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第 57 / 59 頁- 行政提供虛擬資產服務之事業或人員防制洗錢及打擊資恐辦法 第3條 …露其主要股東之股票上市、上櫃公司及其子公司。6.受我國監理之金融機構及其管理之投資工具。7.設立於我國境外，且所受監理規範與防制洗錢金融行動工作組織（FATF）所定防制洗錢及打擊資恐標準一致之金融機構，及該金融機構管理之…
- 行政提供虛擬資產服務之事業或人員洗錢防制登記辦法 第2條 …換商、交易平台、移轉商、保管商及承銷商。本法第五條第一項所定金融機構從事第一項第二款各目之活動者，分別依其所屬之中央目的事業主管機關所定相關規定辦理，不適用本辦法之規定。
- 行政提供虛擬資產服務之事業或人員洗錢防制登記辦法 第11條 …交易所涉法定貨幣之收付，經客戶同意將客戶之法定貨幣留存於其於金融機構開立之相同幣別存款專戶。虛擬資產服務商應將客戶留存之法定貨幣交付信託或取得銀行十足之履約保證。前項所稱交付信託，指與第一項之存款專戶金融機構簽訂信託契約…
- 行政虛擬資產服務法 第7條 …在中華民國境內設置分支機構，應經主管機關許可及發給許可證照。金融機構得經主管機關之許可，兼營虛擬資產業務，為本法之虛擬資產服務商。前四項虛擬資產服務商與其分支機構及自動化服務設備之設置條件、申請許可或核准之程序、應檢附書…
- 行政虛擬資產服務法 第9條 …限公司為限。但境外虛擬資產服務商依第七條第三項設置分支機構、金融機構依第七條第四項規定兼營虛擬資產業務，或其他經主管機關核准之組織形式者，不在此限。
- 行政虛擬資產服務法 第11條 …由主管機關定之。虛擬資產服務商應於開始營業前向主管機關指定之金融機構繳存營業保證金，其金額由主管機關定之。虛擬資產服務商因虛擬資產業務所生債務之債權人，對於前項營業保證金有優先受清償之權。虛擬資產服務商因履行前項責任，致…
- 行政虛擬資產服務法 第13條 …定倍數；其流動負債總額，不得超過其流動資產總額之一定成數。但金融機構依第七條第四項規定兼營虛擬資產業務者，不適用之。前項一定倍數及成數，由主管機關定之。
- 行政虛擬資產服務法 第18條 …客戶對其之費用債務或其他主管機關許可之事由外，不得動用或指示金融機構動用客戶之資產。
- 行政虛擬資產服務法 第19條 …收付，得經客戶同意，將客戶之法定貨幣留存於該虛擬資產服務商於金融機構開立之相同幣別存款專戶。虛擬資產服務商應將前項客戶留存之法定貨幣交付信託或取得銀行十足之履約保證。虛擬資產服務商依前二項規定留存客戶法定貨幣者，準用第二…
- 行政虛擬資產服務法 第36條 穩定幣發行人應設置與維持十足之準備資產，儲存於境內之金融機構，且該準備資產應與其自有財產分別獨立，除依第二項規定繳存之準備金外，應全數信託予金融機構保管，並進行定期查核。穩定幣發行人發行之穩定幣總面額達一定金額者，應繳存…
- 行政虛擬資產服務法 第43條 …人負擔。主管機關對於有違反本法行為之虞者，得請求其他機關或令金融機構提供必要資訊或紀錄。主管機關應協助司法警察機關向虛擬資產服務商調閱虛擬資產高風險地址資料，並督導虛擬資產服務商配合司法警察機關建立聯防通報機制；虛擬資產…
- 行政虛擬資產服務法 第55條 …防制登記之虛擬資產服務商或已依主管機關規定提供虛擬資產服務之金融機構，應於本法施行後十二個月內向主管機關申請許可，並於本法施行後二十一個月內經主管機關許可及發給許可證照；屆期未向主管機關申請許可或未經主管機關許可及發給許…
- 行政外籍移工國外小額匯兌業務管理辦法 第13條 …外小額匯兌業務所收受外籍移工之匯兌款項，應全部交付信託或取得金融機構十足之履約保證。外籍移工匯兌公司應於銀行業開立外籍移工國外小額匯兌業務之新臺幣及外匯存款專戶，存款專戶名稱應標明公司名稱，並敘明「外籍移工國外小額匯兌業…
- 行政外籍移工國外小額匯兌業務管理辦法 第16條 …匯率。四、依第十三條規定委託開立信託專戶或提供十足履約保證之金融機構。五、其他經主管機關要求應揭示事項。電子支付機構兼營外籍移工國外小額匯兌業務，準用前項第三款及第四款規定。
- 行政外籍移工國外小額匯兌業務管理辦法 第20條 外籍移工匯兌機構辦理外籍移工國外小額匯兌業務，應遵循金融機構防制洗錢辦法及銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法。
- 行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法 第2條 …存款帳戶：指於洗錢防制法第五條第一項第一款及第三款至第七款之金融機構所設立之支票存款、活期存款及定期存款帳戶。二、電子支付帳戶：指電子支付機構管理條例第三條第四款所稱之電子支付帳戶。三、信用卡：指信用卡業務機構管理辦法第…
- 行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法 第3條 …開戶人提供之聯絡資料均無法以合理之方式查證者。四、存款帳戶經金融機構或民眾通知，疑為犯罪行為人使用者。五、存款帳戶內常有多筆小額轉出入交易，近似測試行為者。六、短期間內密集使用存款業務機構之電子服務或設備，與開戶人日常交…
- 行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法 第6條 …者提供之聯絡資料均無法以合理之方式查證者。四、電子支付帳戶經金融機構或民眾通知，疑為犯罪行為人使用者。五、電子支付帳戶內常有多筆小額轉出入交易，近似測試行為者。六、短期間內密集使用電子支付機構之服務或設備，與使用者日常交…
- 行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法 第9條 …期間內頻繁申請開立信用卡，且無法提出合理說明者。二、信用卡經金融機構或民眾通知，疑為犯罪行為人使用者。三、信用卡常進行多筆小額交易，近似測試行為者。四、短期間內密集進行信用卡交易，與持卡人日常交易習慣明顯不符者。五、信用…
- 行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法 第12條 …均無法以合理之方式查證者。四、虛擬資產帳號經虛擬資產服務商、金融機構、政府機關或民眾通知，疑為犯罪行為人使用者。五、虛擬資產帳號內常有多筆小額轉出入交易，近似測試行為者。六、短期間內密集使用虛擬資產服務商之服務或設備，與…
- 行政保險業作業委託他人處理內部作業制度及程序辦法 第11條 …（一）依公司法或商業登記法辦理登記並取得主管機關核發載有辦理金融機構金錢債權管理服務業務之公司登記證明文件或商業登記證明文件之公司。（二）依法設立之律師事務所。（三）依法設立之會計師事務所。二、受委託機構無累積虧損或虧損…
- 行政保險業作業委託他人處理內部作業制度及程序辦法 第18條 …三、保險業得自行委託，或與委託同一雲端服務業者之其他保險業及金融機構聯合委託具資訊專業之獨立第三人查核，並應符合下列規定：（一）確認其查核範圍涵蓋雲端服務業者受託處理作業相關之重要系統及控制環節。（二）應評估第三人之適格…
- 行政海洋產業發展條例 第7條 中央主管機關得會商有關機關、金融機構及信用保證機構，建立海洋產業發展投資之優惠融資管道及信用保證機制，協助海洋事業取得推展海洋產業所需資金。
- 行政國軍退除役官兵參加職業訓練補助辦法 第7條 …備案之榮服處申請：一、申請表（格式如附件二）。二、申請人國內金融機構存摺封面影本。三、繳費收據或發票正本。四、載明職業訓練法施行細則第四條所定各項資訊之結訓證明文件影本。五、在保之相關職業保險證明影本，其以職業工會為投保…
- 行政國軍退除役官兵參加職業訓練補助辦法 第8條 …申請表（格式如附件三）。二、實際訓練之課程表。三、申請人國內金融機構存摺封面影本。四、繳費收據或發票正本。五、載明職業訓練法施行細則第四條所定各項資訊之結訓證明文件影本。六、在保之相關職業保險證明影本，其以職業工會為投保…
- 司法商業事件遠距審理及文書傳送辦法 第6條 …書兼領據，向審理端法院申請之；審理端法院審核後，得直接匯入其金融機構帳戶或以其他方式支付之。前項之旅費，以陳述人自其所在地至受審理端處所為計算基準。
- 司法國民法官費用支給辦法 第16條 …電子支付或匯入指定金融帳戶方式領取者，電子支付之方法或指定之金融機構名稱、帳號或存摺影本。
- 司法國民法官費用支給辦法 第19條 …單程旅費或相關必要費用，得事先預估所需費用並陳明得領取款項之金融機構帳號，填具預借費用申請書（格式如附件八），以郵寄或其他適當方式請求地方法院預借款項。前項相關必要費用之預借，以新臺幣三千元為上限。但候選國民法官確有預借…
- 考試公立學校教職員個人專戶制退撫儲金收支管理運用辦法 第3條 …金後，連同政府提撥費用，於當月十日前彙繳至基金管理機關委託之金融機構，如遇例假日順延之。新進及調任教職員到職當月應撥繳之退撫儲金，由服務學校於次月一併撥繳。參加退撫儲金之教職員變更個人基本資料及自願增加提繳等異動，服務學…
- 考試公立學校教職員個人專戶制退撫儲金收支管理運用辦法 第8條 退撫儲金之運用範圍如下：一、存放國內外之金融機構。二、投資國內外上市或上櫃權益證券及其衍生性金融商品。三、投資國內外債務證券及其衍生性金融商品。四、投資國內外受益憑證。五、投資其他以避險為目的之衍生性金融商品。六、其他經…