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第 1 / 5 頁- 行政警械許可定製售賣持有管理辦法 第11條 …、毒品危害防制條例、組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例或洗錢防制法等案件，經判決有罪確定。三、經認定為流氓或受流氓感訓處分裁定確定。四、最近五年內犯第一款或第二款以外之罪，判處有期徒刑以上之刑確定，未受緩刑宣告或易科…
- 行政國民涉嫌重大經濟犯罪重大刑事案件或有犯罪習慣不予許可或禁止入出國認定標準 第5條 國民涉及洗錢防制法第十一條第一項至第四項之罪嫌，應認定其涉嫌重大經濟犯罪。
- 行政境外資金匯回管理運用及課稅作業辦法 第5條 …內，將前條第一項及第二項各款申請資料函送申請人指定受理銀行依洗錢防制法、資恐防制法及相關法令規定表示審查意見。前項受理銀行應於申請資料送達之日起算七個工作日內，將審查意見以書面通知稽徵機關，並由稽徵機關於接獲通知之日起算…
- 行政境外資金匯回管理運用及課稅條例 第4條 …置供自行生產或營業用建築物者，不在此限。本條例之執行，應符合洗錢防制法、資恐防制法及相關法令規定。
- 行政運動彩券管理辦法 第21條 …未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾五年。四、違反洗錢防制法、銀行法、金融控股公司法、證券交易法、期貨交易法，經有罪判決確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾五年。五、犯偽造文書、妨害秘密、重利…
- 行政中華民國九十六年罪犯減刑條例 第3條 …制條例第三條第一項、第二項、第四條、第六條及第九條之罪。六、洗錢防制法第九條第一項及第二項之罪。七、毒品危害防制條例第四條至第六條、第七條第一項、第二項、第八條第一項、第二項、第十二條、第十五條、中華民國九十二年七月九日…
- 行政資恐防制法 第7條 …信託或其他原因而為其持有或管理之財物或財產上利益，亦適用之。洗錢防制法第五條第一項至第三項所定之機構、事業或人員，因業務關係知悉下列情事，應即通報法務部調查局：一、其本身持有或管理經指定制裁之個人、法人或團體之財物或財產…
- 行政資恐防制法 第10條 前二條之罪，為洗錢防制法所稱之特定犯罪。
- 行政資恐防制法 第12條 洗錢防制法第五條第一項至第三項所定之機構、事業或人員違反第七條第一項至第三項規定者，由中央目的事業主管機關處新臺幣二十萬元以上一百萬元以下罰鍰。
- 行政無人載具科技創新實驗條例 第22條 …核准決定載明排除適用之法律、法規命令或行政規則規定。但不包括洗錢防制法、資恐防制法及相關法規命令或行政規則。前項法律包括下列規定：一、道路交通管理處罰條例第十六條第一項、第十九條、第二十一條、第二十一條之一、第二十五條、…
- 行政公司法第二十二條之一資料申報及管理辦法 第11條 …。受理有關本法第二十二條之一案件之訴願機關、訴訟機關，亦同。洗錢防制法第五條所定之金融機構或指定之非金融事業或人員，為依洗錢防制法進行確認客戶身分之程序，而有必要使用第一項所定之資料者，應經其所屬公會認可其資格，並於每次…
- 行政郵政儲金匯兌業務監督管理辦法 第6條 …易法、管理外匯條例、信用合作社法、信託業法、票券金融管理法、洗錢防制法、郵政法、簡易人壽保險法或其他金融管理法，受刑之宣告確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾五年者。七、破產之宣告，尚未復權者。八、曾任…
- 行政外籍旅客購買特定貨物申請退還營業稅實施辦法 第14-1條 …理外籍旅客退稅作業，其大額退稅或疑似洗錢交易之申報程序，應依洗錢防制法與金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法規定辦理。
- 行政全國農業金庫獨立董事設置及應遵行事項辦法 第2條 …貨交易法、證券投資信託及顧問法、管理外匯條例、信用合作社法、洗錢防制法或其他金融管理法，受刑之宣告確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾五年。九、受破產之宣告，尚未復權。十、曾任法人宣告破產時之負責人，破…
- 行政全國農業金庫獨立監察人及授信審議委員應具備資格條件準則 第2條 …保險法、證券交易法、期貨交易法、管理外匯條例、信用合作社法、洗錢防制法或其他金融管理法，受刑之宣告確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾五年。七、受破產之宣告，尚未復權。八、曾任法人宣告破產時之負責人，破…
- 行政農會漁會信用部主任應具備資格條件及聘任解任辦法 第3條 …貨交易法、證券投資信託及顧問法、管理外匯條例、信用合作社法、洗錢防制法或其他金融管理法，受刑之宣告確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾五年。七、受破產之宣告，尚未復權。八、曾任法人宣告破產時之負責人，破…
- 行政農業金融機構防制洗錢辦法 第1條 本辦法依洗錢防制法（以下簡稱本法）第七條第四項前段、第八條第三項、第九條第三項及第十條第三項規定訂定之。
- 行政信用評等事業管理規則 第6條 …法、管理外匯條例、信用合作社法、農業金融法、農會法、漁會法、洗錢防制法、會計師法、商業會計法或其他金融管理法，受刑之宣告確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾五年。七、有事實證明曾經從事或涉及其他不誠信或…
- 行政發行人證券商證券交易所會計主管資格條件及專業進修辦法 第4條 …法、管理外匯條例、信用合作社法、農業金融法、農會法、漁會法、洗錢防制法、會計師法、商業會計法或其他金融管理相關法律，受一年有期徒刑以上刑之宣告確定。但執行完畢、緩刑期滿或赦免後逾三年者，不在此限。三、曾犯詐欺、背信、侵占…
- 行政會計師防制洗錢及打擊資恐辦法 第1條 本辦法依據洗錢防制法（以下簡稱本法）第六條第三項、第七條第四項、第八條第三項、第十條第三項及資恐防制法第七條第五項規定訂定之。
- 行政金融機構間資金移轉帳務清算之金融資訊服務事業許可及管理辦法 第5條 …法、管理外匯條例、信用合作社法、農業金融法、農會法、漁會法、洗錢防制法或其他金融管理法，受刑之宣告確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾五年。七、受破產之宣告，尚未復權。八、曾任法人宣告破產時之負責人，破…
- 行政電子票證發行機構負責人兼職限制及應遵行事項準則 第4條 …法、管理外匯條例、信用合作社法、農會法、漁會法、農業金融法、洗錢防制法或其他金融管理法，受刑之宣告確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾五年者。七、受破產之宣告，尚未復權者。八、曾任法人宣告破產時之負責人…
- 行政銀行間徵信資料處理交換服務事業許可及管理辦法 第5條 …法、管理外匯條例、信用合作社法、農業金融法、農會法、漁會法、洗錢防制法或其他金融管理法，受刑之宣告確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾五年者。七、受破產之宣告，尚未復權者。八、曾任法人宣告破產時之負責人…
- 行政辦理融資性租賃業務事業防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法 第1條 本辦法依洗錢防制法（以下簡稱本法）第五條第二項適用第六條第三項規定訂定之。
- 行政辦理融資性租賃業務事業防制洗錢辦法 第1條 本辦法依洗錢防制法（以下簡稱本法）第五條第二項適用第七條第四項前段、第八條第三項、第九條第三項及第十條第三項規定訂定之。
- 行政保險公證人管理規則 第6條 …法、管理外匯條例、信用合作社法、農業金融法、農會法、漁會法、洗錢防制法或其他金融管理法，受刑之宣告確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾五年。五、受破產之宣告，尚未復權。六、曾任法人宣告破產時之負責人，破…
- 行政金融科技發展與創新實驗條例 第5條 …法、管理外匯條例、信用合作社法、農業金融法、農會法、漁會法、洗錢防制法、電子票證發行管理條例或電子支付機構管理條例所定之罪，受刑之宣告確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾五年者。三、因違反銀行法、金融控…
- 行政金融科技發展與創新實驗條例 第25條 …命令或行政規則全部或一部之適用，並免除申請人相關行政責任。但洗錢防制法、資恐防制法及相關法規命令或行政規則不得排除。申請人於實驗期間關於洗錢及資恐防制應遵循之事項，得由主管機關會同洗錢及資恐防制主管機關定之。
- 行政證券業辦理外匯業務管理辦法 第11條 …務涉及之確認客戶身分、紀錄保存及疑似洗錢或資恐交易申報，應依洗錢防制法、金融機構防制洗錢辦法及相關規定辦理；對經資恐防制法指定對象之財物或財產上利益及其所在地之通報，應依資恐防制法及相關規定辦理。
- 行政公職人員選舉罷免法 第26條 …械管制條例第七條、第八條第一項至第五項、第十二條、第十三條、洗錢防制法第十四條、第十五條、刑法第三百零二條之一、第三百三十九條之四或詐欺犯罪危害防制條例之罪，經有罪判決確定。但原住民單純僅犯未經許可，製造、轉讓、運輸、出…