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第 4 / 26 頁- 行政金融科技創新實驗防制洗錢及打擊資恐辦法 第9條 …及名稱檢核政策及程序，以偵測、比對、篩檢參與者、參與者之實質受益人或交易有關對象是否為資恐防制法指定制裁之個人、法人或團體，以及外國政府或國際組織認定或追查之恐怖分子、法人或團體。申請人執行姓名及名稱檢核之情形應予記錄，…
- 行政海洋公益信託許可及監督辦法 第16條 …主管機關得依本法第三十六條第二項及第七十六條規定，因委託人、受益人或信託監察人之申請或依職權將其解任：一、有本法第八十二條所列各款情事。二、管理不當致信託財產發生損害。三、違反信託本旨處分信託財產。四、違反受託人義務。五…
- 行政海洋公益信託許可及監督辦法 第17條 委託人、受益人或信託監察人依前條規定申請解任受託人者，應檢具下列文件一式二份向主管機關提出：一、申請書。二、解任理由書。三、有關新受託人選任之意見。
- 行政原住民族基本法 第9條 …民族優惠措施或辦理原住民族公務人員特種考試，得於相關法令規定受益人或應考人應通過前項之驗證或具備原住民族語言能力。原住民族語言發展，另以法律定之。
- 行政原住民保留地禁伐補償實施辦法 第8條 …前三項規定請求返還時，應以書面行政處分確認返還範圍，並限期命受益人返還之。
- 行政保險業辦理外匯業務管理辦法 第13條 …，其相關款項之收付均不得以新臺幣為之；其結匯事宜應由要保人或受益人依外匯收支或交易申報辦法（以下簡稱申報辦法）之規定，逕向銀行業辦理。投資型年金保險累積期間屆滿時轉換為一般帳簿之即期年金保險，得約定以新臺幣給付年金，並由…
- 行政證券業辦理外匯業務管理辦法 第42條 …依下列規定辦理：一、外幣特定或指定金錢信託：證券業與委託人及受益人間信託資金收受及本益之攤還，均應以外幣為之，不得以新臺幣支付。二、新臺幣特定或指定金錢信託運用於涉及外匯之投資：（一）證券業與委託人及受益人間信託資金收受…
- 行政證券業辦理外匯業務管理辦法 第44條 …辦理：一、外幣計價信託資金集合管理運用帳戶：證券業與委託人及受益人間信託資金收受及本益之攤還，均應以外幣為之，不得以新臺幣支付。二、新臺幣計價運用於涉及外匯投資之信託資金集合管理運用帳戶：證券業與委託人及受益人間信託資金…
- 行政原子能業務公益信託許可及監督辦法 第15條 …得依本法第七十六條及第三十六條第二項規定，依職權或依委託人、受益人或信託監察人之申請，將其解任：一、有本法第八十二條所列各款情事之一。二、管理不當致信託財產發生損害。三、違反信託本旨處分信託財產。四、違反受託人義務。五、…
- 行政原子能業務公益信託許可及監督辦法 第16條 委託人、受益人或信託監察人依前條解任受託人者，應檢具下列文件一式二份，向主管機關申請：、一、申請書。二、申請解任理由書。三、有關選任新受託人之意見。
- 司法公證人防制洗錢及打擊資恐辦法 第2條 …人。二、特定交易：指本法第五條第三項第三款所列交易。三、實質受益人：指直接、間接持有法人、團體之股份或資本超過百分之二十五，且具最終所有權或控制權之自然人，或透過其他方式對法人、團體行使控制權之自然人。四、風險基礎方法：…
- 司法公證人防制洗錢及打擊資恐辦法 第10條 …，以及對無記名股票之管理措施。（四）所有權及控制權結構、實質受益人。如對具控制權之自然人是否為實質受益人有所懷疑時，應辨識有無透過其他方式對請求人行使控制權之自然人。三、請求人為信託之受託人者：（一）委託人、受託人、信託…
- 司法公證人防制洗錢及打擊資恐辦法 第11條 …或經確認未訂章程或類似權利文件者，不在此限。（三）得證明實質受益人之股東名冊或其他得以合理驗證實質受益人身分之可靠來源之資料、資訊。三、請求人為信託之受託人者，應瞭解其性質及控制權結構，並取得下列資料：（一）委託人、受託…
- 司法公證人防制洗錢及打擊資恐辦法 第13條 …填寫聲明書，並利用外部資料庫或可靠資訊來源確認請求人及其實質受益人、高階管理人員是否為現任或曾任國內外政府或國際組織之重要政治性職務之人：一、請求人或其實質受益人若為現任國內外政府之重要政治性職務之人，應將該請求人直接視…
- 司法公證人防制洗錢及打擊資恐辦法 第16條 …時並應瞭解資金之直接來源或去向。二、定期檢視辨識請求人及實質受益人身分之資訊是否足夠，並確保該等資訊之更新。請求人評估為高風險者，應每年至少檢視一次。三、依重要性及風險程度，對現有之請求人身分資料進行審查。得知客戶身分與…
- 司法非訟事件法 第81條 …當報酬；其數額由法院徵詢受託人意見後酌定之，必要時，並得徵詢受益人、信託監察人之意見。
- 司法消費者債務清理條例 第19條 …人行使債權之限制。三、對於債務人財產強制執行程序之停止。四、受益人或轉得人財產之保全處分。五、其他必要之保全處分。前項保全處分，除法院裁定開始更生或清算程序外，其期間不得逾六十日；必要時，法院得依利害關係人聲請或依職權以…
- 司法消費者債務清理條例 第20條 …前，二年內所為之有償行為，於行為時明知有害及債權人之權利，而受益人於受益時亦知其情事者。三、債務人於法院裁定開始更生或清算程序前，六個月內所為提供擔保、清償債務或其他有害及債權人權利之行為，而受益人於受益時，明知其有害及…
- 司法消費者債務清理條例 第21條 前條第一項之行為經撤銷後，適用下列規定：一、受益人應負回復原狀之責任。但無償行為之善意受益人，僅就現存之利益負返還或償還價額之責任。二、受益人對債務人所為之給付，得請求返還之；其不能返還者，得請求償還其價額，並有優先受償…
- 司法消費者債務清理條例施行細則 第12條 …條至第二十四條規定有行使撤銷權、終止權、解除權、請求相對人、受益人或轉得人返還所受領之給付或受催告之必要。二、依本條例第二十七條規定有承受訴訟之必要。三、依本條例第九十四條或第九十五條規定有承認、受催告、聲請法院裁定命相…
- 司法消費者債務清理條例施行細則 第15條 受益人或轉得人依本條例第二十一條第一項或第二十二條第二項規定應回復原狀者，由監督人或管理人請求之。
- 司法行政訴訟法 第15-2條 因公法上之保險事件涉訟者，得由為原告之被保險人、受益人之住居所地或被保險人從事職業活動所在地之行政法院管轄。前項訴訟事件於投保單位為原告時，得由其主事務所或主營業所所在地之行政法院管轄。
- 考試公教人員保險法 第7條 被保險人之受益人，除死亡給付或遺屬年金給付外，均為被保險人本人。被保險人或其受益人為無行為能力者，由其法定代理人代為申請。被保險人或其受益人生前未申請給付者，除本法另有規定外，他人不得代為請領。
- 考試公教人員保險法 第9條 …，承保機關得俟其繳清後，始予辦理各項給付。其因而致被保險人或受益人蒙受損失時，由服務機關（構）學校負責。被保險人應自付之保險費，各該服務機關（構）學校得於每月發薪時代扣。被保險人依法退休（職）並請領本保險養老給付且於本法…
- 考試公教人員保險法 第28條 …死亡給付，應由亡故被保險人之配偶領受二分之一；其餘依序由下列受益人平均領受之：一、子女。二、父母。三、祖父母。四、兄弟姐妹。具中華民國國籍之遺屬為配偶、子女、父母或第五項但書所定領受者，得依第二十二條、第二十五條或前條規…
- 考試公教人員保險法 第29條 遺屬年金給付應自符合請領條件之日起，按月發給，至受益人死亡當月止。領受遺屬年金給付之受益人有下列情形之一，停止其領受之權利，俟原因消滅後恢復：一、入獄服刑、因案羈押或拘禁。二、失蹤。三、前條第三項所定無謀生能力之遺屬已有…
- 考試公教人員保險法 第30條 …有領受二個以上遺屬年金給付之資格時，應擇一請領。被保險人或其受益人同時符合請領養老年金及遺屬年金給付條件時，應就養老年金或遺屬年金給付擇一請領。
- 考試公教人員保險法 第37條 被保險人或其受益人領取各項保險給付之權利，不得作為讓與、抵銷、扣押或供擔保之標的。但被保險人有下列情形之一者，承保機關得自其現金給付或發還之保險費中扣抵：一、欠繳保險費。二、欠繳依法遞延繳納之自付部分保險費。三、溢領或誤…
- 考試公教人員保險法 第38條 …自請求權可行使之日起，因十年間不行使而當然消滅。被保險人或其受益人於前項期限內請領本保險給付者，除本法另有規定外，應依保險事故發生時之規定辦理。本保險定期發給之給付，其各期請求權時效，依第一項規定計算。
- 考試公教人員保險法 第40條 被保險人或其受益人以詐欺行為領得各項給付，除依法治罪外，應追繳其領得保險給付之本息。