主管機關辦理特定財團法人洗錢及資恐防制辦法 第11條
第11條
本辦法自中華民國一百零八年二月一日施行。
其他條文
全文- 第1條本辦法依財團法人法（以下簡稱本法）第二十七條第四項訂定之。
- 第2條本法所稱設立目的或執行業務易為洗錢或資恐活動利用之財團法人，指符合國際防制洗錢金融行動工作組織（FinancialAct…
- 第3條主管機關應對所主管之財團法人辨識屬於FATF所定財團法人之範圍，並採取合宜措施，辨識及評估其洗錢及資恐風險。主管機關應對…
- 第4條前條辨識及評估風險至少應包含下列項目：一、固有風險部分：財團法人規模、活動性質、活動範圍、資金收付管道，與捐款人、受益人…
- 第5條主管機關得視情形與權責機關分享辨識及評估風險結果。
- 第6條主管機關應依特定財團法人之風險認知意識，擬定溝通計畫。
- 第7條主管機關應定期檢視特定財團法人之組織健全度、資金運用流程與透明度、人員進用、活動計畫及核可程序之內控機制運作。
- 第8條主管機關應對特定財團法人依風險評估結果，實施合宜之查核措施。前項查核措施，得以下列方式為之：一、實地訪查。二、調閱文件、…
- 第9條主管機關應視風險認知與法遵程度，命特定財團法人參加洗錢防制及打擊資恐之教育訓練。前項教育訓練，主管機關應每年至少辦理一次…
- 第10條主管機關應綜合特定財團法人之風險評估內容及其他必要資訊，適時公開態樣或指引報告。主管機關依前項規定公開前，得邀集法務部調…
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