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第 8 / 36 頁- 行政會計師防制洗錢及打擊資恐辦法 第7條 …身分證明文件影本或予以記錄。（二）對於由代理人辦理者，應確實查證代理之事實，並以可靠、獨立來源之文件、資料或資訊，辨識及驗證代理人身分，並保存該身分證明文件影本或予以記錄。（三）辨識客戶實質受益人，並以合理措施驗證其身分…
- 行政會計師防制洗錢及打擊資恐辦法 第8條 …客戶拒絕提供審核客戶身分措施相關文件。三、對於由代理人辦理且查證代理之事實及身分資料有困難。四、持用偽、變造身分證明文件。五、出示之身分證明文件均為影本。但依規定得以身分證明文件影本或影像檔，輔以其他管控措施辦理之業務，…
- 行政證券期貨控股事業管理規則 第15條 …貨控股事業於限期內提供相關財務報表或其他資料，並得隨時派員檢查證券期貨控股事業之業務、財務及其他有關事項。
- 行政金融機構申請參加存款保險審核標準 第6條 …依申請機構檢送之書表文件進行書面審核外，必要時得派員進行實地查證，或洽請申請機構之負責人或其他經存保公司指定之人員，就申請參加存款保險有關事項提出說明。
- 行政電子支付機構資訊系統標準及安全控管作業基準辦法 第4條 …檔。四、臨櫃確認身分：臨櫃受理使用者註冊，應了解使用者動機、查證電話與住址、辨識具照片之身分證明文件、留存影像、留存印鑑或簽名、約定收付款限額及注意周邊環境。五、以電子簽章確認身分：應透過憑證進行簽章、驗證憑證有效性，並…
- 行政電子票證應用安全強度準則 第11條 …）電子票證內含錄碼及資料，除帳號、卡號、有效期限、交易序號及查證交易是否發生之相關必要資料外，其他資料一律不得儲存於端末設備。（二）應確保端末設備之合法性，另端末設備應有唯一之端末設備代號。（三）應用範圍屬第二級之交易，…
- 行政臺灣地區與大陸地區金融業務往來及投資許可管理辦法 第58條 …書件者，須經行政院設立或指定之機構或委託之民間團體予以驗證或查證。第一項各款所定書件，均須附具正體中文本。
- 行政臺灣地區與大陸地區金融業務往來及投資許可管理辦法 第63條 …書件者，須經行政院設立或指定之機構或委託之民間團體予以驗證或查證。第一項各款所定書件，均須附具正體中文本。
- 行政臺灣地區與大陸地區金融業務往來及投資許可管理辦法 第73條 …書件者，須經行政院設立或指定之機構或委託之民間團體予以驗證或查證。第一項各款所定書件，均須附具正體中文本。
- 行政臺灣地區與大陸地區金融業務往來及投資許可管理辦法 第81條 …證機構認證及行政院設立或指定之機構或委託之民間團體予以驗證或查證。
- 行政辦理融資性租賃業務事業防制洗錢辦法 第3條 …或資訊，辨識及驗證客戶身分。（二）對於由代理人辦理者，應確實查證代理之事實，並依前目方式辨識及驗證代理人身分。（三）辨識客戶實質受益人，並以合理措施驗證其身分，包括使用可靠來源之資料或資訊。（四）確認客戶身分措施，應包括…
- 行政辦理融資性租賃業務事業防制洗錢辦法 第4條 …戶拒絕提供審核客戶身分措施相關文件。三、對於由代理人辦理，且查證代理之事實及身分資料有困難者。四、持用偽、變造身分證明文件。五、出示之身分證明文件均為影本。六、提供文件資料可疑、模糊不清，不願提供其他佐證資料或提供之文件…
- 行政金融科技創新實驗防制洗錢及打擊資恐辦法 第3條 …身分證明文件影本或予以記錄。（二）對於由代理人辦理者，應確實查證代理之事實，並依前目方式辨識及驗證代理人身分，並保存該身分證明文件影本或予以記錄。（三）辨識參與者實質受益人，並以合理措施驗證其身分，包括使用可靠來源之資料…
- 行政金融科技創新實驗防制洗錢及打擊資恐辦法 第4條 …拒絕提供審核參與者身分措施相關文件。三、對於由代理人辦理，且查證代理之事實及身分資料有困難。四、持用偽、變造身分證明文件。五、出示之身分證明文件均為影本。但依經主管機關核准之創新實驗計畫得以身分證明文件影本或影像檔，輔以…
- 行政海岸巡防法 第5條 海巡機關人員為執行職務，必要時得進行身分查證及資料蒐集；其職權之行使及權利救濟，除法規另有規定者外，準用警察職權行使法第二章及第四章規定。
- 行政推動客語教學語言獎勵辦法 第8條 …如有侵害他人智慧財產權或其他違法不當情事，致得獎事蹟不實，經查證屬實者，本會應撤銷得獎資格並請求返還獎狀、獎金及註銷敘獎。因推薦單位故意或重大過失，致得獎事蹟不實，經查證屬實者，本會得限制其一年內不得辦理推薦。
- 行政統計法 第14條 …調查之人員於執行職務時，應出示有關證明文件，並主動告知受查者查證方式及給予查證機會。前項人員，不得假借執行職務之名取得未經授權蒐集之資料。辦理基本國勢調查及指定統計調查之人員，進行統計調查時，任何人不得規避、妨礙或拒絕。
- 行政統計法施行細則 第23條 …。二、調查人員姓名。三、執行調查名稱。四、調查實施期間。五、查證方式。
- 行政中央選舉委員會處務規程 第7條 …力認定、監察及裁罰業務之規劃、辦理及督導。三、候選人消極資格查證之處理。四、選舉、罷免、公民投票業務訴願及訴訟案件之處理。五、直轄市、縣（市）選舉委員會依法受委託辦理政治獻金申報及專戶許可事項之督導。六、行政院公民投票審…
- 行政電信終端設備測試機構及驗證機構管理辦法 第2條 …管機關得向測試機構調閱及查核相關文件，並得派員至測試機構實地查證，測試機構無正當理由不得規避、妨礙或拒絕。
- 行政電信終端設備測試機構及驗證機構管理辦法 第13條 …試作業。三、拒不提供相關文件或無正當理由拒絕主管機關派員實地查證。四、經主管機關或認證組織認定違反CNS17025或ISO/IEC17025標準。前項測試機構暫停辦理測試作業之期間至少三個月，主管機關並得視情節輕重予以延…
- 行政電信管制射頻器材測試機構及驗證機構管理辦法 第2條 …管機關得向測試機構調閱及查核相關文件，並得派員至測試機構實地查證，測試機構無正當理由不得規避、妨礙或拒絕。
- 行政電信管制射頻器材測試機構及驗證機構管理辦法 第13條 …試作業。三、拒不提供相關文件或無正當理由拒絕主管機關派員實地查證。四、經主管機關或認證組織認定違反CNS17025或ISO/IEC17025標準。前項測試機構暫停辦理測試作業之期間至少三個月，主管機關並得視情節輕重予以延…
- 行政學校實習無線廣播電臺設置使用管理辦法 第17條 …二年以上。二、公立或立案之國內專科以上校院或依教育部國外學歷查證認定作業要點認定之國外專科以上校院之電機、電子、資訊、通信、電信、電力、控制工程或相關工程科、系、所畢業，並在行政、軍事機關、學校或公、民營企業機構擔任電機…
- 行政有線廣播電視終端設備審驗辦法 第17條 …明或符合性聲明證明：一、申請終端設備審驗時，提供不實資料，經查證屬實。二、違反第十四條第一項規定。三、經抽驗未能符合相關技術規範。四、因代理權、專利權爭議，經法院判決敗訴確定或違反其他規定致不得販賣或供訂戶使用經審驗合格…
- 行政國家運輸安全調查委員會處務規程 第5條 …出。三、重大飛航事故調查案件之管理及整合。四、重大飛航事故調查證物之蒐集、保管及研究。五、重大飛航事故調查人員培育之規劃、執行及考核。六、國內、外飛航事故調查組織之協調及聯繫。七、飛航事故調查相關法規訂修及解釋之擬議。八…
- 行政國家運輸安全調查委員會處務規程 第6條 …出。三、重大鐵道事故調查案件之管理及整合。四、重大鐵道事故調查證物之蒐集、保管及研究。五、重大鐵道事故調查人員培育之規劃、執行及考核。六、國內、外鐵道事故調查組織之協調及聯繫。七、鐵道事故調查相關法規訂修及解釋之擬議。八…
- 行政國家運輸安全調查委員會處務規程 第7條 …出。三、重大水路事故調查案件之管理及整合。四、重大水路事故調查證物之蒐集、保管及研究。五、重大水路事故調查人員培育之規劃、執行及考核。六、國內、外水路事故調查組織之協調及聯繫。七、水路事故調查相關法規訂修及解釋之擬議。八…
- 行政國家運輸安全調查委員會處務規程 第8條 …出。三、重大公路事故調查案件之管理及整合。四、重大公路事故調查證物之蒐集、保管及研究。五、重大公路事故調查人員培育之規劃、執行及考核。六、國內、外公路事故調查組織之協調及聯繫。七、公路事故調查相關法規訂修及解釋之擬議。八…
- 行政核子反應器設施停止運轉後再起動管制辦法 第7條 …。三、大修工作項目。四、營運期間檢測及測試工作項目。五、品質查證方案。六、輻射曝露合理抑低計畫。前項稽查計畫，應載明下列事項：一、組織及權責。二、分組稽查項目。第一項第三款之大修工作項目，應載明下列事項：一、機組臨界前工…