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第 6 / 29 頁- 行政金融監督管理委員會組織法 第17條 …例之規定，聘用對衍生性金融商品、資產證券化、投資銀行、融資性租賃、期貨、精算及資訊科技等有專門研究之資深人員六十人至一百人。
- 行政證券投資信託事業設置標準 第13條 …門主管及業務人員均為專任之聲明書。十三、營業處所之權狀影本或租賃契約影本及其平面圖、照片。十四、營業處所獨立且未與其他事業共同使用之聲明書。十五、書面內部控制制度及會計師出具之無保留意見之審查意見書。十六、同業公會同意入…
- 行政證券投資信託事業設置標準 第47條 …檢具之財務報告為同期者免附。三、分支機構營業處所之權狀影本或租賃契約影本及其平面圖、照片。四、申請書暨附件所載事項無虛偽、隱匿之聲明書。證券投資信託事業未於前項規定期間內申請核發分支機構營業執照者，廢止其設立分支機構之許…
- 行政受託機構私募不動產投資信託或資產信託受益證券投資說明書應行記載事項準則 第4條 …及重大影響受益人權益之訴訟或非訟事件。（二）使用狀況、條件與租賃契約終止後之後續處理方式及重要約定內容。（三）經專業估價者估價之投資標的價值及依本條例第二十二條規定出具估價報告書之重要內容，並敘明專業估價者及其估價人員與…
- 行政辦理融資性租賃業務事業防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法 第2條 本辦法所稱辦理融資性租賃業務事業（以下簡稱本事業）及融資性租賃交易，應依辦理融資性租賃業務事業防制洗錢辦法第二條第一項第一款及第二款規定認定。
- 行政辦理融資性租賃業務事業防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法 第3條 本事業於推出與融資性租賃交易有關之新產品、服務或辦理新種業務前，應進行產品之洗錢及資恐風險辨識及評估，並建立相應之風險管理措施，以降低所辨識之風險。
- 行政辦理融資性租賃業務事業防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法 第4條 本事業進行融資性租賃交易之防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度，應經董事會通過；修正時，亦同。前項制度之內容，應包括下列事項：一、就洗錢及資恐風險進行辨識、評估及瞭解之相關政策及程序。二、依據洗錢及資恐風險、業務規模，訂…
- 行政辦理融資性租賃業務事業防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法 第5條 …畫之執行。三、確認防制洗錢及打擊資恐相關法令之遵循，包括所屬租賃商業同業公會所定並經本會備查之相關範本或自律規範。四、督導向法務部調查局進行疑似洗錢或資恐交易申報及資恐防制法指定對象之財物或財產上利益及其所在地之通報事宜…
- 行政辦理融資性租賃業務事業防制洗錢辦法 第2條 本辦法用詞，定義如下：一、辦理融資性租賃業務事業：指依商業團體法設立之租賃商業同業公會會員，且從事融資性租賃交易者。二、融資性租賃交易：指依國際會計準則理事會發布公報定義之融資租賃。但不包括租賃標的物為消費性產品者。三、…
- 行政辦理融資性租賃業務事業防制洗錢辦法 第3條 辦理融資性租賃業務事業進行融資性租賃交易時，應依下列規定辦理確認客戶身分措施：一、不得接受客戶以匿名或使用假名建立或維持業務關係。二、於下列情形時，應確認客戶身分：（一）與客戶建立業務關係時。（二）發現疑似洗錢或資恐交易…
- 行政辦理融資性租賃業務事業防制洗錢辦法 第4條 辦理融資性租賃業務事業確認客戶身分時，有下列情形之一者，應予以婉拒建立業務關係或交易：一、疑似使用匿名、假名、人頭、虛設行號或虛設法人、團體建立業務關係。二、客戶拒絕提供審核客戶身分措施相關文件。三、對於由代理人辦理，且…
- 行政辦理融資性租賃業務事業防制洗錢辦法 第5條 辦理融資性租賃業務事業確認客戶身分措施，應包括對客戶身分之持續審查，並依下列規定辦理：一、應依重要性及風險程度，對現有客戶身分資料進行審查，並於考量前次執行審查之時點及所獲得資料之適足性後，在適當時機對已存在之往來關係進…
- 行政辦理融資性租賃業務事業防制洗錢辦法 第7條 辦理融資性租賃業務事業確認客戶身分作業應自行辦理，如法令另有規定得依賴第三方執行辨識及驗證客戶本人身分、代理人身分、實質受益人身分或業務關係之目的及性質時，該依賴第三方之辦理融資性租賃業務事業仍應負確認客戶身分之最終責任…
- 行政辦理融資性租賃業務事業防制洗錢辦法 第8條 辦理融資性租賃業務事業應依據風險基礎方法，建立客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核政策及程序，以偵測、比對、篩檢客戶、客戶之實質受益人或交易有關對象是否為資恐防制法指定制裁之個人、法人或團體，以及外國政府或國際組織認定或追…
- 行政辦理融資性租賃業務事業防制洗錢辦法 第9條 辦理融資性租賃業務事業應建立交易監控政策與程序，並得利用資訊系統輔助發現疑似洗錢或資恐交易。其交易監控政策與程序應定期檢討之。前項交易監控政策與程序，至少應包括下列之監控態樣：一、客戶申請辦理融資性租賃業務，該交易與客戶…
- 行政辦理融資性租賃業務事業防制洗錢辦法 第10條 辦理融資性租賃業務事業於確認客戶身分時，應運用風險管理系統確認客戶及其實質受益人是否為現任或曾任國內外政府或國際組織之重要政治性職務人士：一、客戶或其實質受益人若為現任國外政府之重要政治性職務人士，應將該客戶直接視為高風…
- 行政辦理融資性租賃業務事業防制洗錢辦法 第11條 辦理融資性租賃業務事業應以紙本或電子資料保存與客戶往來及交易之紀錄憑證，並依下列規定辦理：一、對國內外交易之所有必要紀錄，應至少保存五年。但法律另有較長保存期間規定者，從其規定。二、對確認客戶身分所取得之所有紀錄，包括文…
- 行政辦理融資性租賃業務事業防制洗錢辦法 第12條 辦理融資性租賃業務事業進行融資性租賃交易時，對新臺幣五十萬元（含等值外幣）以上之現金交易，應於交易後五個營業日內，依法務部調查局所定之申報格式，以郵寄、傳真、電子郵件或其他方式，向法務部調查局申報。前項向法務部調查局申報…
- 行政辦理融資性租賃業務事業防制洗錢辦法 第13條 辦理融資性租賃業務事業應於發現疑似洗錢或資恐交易之日起十個營業日內，依法務部調查局所定之申報格式，以郵寄、傳真、電子郵件或其他方式，向法務部調查局申報。對屬明顯重大緊急之疑似洗錢或資恐交易案件之申報，應立即以傳真或其他可…
- 行政財團法人保險安定基金組織及管理辦法 第22條 …偶、二親等內之親屬，除法律另有規定外，不得與安定基金為買賣、租賃、承攬或其他可能使本人或關係人獲取利益之交易行為。但交易標的為安定基金所提供，並以公定價格交易者，不在此限。前二項所稱關係人，指配偶或二親等內之親屬。
- 行政中華民國一百十年度中央政府總預算附屬單位預算編製辦法 第7條 …計畫。六、汰購管理用車輛計畫，應依「中央政府各機關學校購置及租賃公務車輛作業要點」規定辦理。七、預算員額異動計畫。八、作業基金、債務基金、特別收入基金及資本計畫基金長期債務舉借及償還計畫。九、作業基金、債務基金、特別收入…
- 行政行政法人法 第8條 …人之董（理）事、監事或其關係人，不得與其所屬行政法人為買賣、租賃、承攬等交易行為。但有正當理由，經董（理）事會特別決議者，不在此限。違反前項規定致所屬行政法人受有損害者，行為人應對其負損害賠償責任。第一項但書情形，行政法…
- 行政政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例 第7條 …於前條應移轉為國有、地方自治團體或原所有權人所有財產上存有之租賃權、地上權、抵押權或典權等權利，不因此而受影響。
- 司法強制執行法 第98條 …不動產者亦同。前項不動產原有之地上權、永佃權、地役權、典權及租賃關係隨同移轉。但發生於設定抵押權之後，並對抵押權有影響，經執行法院除去後拍賣者，不在此限。存於不動產上之抵押權及其他優先受償權，因拍賣而消滅。但抵押權所擔保…
- 行政直轄市縣（市）不動產糾紛調處委員會設置及調處辦法 第2條 …爭議。七、本法施行法第三十條規定之有永佃權土地租用爭議。八、租賃住宅市場發展及管理條例第十六條規定之住宅租賃爭議。九、地籍清理條例第十四條第三項及第十五條之一規定之土地權利價金發給爭議。十、地籍清理條例第十五條第二項規定…
- 行政內政部處務規程 第9條 …督導。三、地價與不動產估價之規劃、管理及督導。四、地權、耕地租賃與公地管理之規劃、執行及督導。五、土地徵收、區段徵收、土地重劃制度之規劃、推動、督導及案件之審議。六、不動產交易制度之規劃、推動及不動產服務業之輔導、管理。…
- 行政內政部警政署刑事警察局辦事細則 第14條 …六、財產帳籍登記及盤點清查管理。七、辦公廳舍與員警宿舍營繕、租賃、分配及管理。八、駕駛、技工與工友之僱用、訓練及考核管理。九、各項物品管理、事務用品採購及集會、水電、辦公處所管理。十、其他有關後勤事項。
- 行政內政部警政署航空警察局辦事細則 第7條 …管理、保養、檢查及修護。四、辦公廳舍、員警宿舍之營造、修繕及租賃。五、警用專業裝備、一般財物之採購、驗收與財產之帳冊登記、盤點、清查、管理及廢品處理。六、本局公文之收發、登記、分文、查考事項，檔案管理之規劃、督導、歸檔公…
- 行政內政部警政署警察通訊所辦事細則 第10條 …。三、財產之帳籍登記與盤點、清查、督導及管理。四、廳舍營繕、租賃、分配、布置、水電及辦公處所管理。五、行政設備及物品之採購、管理。六、警用車輛及駕駛之調度。七、其他有關後勤事項。
- 行政全國性內政財團法人會計處理及財務報告編製準則 第23條 …資性不動產：為賺取租金或資本增值或二者兼具，而由所有者或融資租賃之承租人所持有之不動產。五、無形資產：長期供業務使用且具有未來經濟效益及無實體存在之各種排他專用權。六、其他資產：不屬於前五款之其他資產。第一項第二款負債之…