦法 第9條 …請，並經本會核准後，始得變更之：一、虛擬資產服務商名稱。二、負責人、合夥人或實質受益人。三、分公司或實體營業據點。四、自動化服務設備數量及設置地點。五、受讓或讓與他人全部或主要部分營業或財產。六、合併或分割。七、新增或減…
- 行政提供虛擬資產服務之事業或人員洗錢防制登記辦法 第19條 …括以下項目：一、虛擬資產白皮書之內容。二、虛擬資產發行人與其負責人之背景資訊。三、虛擬資產之法令遵循情形與受監管情形。四、虛擬資產之供給、需求、市場狀況、流動性及價格合理性。五、虛擬資產之相關技術。六、虛擬資產之開發情況…
- 行政虛擬資產服務法 第12條 虛擬資產服務商之負責人及業務人員之資格條件、行為規範、訓練及其他應遵行事項之規則，由主管機關定之。未具備前項規則所定資格條件者，不得充任虛擬資產服務商之負責人及業務人員；已充任者，主管機關應予解任。曾犯虛擬資產詐欺、洗錢…
- 行政虛擬資產服務法 第30條 …業創新之目的訂定其章程；同業公會章程應記載事項、監督事項、其負責人與業務人員之資格條件、財務、業務及其他應遵行事項之規則，由主管機關定之。同業公會為發揮自律功能及配合虛擬資產業務之發展，得向其會員收取商業團體法所規定經費…
- 行政虛擬資產服務法 第33條 …商、客戶或公眾之教育宣導。同業公會應協助虛擬資產服務商辦理其負責人及業務人員之教育訓練。必要時，同業公會得辦理教育訓練。
- 行政虛擬資產服務法 第44條 …、警告。二、撤銷法定會議之決議。三、命令虛擬資產服務商解除其負責人或其他有關人員職務或停止其一年以下業務之執行。四、停止虛擬資產服務商六個月以內全部或一部之業務。五、命令或禁止特定資產之處分或移轉。六、撤銷或廢止營業許可…
- 行政虛擬資產服務法 第45條 虛擬資產服務商之負責人或受僱人有違反本法或其他有關法令者，主管機關得視情節輕重令虛擬資產服務商停止其一年以下業務之執行，或解除其職務。
- 行政虛擬資產服務法 第46條 …之虞時，主管機關得通知有關機關或機構禁止該虛擬資產服務商及其負責人或職員為財產移轉、交付、設定他項權利或行使其他權利，或令其將業務移轉予其他虛擬資產服務商。虛擬資產服務商因第一項或前項之事由致不能繼續經營業務者，主管機關…
- 行政虛擬資產服務法 第48條 …、受僱人或其他從業人員，因執行業務犯前項之罪者，除處罰其行為負責人外，對該法人亦科以前項所定罰金。
- 行政虛擬資產服務法 第49條 …第二項規定，或穩定幣發行人違反第三十六條第三項規定者，其行為負責人處五年以下有期徒刑，得併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項情形，除處罰行為負責人外，對該虛擬資產服務商或穩定幣發行人亦科以前項所定罰金。
- 行政虛擬資產服務法 第52條 …公會違反第三十條第一項所定規則中有關同業公會章程應記載事項、負責人與業務人員之資格條件、財務或業務之規定。十二、穩定幣發行人有下列情事之一者：（一）違反第三十六條第一項或第四項所定辦法中有關準備資產之設置或定期查核程序、…
- 行政虛擬資產服務法 第53條 法人違反本法有關行政法上義務應受處罰者，其負責人、業務人員或其他受僱人之故意或過失，視為該法人之故意或過失。
- 行政外籍移工國外小額匯兌業務管理辦法 第6條 外籍移工匯兌公司之負責人應具有銀行、電子支付機構、金融科技或就業服務業等專業，並能提出成功之外籍移工國外小額匯兌業務經營模式。外籍移工匯兌公司之負責人不得有下列情形之一：一、公司法第三十條各款情事。二、違反本條例、銀行法…
- 行政外籍移工國外小額匯兌業務管理辦法 第7條 …請書。二、公司登記證明文件、公司章程及董事、監察人名冊。三、負責人無前條第二項所列情形之書面聲明。四、營業計畫書。五、經會計師認證之外籍移工國外小額匯兌業務交易結算及清算機制說明。六、經會計師認證之外籍移工國外小額匯兌款…
- 行政外籍移工國外小額匯兌業務管理辦法 第8條 …實收資本額、在臺營運資金或指撥營運資金不符第五條規定。二、其負責人不符第六條第一項或第二項之規定。三、申請書件內容不齊備、欠缺具體內容或有虛偽不實。四、經主管機關限期補正相關事項屆期未補正。五、營業計畫書欠缺具體內容或執…
- 行政專營電子支付機構負責人資格條件兼職限制及其他應遵行事項準則 第2條 本準則所稱負責人，指專營電子支付機構之董事長、董事、監察人或經理人。
- 行政專營電子支付機構負責人資格條件兼職限制及其他應遵行事項準則 第3條 專營電子支付機構負責人應具備良好品德，且無下列情事之一：一、無行為能力、限制行為能力或受輔助宣告尚未撤銷者。二、曾犯組織犯罪防制條例規定之罪，經有罪判決確定者。三、曾犯偽造貨幣、偽造有價證券、侵占、詐欺、背信罪，經宣告有…
- 行政專營電子支付機構負責人資格條件兼職限制及其他應遵行事項準則 第4條 …滿一個月前，得視需要向主管機關申請展延一次。專營電子支付機構負責人，除因專營電子支付機構之投資關係外，不得兼任下列機構之任何職務：一、其他電子支付機構。二、與專營電子支付機構有財務或業務往來，且往來金額達該專營電子支付機…
- 行政專營電子支付機構負責人資格條件兼職限制及其他應遵行事項準則 第5條 專營電子支付機構負責人之兼任行為及兼職個數應確保本職及兼任職務之有效執行，不得有利益衝突或違反專營電子支付機構內部控制之情事，並應確保使用者、特約機構及股東權益。
- 行政專營電子支付機構負責人資格條件兼職限制及其他應遵行事項準則 第13條 主管機關對專營電子支付機構負責人是否具備本準則所定資格條件，得命專營電子支付機構於期限內提出必要之文件、資料或指定人員前來說明。
- 行政專營電子支付機構負責人資格條件兼職限制及其他應遵行事項準則 第14條 專營電子支付機構之負責人應參加專業訓練機構所舉辦之教育訓練課程，其教育訓練時數如下：一、新任者於就任當年度至少應進修十二小時，就任次年度起每年至少應進修六小時。二、續任者任期中每年至少應進修六小時。但當年度於專業訓練機構…
- 行政保險業作業委託他人處理內部作業制度及程序辦法 第11條 …，並領有合格證書者，應於任職後兩個月內補正。五、受委託機構之負責人應無保險業負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則第三條第一款至第十一款所述情形，並出具相關之聲明書。六、受委託機構具有為承辦受託事務所需之完備電腦作…
- 行政海洋保育講習課程實施辦法 第3條 自然人以外之受處分人，應由代表人、負責人或經指派之管理人、經理人接受海洋保育講習課程。受處分人應提供前項接受海洋保育講習課程人員之姓名、職務證明文件、聯絡電話及地址等資料，經限期提供仍拒不提供者，處分機關得逕令該受處分人…
- 行政促進退除役官兵穩定就業津貼發給辦法 第15條 …關（構）或公立學校，且參加公教人員保險。九、為就業機構雇主或負責人之配偶、直系血親或三親等內之旁系血親。十、於同一就業機構或同一負責人之就業機構離職未滿一年再受僱。但屬下列情形之一者，不在此限：（一）其離職為就業保險法第…
- 行政國軍退除役官兵創業輔導及創業貸款利息補貼辦法 第4條 …役官兵申請創業貸款利息補貼，應符合下列條件：一、應為所創事業負責人，且實際參與工作者。二、獲得各級政府創業貸款，並正常繳息者。三、未領有各級政府創業貸款利息補貼者。四、未接受輔導會全部供給制安置就養者。
- 行政公務人員交代條例 第16條 …，或有其他特別原因者，經該管上級機關或其機關首長核准，得指定負責人代為辦理交代，所有一切責任，仍由原移交人負責。本條例第二條規定之公務人員，如遇死亡或失蹤，其交代由該管上級機關或其機關首長指定負責人代為辦理。但失蹤人嗣後…