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第 4 / 5 頁- 行政國際金融業務分行管理辦法 第11條 國際金融業務分行得透過中介機構依本辦法及洗錢防制法等規定，或不低於前開規定之標準，協助對境外客戶辦理確認客戶身分程序，除應符合下列規定外，其執行方案及中介機構名單應報金管會備查：一、中介機構協助國際金融業務分行辦理確認客…
- 行政電子支付機構業務管理規則 第35條 …除通知司法警察機關外，並得採行前款之部分或全部措施。（二）依洗錢防制法等相關法令規定之處理措施。
- 行政電子支付機構業務管理規則 第52條 …法、管理外匯條例、信用合作社法、農業金融法、農會法、漁會法、洗錢防制法或其他金融管理法規，而受刑之宣告。十一、其他足以影響營運、股東權益或使用者權益之重大情事。
- 行政銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法 第1條 本辦法依洗錢防制法（以下簡稱本法）第六條第三項規定訂定之。
- 行政與境外機構合作或協助境外機構於我國境內從事電子支付機構業務相關行為管理辦法 第8條 …法、管理外匯條例、信用合作社法、農業金融法、農會法、漁會法、洗錢防制法及資恐防制法。第三項第三款所稱經濟部相關法規，指公司法及商業會計法。
- 行政保險業負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則 第3條 …法、管理外匯條例、信用合作社法、農業金融法、農會法、漁會法、洗錢防制法、資恐防制法或其他金融管理法，受刑之宣告確定，尚未執行、尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾五年者。七、受破產之宣告或經法院裁定開始清算程…
- 行政保險代理人管理規則 第6條 …法、管理外匯條例、信用合作社法、農業金融法、農會法、漁會法、洗錢防制法、資恐防制法、廢止前之電子票證發行管理條例、電子支付機構管理條例或其他金融管理法，受刑之宣告確定，尚未執行、尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後…
- 行政保險業務員管理規則 第7條 …貨交易法、證券投資信託及顧問法、管理外匯條例、信用合作社法、洗錢防制法或其他金融管理法律，受刑之宣告確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾三年者。六、受破產之宣告，尚未復權者。七、有重大喪失債信情事尚未了…
- 行政保險經紀人管理規則 第6條 …法、管理外匯條例、信用合作社法、農業金融法、農會法、漁會法、洗錢防制法、資恐防制法、廢止前之電子票證發行管理條例、電子支付機構管理條例或其他金融管理法，受刑之宣告確定，尚未執行、尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後…
- 行政國際保險業務分公司管理辦法 第16-1條 國際保險業務分公司應遵循洗錢防制法、資恐防制法、主管機關所定應取得或驗證之文件、資料或資訊（如附件）、中華民國產物保險商業同業公會及中華民國人壽保險商業同業公會所定保險業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本等規定，確實辦理確認…
- 行政國際保險業務分公司管理辦法 第16-2條 …務分公司得透過中介機構或專業人士（以下簡稱中介人）依本辦法及洗錢防制法等規定，或不低於前開規定之標準，協助對境外客戶辦理確認客戶身分程序，除應符合下列規定外，其執行方案及中介人名單應報金管會備查：一、中介人協助國際保險業…
- 司法公證人防制洗錢及打擊資恐辦法 第1條 本辦法依洗錢防制法（以下簡稱本法）第七條第三項、第八條第四項前段、第十條第三項、第十三條第三項、第四項及資恐防制法第七條第五項規定訂定之。
- 司法刑事訴訟法 第284-1條 …九條之四、第三百四十一條之詐欺罪及與之有裁判上一罪關係之違反洗錢防制法第十四條、第十五條之洗錢罪。八、洗錢防制法第十五條之一之無正當理由收集帳戶、帳號罪。前項第二款、第三款及第七款之案件，法院認為案情繁雜或有特殊情形者，…
- 司法各級法院法官辦理案件年度司法事務分配辦法 第3-1條 …受：一、刑事案件：（一）違反銀行法、證券交易法、期貨交易法、洗錢防制法、信託業法、金融控股公司法、票券金融管理法、信用合作社法、保險法、農業金融法等案件，被害法益達新臺幣一億元以上。（二）案情繁雜之貪污案件。（三）其他案…
- 行政詐欺犯罪危害防制條例 第2條 …（三）犯與前二目有裁判上一罪關係之其他犯罪。二、金融機構：指洗錢防制法第五條第一項規定之機構。三、提供虛擬資產服務之事業或人員：指依洗錢防制法第五條第四項規定指定之提供虛擬資產服務事業或人員。四、電信事業：指電信管理法第…
- 行政洗錢防制法第二十二條第六項帳戶帳號暫停限制功能或逕予關閉管理辦法 第1條 本辦法依洗錢防制法（以下簡稱本法）第二十二條第六項規定訂定之。
- 行政洗錢防制法第十一條第六項非信託業之受託人資訊申報更新申報及信託地位揭露辦法 第1條 本辦法依洗錢防制法（以下簡稱本法）第十一條第六項規定訂定之。
- 行政洗錢防制法第十七條第四項申報通報資料管理運用辦法 第1條 本辦法依洗錢防制法（以下簡稱本法）第十七條第四項規定訂定之。
- 行政公益揭弊者保護法 第3條 …條之一、第二百九十六條、第二百九十六條之一之行為。（二）違反洗錢防制法、組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、懲治走私條例、毒品危害防制條例、人口販運防制法、兒童及少年性剝削防制條例之行為。（三）犯刑法妨害投票罪章或違…
- 行政提供虛擬資產服務之事業或人員防制洗錢及打擊資恐辦法 第1條 本辦法依洗錢防制法第五條第二項適用同法第七條第三項、第八條第四項前段、第十條第三項、第十二條第三項、第十三條第三項及資恐防制法第七條第五項規定訂定之。
- 行政提供虛擬資產服務之事業或人員防制洗錢及打擊資恐辦法 第2條 …虛擬資產服務之事業或人員洗錢防制登記辦法規定完成登記者為限。洗錢防制法第五條第一項所定金融機構從事第一項第一款各目之活動者，分別依其所屬之中央目的事業主管機關所定洗錢防制相關規定辦理，不適用本辦法規定。
- 行政提供虛擬資產服務之事業或人員防制洗錢及打擊資恐辦法 第9條 …前項重要政治性職務人士與其家庭成員及有密切關係之人之範圍，依洗錢防制法第八條第四項後段所定標準之規定認定之。第三條第七款第三目第一小目至第三小目及第八小目所列對象，其實質受益人為重要政治性職務人士時，不適用第一項規定。
- 行政提供虛擬資產服務之事業或人員防制洗錢及打擊資恐辦法 第15條 虛擬資產服務商應依洗錢防制法、資恐防制法、本辦法、提供虛擬資產服務之事業或人員洗錢防制登記辦法及中華民國虛擬通貨商業同業公會自律規範之規定，以及依洗錢與資恐風險及業務規模，建立防制洗錢及打擊資恐之內部控制與稽核制度，並經…
- 行政提供虛擬資產服務之事業或人員洗錢防制登記辦法 第1條 本辦法依洗錢防制法（以下簡稱本法）第六條第二項規定訂定之。
- 行政提供虛擬資產服務之事業或人員洗錢防制登記辦法 第30條 …虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法第十七條完成洗錢防制法令遵循聲明之虛擬資產服務商，應於一百十四年三月三十一日前向本會辦理洗錢防制登記，並於一百十四年九月三十日前完成洗錢防制登記；屆期未向本會辦理登記或未完…
- 行政虛擬資產服務法 第55條 本法施行前已依洗錢防制法第六條第一項完成洗錢防制登記之虛擬資產服務商或已依主管機關規定提供虛擬資產服務之金融機構，應於本法施行後十二個月內向主管機關申請許可，並於本法施行後二十一個月內經主管機關許可及發給許可證照；屆期未…
- 行政外籍移工國外小額匯兌業務管理辦法 第6條 …法、管理外匯條例、信用合作社法、農業金融法、農會法、漁會法、洗錢防制法、資恐防制法或其他金融管理法，受刑之宣告確定，尚未執行、尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾五年者。三、依本條例、銀行法、金融控股公司法、…
- 行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法 第2條 本辦法用詞定義如下：一、存款帳戶：指於洗錢防制法第五條第一項第一款及第三款至第七款之金融機構所設立之支票存款、活期存款及定期存款帳戶。二、電子支付帳戶：指電子支付機構管理條例第三條第四款所稱之電子支付帳戶。三、信用卡：指…
- 行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法 第16條 …留存於該虛擬帳號，並將查詢結果回復受款之存款業務機構。四、依洗錢防制法等相關法令規定之處理措施。存款業務機構依前項規定通報司法警察機關時，應以電話、傳真、電子郵件、電子化平台或其他可行方式為之，並依相關要求提供疑似涉及詐…
- 行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法 第19條 …業務關係或提供服務等控管措施，並得向司法警察機關通報。二、依洗錢防制法等相關法令規定之處理措施。電子支付機構依前項規定通報司法警察機關時，應以電話、傳真、電子郵件、電子化平台或其他可行方式為之，並依相關要求提供疑似涉及詐…