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第 89 / 102 頁- 行政金融監督管理委員會指定非公務機關個人資料檔案安全維護辦法 本條文有附件第6條 非公務機關為因應個人資料之竊取、竄改、毀損、滅失或洩漏等安全事故（以下簡稱事故），應訂定下列應變、通報及預防機制：一、事故發生後應採取之各類措施，包括：（一）控制當事人損害之方式。（二）查明事故後通知當事人之適當方式。（…
- 行政金融監督管理委員會指定非公務機關個人資料檔案安全維護辦法 第7條 非公務機關應定期對所屬人員，施以個人資料保護認知宣導及教育訓練，使其明瞭相關法令之要求、所屬人員之責任範圍與各種個人資料保護事項之機制、程序及措施。
- 行政金融監督管理委員會指定非公務機關個人資料檔案安全維護辦法 第8條 非公務機關應就下列事項，訂定個人資料之管理程序：一、蒐集、處理或利用之個人資料包含本法第六條所定特種個人資料者，檢視其特定目的及是否符合相關法令之要件；其經當事人書面同意者，並應確保符合本法第六條第二項準用第七條第一項、…
- 行政金融監督管理委員會指定非公務機關個人資料檔案安全維護辦法 第9條 非公務機關為維護所保有個人資料之安全，應採取下列資料安全管理措施：一、訂定各類設備或儲存媒體之使用規範，及報廢或轉作他用時，應採取防範資料洩漏之適當措施。二、針對所保有之個人資料內容，有加密之需要者，於蒐集、處理或利用時…
- 行政金融監督管理委員會指定非公務機關個人資料檔案安全維護辦法 第10條 …，應採取下列資訊安全措施：一、使用者身分確認及保護機制。二、個人資料顯示之隱碼機制。三、網際網路傳輸之安全加密機制。四、應用系統於開發、上線、維護等各階段軟體驗證與確認程序。五、個人資料檔案及資料庫之存取控制與保護監控措…
- 行政金融監督管理委員會指定非公務機關個人資料檔案安全維護辦法 第11條 非公務機關保有之個人資料存在於紙本、磁碟、磁帶、光碟片、微縮片、積體電路晶片、電腦、自動化機器設備或其他媒介物者，應採取下列設備安全管理措施：一、實施適宜之存取管制。二、訂定妥善保管媒介物之方式。三、依媒介物之特性及其環…
- 行政金融監督管理委員會指定非公務機關個人資料檔案安全維護辦法 第12條 非公務機關為維護所保有個人資料之安全，應依執行業務之必要，設定相關人員接觸個人資料之權限及控管其接觸情形，並與所屬人員約定保密義務。
- 行政金融監督管理委員會指定非公務機關個人資料檔案安全維護辦法 第13條 …實，應依其業務規模及特性，衡酌經營資源之合理分配，訂定適當之個人資料安全稽核機制；其依法令規定應建立內部控制及稽核制度者，並應將相關機制列入內部控制及稽核項目。
- 行政金融監督管理委員會指定非公務機關個人資料檔案安全維護辦法 第14條 非公務機關執行本計畫及處理方法所定各種個人資料保護機制、程序及措施，應記錄其個人資料使用情況，留存軌跡資料或相關證據。非公務機關依本法第十一條第三項規定刪除、停止處理或利用所保有之個人資料後，應留存下列紀錄：一、刪除、停…
- 行政金融監督管理委員會指定非公務機關個人資料檔案安全維護辦法 第15條 非公務機關為持續改善個人資料安全維護，其所屬個人資料管理單位或人員，應定期提出相關自我評估報告，並訂定下列機制：一、檢視、修訂本計畫及處理方法等相關個人資料保護事項。二、針對評估報告中有違反法令之虞者，規劃、執行改善及預…
- 行政金融機構防制洗錢辦法 第2條 …信託事業、期貨經理事業，以及保險代理人公司、保險經紀人公司及個人執業之保險代理人、保險經紀人（以下簡稱保險代理人、保險經紀人）。二、一定金額：指新臺幣五十萬元（含等值外幣）。三、一定數量：指五十張儲值卡。四、通貨交易：指…
- 行政金融機構防制洗錢辦法 第4條 …充之身分證明文件。八、建立業務關係對象為資恐防制法指定制裁之個人、法人或團體，以及外國政府或國際組織認定或追查之恐怖分子或團體。但依資恐防制法第六條第一項第一款至第三款所為支付不在此限。九、建立業務關係或交易時，有其他異…
- 行政金融機構防制洗錢辦法 第8條 …管理人員、實質受益人或交易有關對象是否為資恐防制法指定制裁之個人、法人或團體，以及外國政府或國際組織認定或追查之恐怖分子或團體。二、金融機構之客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核政策及程序，至少應包括比對與篩檢邏輯、檢核作…
- 行政金融機構防制洗錢辦法 第14條 …易種類及金額者。但應以繳款通知書副聯作為交易紀錄憑證留存。非個人帳戶基於業務需要經常或例行性須存入現金達一定金額以上之百貨公司、量販店、連鎖超商、加油站、醫療院所、交通運輸業及餐飲旅館業等，經金融機構確認有事實需要者，得…
- 行政金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法 第44條 …性表示意見，其範圍應包括國外營業單位。銀行業應委託會計師辦理個人資料保護與防制洗錢及打擊資恐機制專案審查。會計師辦理前二項查核，應提供合理確信之確信報告。會計師之專案審查費用由銀行業與會計師自行議定，並由銀行業負擔會計師…
- 行政金融控股公司法 第42條 金融控股公司及其子公司對於客戶個人資料、往來交易資料及其他相關資料，除其他法律或主管機關另有規定者外，應保守秘密。主管機關得令金融控股公司及其子公司就前項應保守秘密之資料訂定相關之書面保密措施，並以公告、網際網路或主管機…
- 行政金融控股公司法 第43條 …使客戶易於識別。除姓名及地址外，共同蒐集、處理及利用客戶其他個人基本資料、往來交易資料等相關資料，應依個人資料保護法相關規定辦理。依第一項規定申請核准應具備之條件、應檢附之書件、申請程序、可從事之業務範圍、資訊交互運用、…
- 行政金融控股公司法 第50條 …股公司與其子公司相互間、金融控股公司或其子公司與國內、外其他個人、營利事業或教育、文化、公益、慈善機關或團體相互間，有關收入、成本、費用及損益之攤計，有以不合交易常規之安排，規避或減少納稅義務者；或有藉由股權之收購、財產…
- 行政信用合作社非社員交易限額標準 第4條 …款係指對於房屋修繕、耐久性消費品（包括汽車）、支付學費及其他個人之小額放款。四、前一年底之自有資本占風險性資產比率達百分之十以上者，得對其法定業務區域及鄰近二縣市（直轄市）內之中小企業、非營利法人辦理授信，其授信總餘額不…
- 行政信用合作社法 第19條 …事或經理人解任後，經過二年方得解除。但因可歸責於理事或經理人個人之原因者，不得解除。
- 行政信用合作社法施行細則 第2條 …副經理依本法第十九條規定應負連帶清償責任時，以可歸責於副經理個人原因者為限。
- 行政信託資金集合管理運用管理辦法 第4條 …管機關核准或備查設置集合管理運用帳戶者，設置限中華民國境外之個人、法人、政府機關或金融機構委託投資之集合管理運用帳戶，於下列事項不適用本辦法規定：一、管理、運用與處分信託財產之種類及範圍。二、專業投資人應符合之資格條件。…
- 行政信託業營運範圍受益權轉讓限制風險揭露及行銷訂約管理辦法 第7-1條 …信託方式接受客戶委託執行資產配置業務，該客戶為中華民國境外之個人、法人、政府機關或金融機構者，於下列事項不適用本辦法規定：一、管理、運用與處分信託財產之種類及範圍。二、專業投資人應符合之資格條件。三、商品應經同業公會或主…
- 行政商業銀行轉投資應遵守事項準則 第2條 …本法第四十八條有關保密之規定。五、商業銀行與轉投資事業對客戶個人身分資料採取共同行銷時，應取得客戶同意，客戶如有拒絕，則不得使用。六、商業銀行與轉投資事業均應訂定防止利益衝突及內線交易事項之內部規範。
- 行政電子支付機構內部控制及稽核制度實施辦法 第27條 …告。主管機關得請專營電子支付機構委託會計師依主管機關規定辦理個人資料保護與防制洗錢及打擊資恐機制專案查核。會計師之查核費用由專營電子支付機構及會計師自行議定，並由專營電子支付機構負擔會計師之查核費用。
- 行政電子支付機構使用者身分確認機制及交易限額管理辦法 第3條 本辦法用詞定義如下：一、個人使用者：指自然人之使用者，包括其他國家或地區（含大陸地區）之自然人。二、非個人使用者：指我國政府機關、法人、行號、其他團體及其他國家或地區（含大陸地區）政府機關、法人、行號、其他團體。三、個人…
- 行政電子支付機構使用者身分確認機制及交易限額管理辦法 第7條 …帳戶，其分類及交易功能如下：一、第一類及第二類電子支付帳戶：個人使用者及非個人使用者之電子支付帳戶，得具收、付款、儲值功能。二、第三類電子支付帳戶：個人使用者之電子支付帳戶，僅得具代理收付實質交易款項之付款、儲值及自同機…
- 行政電子支付機構使用者身分確認機制及交易限額管理辦法 第8條 電子支付機構接受個人使用者註冊及開立電子支付帳戶或辦理儲值卡記名作業時，應徵提其基本身分資料，至少包含姓名、國籍、身分證明文件種類與號碼及出生年月日等，且保存身分證明文件影本、影像檔或予以記錄。
- 行政電子支付機構使用者身分確認機制及交易限額管理辦法 第9條 電子支付機構接受個人使用者註冊及開立第一類電子支付帳戶，其身分確認程序應符合下列規定：一、確認使用者提供之行動電話號碼：確認使用者可利用該行動電話號碼操作並接收訊息通知。二、確認使用者身分資料之真實性，確認方式應符合下列…
- 行政電子支付機構使用者身分確認機制及交易限額管理辦法 第10條 電子支付機構接受個人使用者註冊及開立第二類電子支付帳戶，其身分確認程序應符合前條第一項第一款至第三款規定。前條第二項及第三項規定，於前項情形準用之。