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第 56 / 59 頁- 行政公立學校教職員個人專戶制退休資遣撫卹條例施行細則 第57條 …教職員退休案經主管機關審定後，由退撫基金管理機關彙整通知受託金融機構，於審定退休生效日或退撫基金管理機關收受審定函之次月底前轉發退休教職員一次退休金或首期月退休金。第二期以後之月退休金，定期於每月第一個營業日發放。教職員…
- 行政公立學校教職員個人專戶制退休資遣撫卹條例施行細則 第61條 …十三條規定加發之撫卹金發放日，遇例假日時仍應於當日發放。但因金融機構作業未能配合致無法如期發放時，於例假日後第一個營業日發放。支領或兼領月退休金之因公傷病命令退休教職員死亡後，其遺族依第四十二條規定由主管機關編列預算發給…
- 行政公立學校教職員個人專戶制退休資遣撫卹條例施行細則 第67條 …定，檢同開戶申請書與教職員最後服務學校開立之證明文件，於指定金融機構開立專戶，專供退撫給與之發放或支給機關存入各項退撫給與之用。前項所定退撫給與專戶，分別按由退撫基金管理機關支給或由主管機關編列預算支給之退撫給與，分別開…
- 行政洗錢防制法第二十二條第六項帳戶帳號暫停限制功能或逕予關閉管理辦法 第2條 …人。經裁處告誡後五年內再違反者，亦同。二、金融帳戶：（一）於金融機構所開立之存款帳戶，指銀行法第六條至第八條所稱之支票存款、活期存款及定期存款帳戶。（二）於辦理儲金匯兌業務之郵政機構開立之存簿儲金、定期儲金及劃撥儲金。（…
- 行政洗錢防制法第二十二條第六項帳戶帳號暫停限制功能或逕予關閉管理辦法 第3條 …相關資料，於必要範圍內，提供予以下機構、事業或人員查詢：一、金融機構。二、依提供虛擬資產服務之事業或人員洗錢防制登記辦法第三條第一項規定完成洗錢防制登記，且其登記未經撤銷或廢止之提供虛擬資產服務之事業或人員。三、向數位發…
- 行政洗錢防制法第二十二條第六項帳戶帳號暫停限制功能或逕予關閉管理辦法 第5條 金融機構受理行為人申請開立新金融帳戶，應依下列情形辦理：一、行為人有存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法第十三條第二項規定所定情形之一者，應拒絕其開戶之申請。二、行為人有金融機構防制洗錢辦法第四條所定情形之一者，應…
- 行政洗錢防制法第二十二條第六項帳戶帳號暫停限制功能或逕予關閉管理辦法 第6條 金融機構對於行為人之金融帳戶，除繳交公用事業費用（如水、電、瓦斯）、稅款、罰金、罰鍰、滯納金外，應為下列限制：一、每個帳戶之晶片金融卡於自動化服務設備（含實體／網路ATM）每日轉帳（含約定、非約定交易）、提領金額上限各為…
- 行政洗錢防制法第二十二條第六項帳戶帳號暫停限制功能或逕予關閉管理辦法 第9條 金融機構、提供虛擬資產服務及第三方支付服務之事業或人員應將行為人視為高風險客戶，進行加強確認客戶身分及持續審查措施。金融機構、提供虛擬資產服務及第三方支付服務之事業或人員執行前項強化措施時，發現有疑似洗錢或其他不法之交易…
- 行政洗錢防制法第十一條第六項非信託業之受託人資訊申報更新申報及信託地位揭露辦法 第5條 …信託財產於進行下列事項時，應主動揭露其在信託中之地位：一、與金融機構或指定之非金融事業或人員建立業務關係二、單筆或累計交易金額達新臺幣五十萬元（含等值外幣）之臨時性交易。前項之揭露，應於業務關係建立後或臨時性交易完成後五…
- 行政洗錢防制法第十七條第四項申報通報資料管理運用辦法 第2條 …：指法務部調查局洗錢防制處。二、申報機構：指本法第五條規定之金融機構及指定之非金融事業或人員。三、金融情資：指金融情報中心依本法第十二條、第十三條及第十四條規定受理之文書或電磁紀錄等資料。四、金融情報：指金融情報中心就金…
- 行政洗錢防制法第十七條第四項申報通報資料管理運用辦法 第8條 …證統一編號、護照號碼、居留證號、統一證號、營利事業統一編號或金融機構帳號等足資識別之資料。二、案由或查詢原因及案號或文號。三、查詢期間。前項查詢應經附表二所列機關層級首長或其授權之人核准辦理。金融情報中心得以建置系統方式…
- 行政經濟部因應國際情勢強化經濟韌性辦法 第10條 獲貸事業及承貸金融機構辦理第四條規定之提供企業金融支持措施，應盡義務如下：一、本部、本部中小及新創企業署（以下簡稱中企署）、信保基金及各承貸金融機構得隨時派員前往獲貸事業瞭解貸款運用情形，獲貸事業不得規避、妨礙或拒絕。二…
- 行政經濟部因應國際情勢強化經濟韌性辦法 第11條 本部督導與執行第四條規定之提供企業金融支持措施，或金融機構及信保基金辦理貸款及保證相關事項，各經辦人員對非由於故意、重大過失或舞弊情事所造成之呆帳，民營金融機構與信保基金之各級承辦人員得免除相關行政及財務責任；本部及公營…
- 行政經濟部推動產業及中小企業升級轉型辦法 第11條 …業及僅有稅籍登記之營利事業疫後振興所需之貸款協助。前項貸款由金融機構承貸，並由財團法人中小企業信用保證基金（以下簡稱信保基金）提供信用保證。原由經濟部嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算編列保證專款提供保證之貸款，以…
- 行政經濟部推動產業及中小企業升級轉型辦法 第14條 承貸金融機構辦理第十一條規定之貸款應確實完整保存利息補貼之相關資料，本部得偕同或委由信保基金或經理銀行監督補貼撥款，並得隨時派員前往瞭解補貼作業及貸款運用情形，承貸金融機構不得規避、妨礙或拒絕。本部與信保基金及各承貸金融…
- 行政經濟部推動產業及中小企業升級轉型辦法 第15條 本部督導與執行第十一條規定之資金協助措施，或承貸金融機構及信保基金辦理貸款相關事項，各經辦人員對非由於故意、重大過失或舞弊情事所造成之呆帳，民營金融機構及信保基金之各級承辦人員得免除相關行政及財務責任；本部與公營金融機構…
- 行政因應嚴重特殊傳染性肺炎振興五倍券發放辦法 第2條 …於特約商店消費付款之功能，持卡人消費時，交易金額將由該持卡人金融機構存款帳戶直接扣款之支付工具。
- 行政因應嚴重特殊傳染性肺炎振興五倍券發放辦法 第3條 …：使用經經濟部甄選之行動支付業者、電子支付機構、信用卡業務及金融機構（以下簡稱數位工具業者）提供之記名行動支付、記名儲值卡或信用卡方式，依本辦法使用之金額全額回饋，每月至少回饋一次，總回饋金額以新臺幣五千元為上限。前項紙…
- 行政因應嚴重特殊傳染性肺炎振興五倍券發放辦法 第6條 …倍券不得使用於下列項目：一、繳納公用事業水費、電費。二、繳納金融機構或實際從事融資行為營業人之授信本息、費用或信用卡帳款。三、購買或投資股票、公司債、認購（售）權證、受益憑證、保單或其他金融商品。四、繳納罰金、易科罰金、…
- 行政因應嚴重特殊傳染性肺炎振興五倍券發放辦法 第9條 …定辦理：一、有統一編號之營業人，得持紙本五倍券向經濟部公告之金融機構兌領。二、無統一編號之營業人，得委託有統一編號或由中央目的事業主管機關編製類統一編號之商圈組織、市場或攤販集中場（區）管理組織或受委託代表人、產業公（協…
- 行政外送員終止外送服務契約經濟補償辦法 第4條 …業者依本法第八條第三項規定發給經濟補償，應給付至外送員指定之金融機構帳戶，或以其他法定清償方式為之。
- 行政勞工職業災害保險及保護法 第33條 …益人依本法規定請領現金給付者，得檢附保險人出具之證明文件，於金融機構開立專戶，專供存入現金給付之用。前項專戶內之存款，不得作為抵銷、扣押、供擔保或強制執行之標的。
- 行政勞工職業災害保險及保護法 第60條 …保險基金得為下列之運用：一、投資國內債務證券。二、存放國內之金融機構及投資短期票券。三、其他經中央主管機關核准有利於本保險基金收益之投資。勞動部勞動基金運用局應每年將本保險基金之運用情形及其積存數額，按年送保險人彙報中央…
- 行政勞工職業災害保險及保護法施行細則 第36條 本法第七條及第九條第一項第三款之投保單位，得於金融機構設立專戶，並轉知被保險人，以便被保險人繳納保險費。前項投保單位，於徵得被保險人或會員代表大會同意後，得一次預收三個月或六個月保險費，並掣發收據，按月彙繳保險人。但投保…
- 行政勞工職業災害保險及保護法施行細則 第44條 …險人核定後，逕匯入被保險人、受益人或支出殯葬費之人指定之本人金融機構帳戶，並通知其投保單位。但有第三十九條第一款或第三款所定自行請領保險給付之情事者，保險人得不通知其投保單位。前項之金融機構帳戶在國外者，手續費用由請領保…
- 行政直轄市及縣市政府辦理協助職業災害勞工重返職場補助辦法 第9條 …可職能復健專業機構開立之職能復健服務完成證明。三、申請人國內金融機構存摺封面影本。四、其他經地方主管機關指定之文件。
- 行政職業安全衛生顧問服務機構審查收費標準 第4條 繳納規費，應以下列方式為之：一、現金或至金融機構電匯。二、以金融機構為發票人之支票、國庫支票或匯票。前項支票、國庫支票、匯票或電匯之受款人，應為中央主管機關。
- 行政兒童托育服務法 第10條 …，由中央主管機關定之。兒童之法定代理人或實際照顧兒童之人得於金融機構開立專戶，並載明金融機構名稱、地址、帳號及戶名，報經直轄市、縣（市）主管機關核准後，專供存入前項補助費用。依前項規定請領補助之權利及專戶內之存款，不得作…
- 行政參展或拍賣之文物藝術品標本進口免繳納稅款保證金辦法 第4條 …影本。五、負責人之證明文件。六、信用證明：申請日之前半年內由金融機構出具之非拒絕往來戶及最近三年內無退票紀錄證明；或由票據交換所或其委託金融機構出具之第一類或第二類票據信用資料查覆單且符合下列規定：（一）載明資料來源為票…
- 行政提供虛擬資產服務之事業或人員防制洗錢及打擊資恐辦法 第2條 …錢防制登記辦法規定完成登記者為限。洗錢防制法第五條第一項所定金融機構從事第一項第一款各目之活動者，分別依其所屬之中央目的事業主管機關所定洗錢防制相關規定辦理，不適用本辦法規定。