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第 3 / 4 頁- 行政電子支付機構業務管理規則 第31條 …子支付機構提供禮券或票券之協助販售服務時，僅得接受使用者以其電子支付帳戶或記名式儲值卡支付禮券或票券之款項。
- 行政電子支付機構業務管理規則 第34條 本規則所稱疑似不法或顯屬異常交易電子支付帳戶及記名式儲值卡之認定標準及分類如下：一、第一類：（一）屬偽冒註冊或記名者。（二）屬警示電子支付帳戶者。（三）屬衍生管制電子支付帳戶者。二、第二類：（一）短期間內頻繁申請開立電子…
- 行政電子支付機構業務管理規則 第35條 電子支付帳戶或記名式儲值卡依前條之分類標準認定為疑似不法或顯屬異常交易者，電子支付機構應採取下列處理措施：一、第一類：（一）電子支付帳戶或記名式儲值卡如屬偽冒註冊或記名者，應即通知司法警察機關、法務部調查局洗錢防制處及聯…
- 行政電子支付機構業務管理規則 第36條 警示電子支付帳戶之警示期限自法院、檢察署或司法警察機關通報時起算，逾二年自動失其效力。但有繼續警示之必要者，原通報機關應於期限屆滿前再行通報之，通報延長以一次及一年為限。警示電子支付帳戶嗣後應依原通報機關之通報，或警示期…
- 行政電子支付機構業務管理規則 第37條 電子支付帳戶經法院、檢察署或司法警察機關通報為警示電子支付帳戶，電子支付機構經確認通報原因屬詐財案件，且該帳戶中尚有被害人匯（轉）入之款項未被提領者，應依註冊資料聯絡該帳戶之使用者，與其協商發還警示電子支付帳戶內剩餘款項…
- 行政電子支付機構業務管理規則 第38條 電子支付帳戶經法院、檢察署或司法警察機關通報為警示電子支付帳戶者，電子支付機構應即查詢電子支付帳戶相關交易，如發現通報之詐騙款項已轉出至其他電子支付帳戶或銀行存款帳戶，應將該筆款項轉出之資料及原通報機關名稱，通知該筆款項…
- 行政電子支付機構業務管理規則 第39條 電子支付帳戶之款項若已遭扣押或禁止處分，復接獲法院、檢察署或司法警察機關通報為警示電子支付帳戶，該電子支付帳戶仍應列為警示電子支付帳戶，但該等款項優先依扣押或禁止處分命令規定辦理。
- 行政電子支付機構業務管理規則 第45條 …業。十三、透過信任服務管理平臺空中下載發行儲值卡作業。十四、電子支付帳戶或儲值卡收單業務之推廣，及由銀行、其他電子支付機構及信用卡收單機構辦理電子支付帳戶或儲值卡特約機構之查核。但電子支付機構仍應自行與特約機構簽訂契約。…
- 行政電子票證發行機構業務管理規則 第5-1條 …務關係結束後，至少五年。二、發行機構應留存電子票證款項移轉至電子支付帳戶之交易明細資料，其範圍包含移轉時間、電子票證卡號、電子支付帳戶帳號、移轉金額、移轉設備代號及移轉結果。三、發行機構簽立電子支付機構為特約機構時，應於…
- 行政與境外機構合作或協助境外機構於我國境內從事電子支付機構業務相關行為管理辦法 第2條 …、境外機構支付帳戶：指境外機構提供予其使用者相當於本條例所定電子支付帳戶之支付工具。七、境外機構記名式儲值卡：指境外機構提供予其使用者相當於本條例所定儲值卡並經辦理記名作業之支付工具。八、客戶：指接受經核准機構服務之我國…
- 行政與境外機構合作或協助境外機構於我國境內從事電子支付機構業務相關行為管理辦法 第4條 …價金匯入之代理收付款項服務。三、提供付款方客戶於我國境外利用電子支付帳戶或記名式儲值卡進行實體通路實質交易價金匯出之代理收付款項服務。四、提供客戶就提領境外機構支付帳戶餘額，匯入客戶於我國境內本人之相同幣別金融機構存款帳…
- 行政與境外機構合作或協助境外機構於我國境內從事電子支付機構業務相關行為管理辦法 第10條 …款書件外，並應分別檢具下列書件：一、可行性分析說明：內容包括電子支付帳戶或記名式儲值卡得以使用於我國境外地區或境外帳務清算機構之選定因素、當地適用之法令規定及是否符合其規定。二、境外機構或境外帳務清算機構所屬當地政府主管…
- 行政與境外機構合作或協助境外機構於我國境內從事電子支付機構業務相關行為管理辦法 第17條 …付款項時，應將款項轉入該客戶本人之相同幣別金融機構存款帳戶或電子支付帳戶，不得以現金為之。四、建立客戶身分確認機制，並留存確認客戶身分程序所得之資料；客戶變更身分資料時，亦同。五、留存客戶交易項目、日期、金額及幣別等必要…
- 行政金融機構存款及其他各種負債準備金調整及查核辦法 第3條 …金、辦理現金儲值卡業務預收之現金餘額或備償額、儲存於儲值卡或電子支付帳戶之儲值款項）。三、儲蓄存款（包括活期儲蓄存款、行員活期儲蓄存款、郵政存簿儲金；整存整付儲蓄存款、零存整付儲蓄存款、整存零付儲蓄存款、存本付息儲蓄存款…
- 行政金融機構存款及其他各種負債準備金調整及查核辦法 第5條 …照本行公告之外匯存款準備率。第三條第一項第二款儲存於儲值卡或電子支付帳戶之儲值款項，其法定準備率，屬新臺幣者，比照本行公告之活期存款準備率；屬外幣者，比照本行公告之外匯存款準備率。
- 行政詐欺犯罪危害防制條例 第7條 …及提供虛擬資產服務之事業或人員應採取合理措施，防止存款帳戶、電子支付帳戶、信用卡與虛擬資產帳號，遭濫用於詐欺犯罪，並應向客戶宣導預防詐欺之資訊。司法警察機關得於必要範圍內，將疑似詐欺犯罪被害人身分資料提供金融機構及提供虛…
- 行政詐欺犯罪危害防制條例 第8條 金融機構對存款帳戶、電子支付帳戶及信用卡，提供虛擬資產服務之事業或人員對虛擬資產帳號，應盡善良管理人之注意義務；對疑似涉及詐欺犯罪之異常存款帳戶、電子支付帳戶、信用卡或虛擬資產帳號，應強化確認客戶身分，並得採取對客戶身分…
- 行政詐欺犯罪危害防制條例 第9條 …提供虛擬資產服務之事業或人員，將疑似涉及詐欺犯罪之存款帳戶、電子支付帳戶、信用卡或虛擬資產帳號列為警示，並暫停全部交易功能。
- 行政電子支付機構提供稅捐稽徵機關與海關身分資料及必要交易紀錄管理辦法 第2條 …法用詞，定義如下：一、使用者：指與電子支付機構簽訂契約，利用電子支付帳戶或儲值卡支付款項者，包括：（一）個人使用者：指自然人之使用者，包括其他國家或地區（含大陸地區）之自然人。（二）非個人使用者：指我國政府機關、法人、行…
- 行政電子支付機構提供稅捐稽徵機關與海關身分資料及必要交易紀錄管理辦法 第3條 …特約機構：姓名、國籍、身分證明文件種類及號碼、行動電話號碼、電子支付帳戶註冊日期。二、非個人特約機構：名稱、註冊國籍、登記證照或核准設立文件種類及號碼、聯絡方式、電子支付帳戶註冊日期。
- 行政電子支付機構提供稅捐稽徵機關與海關身分資料及必要交易紀錄管理辦法 第4條 …之特約機構資訊。四、可資識別之交易結果資訊。五、特約機構提領電子支付帳戶款項之金融機構代碼及帳號。六、特約機構及使用者電子支付帳戶帳號或儲值卡號。七、使用者支付工具之種類、帳號或卡號及支付之金額、幣別、時間。八、特約機構…
- 行政洗錢防制法第二十二條第六項帳戶帳號暫停限制功能或逕予關閉管理辦法 第2條 …、定期儲金及劃撥儲金。（三）依電子支付機構管理條例第三條所定電子支付帳戶。三、虛擬資產帳號：指向提供虛擬資產服務之事業或人員註冊之帳號。四、第三方支付帳號：指非屬電子支付機構管理條例所稱電子支付機構，提供代理收付網路實質…
- 行政洗錢防制法第二十二條第六項帳戶帳號暫停限制功能或逕予關閉管理辦法 第6條 …出合理說明時，金融機構得拒絕其交易。前項行為人之金融帳戶如屬電子支付帳戶，其額度應為下列限制：一、每個電子支付帳戶每月累計代理收付實質交易款項之付款金額，以等值新臺幣三萬元為限。二、每個電子支付帳戶每日累計國內外小額匯兌…
- 行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法 第2條 …七款之金融機構所設立之支票存款、活期存款及定期存款帳戶。二、電子支付帳戶：指電子支付機構管理條例第三條第四款所稱之電子支付帳戶。三、信用卡：指信用卡業務機構管理辦法第二條第一款所稱之信用卡。四、信用卡銷帳編號：指發卡機構…
- 行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法 第5條 …為電子支付機構時，應依照會者之請求，提供下列照會項目：（一）電子支付帳戶之戶名及開戶日期。（二）使用者之年齡。（三）電子支付帳戶之交易是否有異常情形及是否對電子支付帳戶進行監控。三、受照會者為發卡機構時，應依照會者之請求…
- 行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法 第6條 疑似涉及詐欺犯罪之異常電子支付帳戶或交易之認定基準如下：一、短期間內頻繁申請開立電子支付帳戶，且無法提出合理說明者。二、使用者申請之交易功能與其年齡或背景顯不相當者。三、使用者提供之聯絡資料均無法以合理之方式查證者。四、…
- 行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法 第7條 電子支付機構就疑似涉及詐欺犯罪之異常電子支付帳戶應加強確認該使用者身分，並得採取持續審查措施如下：一、在建立或新增業務往來關係前，取得高階管理人員同意。二、採取合理措施以瞭解使用者資金來源。其中資金來源係指產生該資金之實…
- 行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法 第8條 電子支付機構對疑似涉及詐欺犯罪之異常電子支付帳戶執行本條例第八條第一項後段之控管措施時，或有辨識疑似涉及詐欺犯罪交易之必要時，得以電話、電子郵件、防制詐欺犯罪平臺或其他受照會者接受之方式照會其他存款業務機構、電子支付機構…
- 行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法 第11條 …為電子支付機構時，應依照會者之請求，提供下列照會項目：（一）電子支付帳戶之戶名及開戶日期。（二）使用者之年齡。（三）電子支付帳戶之交易是否有異常情形及是否對電子支付帳戶進行監控。三、受照會者為發卡機構時，應依照會者之請求…
- 行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法 第14條 …為電子支付機構時，應依照會者之請求，提供下列照會項目：（一）電子支付帳戶之戶名及開戶日期。（二）使用者之年齡。（三）電子支付帳戶之交易是否有異常情形及是否對電子支付帳戶進行監控。三、受照會者為發卡機構時，應依照會者之請求…