洗錢防制法第二十二條第六項帳戶帳號暫停限制功能或逕予關閉管理辦法 第11條
第11條
本辦法自發布日施行。
其他條文
全文- 第1條本辦法依洗錢防制法（以下簡稱本法）第二十二條第六項規定訂定之。
- 第2條本辦法用詞定義如下：一、行為人：指違反本法第二十二條第一項規定，經直轄市、縣（市）政府警察機關裁處告誡之人。經裁處告誡後…
- 第3條警察機關應建立適當機制，將違反本法第二十二條第一項規定之相關資料，於必要範圍內，提供予以下機構、事業或人員查詢：一、金融…
- 第4條本辦法所為帳戶、帳號暫停、限制功能或逕予關閉等措施之效力，自直轄市、縣（市）政府警察機關裁處告誡之日起算五年。於上述限制…
- 第5條金融機構受理行為人申請開立新金融帳戶，應依下列情形辦理：一、行為人有存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法第十三條第…
- 第6條金融機構對於行為人之金融帳戶，除繳交公用事業費用（如水、電、瓦斯）、稅款、罰金、罰鍰、滯納金外，應為下列限制：一、每個帳…
- 第7條提供虛擬資產服務之事業或人員對於行為人之虛擬資產帳號，應依下列規定辦理：一、拒絕行為人申請開立新帳號。二、行為人原有帳號…
- 第8條提供第三方支付服務之事業或人員對於代理收付網路實質交易之賣方客戶業務，應依下列規定辦理：一、行為人新申請成為賣方客戶時，…
- 第9條金融機構、提供虛擬資產服務及第三方支付服務之事業或人員應將行為人視為高風險客戶，進行加強確認客戶身分及持續審查措施。金融…
- 第10條本辦法所定應逕予關閉之帳號，倘已依其他法令遭扣押、保全、禁止或類此處分者，應依其他法令優先辦理。
本站資料整理自全國法規資料庫，可能未即時反映最新修正，正式條文請以全國法規資料庫公告為準。