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第 26 / 115 頁- 行政地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐辦法 第8條 …不在此限。（五）註冊登記地址及主要之營業處所地址。不動產買賣交易有關之行為由客戶代理人為之者，準用前項規定，確認代理人身分及留存或記錄身分資料，並應確認其代理權之真實性。客戶為法人或團體者，地政士及不動產經紀業，應瞭解其…
- 行政地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐辦法 第8-1條 …分外，應依下列規定辦理檢核：一、依據風險基礎方法，建立客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核方法或作業程序，以辨識客戶、客戶之實質受益人或交易有關對象是否為資恐防制法指定制裁之個人、法人或團體，以及外國政府或國際組織認定或追…
- 行政地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐辦法 第9條 …不動產經紀業於確認客戶身分時，有下列情形之一者，應即婉拒進行交易：一、疑似使用匿名、假名、人頭、虛設行號或虛設法人團體名義進行交易。二、拒絕提供確認身分所需相關文件。三、持用偽、變造身分證明文件。四、客戶為資恐防制法指定…
- 行政地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐辦法 第10條 …對建立業務關係之客戶，應依下列原則持續實施審查：一、對客戶之交易進行詳細審視，確保該交易與客戶之業務特性與洗錢及資恐風險相符，必要時並應瞭解其資金來源。二、定期檢視客戶及實質受益人身分資料是否足夠。三、依客戶之重要性、風…
- 行政地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐辦法 第11條 地政士及不動產經紀業對於客戶或其交易涉及國家或地區，屬高洗錢或資恐風險者，應採取下列強化確認客戶身分措施：一、在進行交易前，應取得高階管理人員同意。二、採取合理措施以瞭解客戶資金來源。三、持續監督進行中之交易。
- 行政地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐辦法 第13條 地政士及不動產經紀業從事與不動產買賣交易有關之行為時，應留存下列交易紀錄。但交易案件確無該交易紀錄者，不在此限：一、地政士：（一）不動產買賣契約書。（二）定金及價款收支證明文件。（三）交易帳戶號碼。（四）簽證文件。（五）…
- 行政地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐辦法 第14條 依第八條及前條規定留存之身分資料及交易紀錄，於法務部調查局（以下簡稱調查局）或司法機關依法要求時，應迅速提供，以重建個別交易。
- 行政地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐辦法 第14-1條 地政士及不動產經紀業對於客戶之不動產買賣交易涉及一定金額以上之通貨交易，應依調查局所定之申報格式及方式，於交易完成後十個工作日內向調查局申報。但一定金額以上通貨交易為代收款項且收受時已申報者，地政士及不動產經紀業再將同款…
- 行政地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐辦法 第15條 地政士及不動產經紀業從事與不動產買賣交易有關之行為時，發現下列各款情事之一者，應向調查局申報：一、客戶有第九條各款所定情形之一。二、交易金額源自高風險國家或地區，或支付予該國家或地區之帳戶或人員，且無合理說明。三、客戶或…
- 行政地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐辦法 第16條 …件以郵寄、傳真、電子郵件或其他方式，向調查局申報。不動產買賣交易未完成者，亦同。屬重大或緊急之疑似洗錢或資恐交易案件，地政士及不動產經紀業應立即依前項方式填具申報書表，以傳真或其他方式申報。前二項申報紀錄，地政士及不動產…
- 行政地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐辦法 第17條 …、法人或團體者，地政士及不動產經紀業，不得為其從事不動產買賣交易有關行為；已從事者，應即停止。第三人受指定制裁之個人、法人或團體委任、委託、信託或因其他原因而為其持有或管理財物或財產上利益，適用前項規定。地政士及不動產經…
- 行政地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐辦法 第18條 地政士事務所及不動產經紀業所屬人員，對所發現疑似洗錢或資恐交易情形及向調查局申報之相關資訊，應保守秘密，不得任意洩露。
- 行政住宅法 第47條 …分析及公布下列住宅資訊：一、買賣住宅市場之供給、需求、用地及交易價格。二、租賃住宅市場依其型態及屋齡區分之每坪租金價格資訊，並以中位數及分位數之方式呈現。其中屬第九條第一項第三款及第十九條第一項第六款之承租住宅者，應優先…
- 行政住宅補貼對象一定所得及財產標準 第3條 …其他財產所得、保險給付等一次性給與之所得，依申請人舉證之實際交易金額及給與資料計算。二、不動產：（一）包括土地及房屋，其價值以最新財稅資料計算之。（二）價值計算方式：1.土地以公告現值為準。2.房屋價值以評定標準價格為準…
- 行政建築技術規則建築設計施工編 第113條 …等，建築物依法附設之室內停車空間等。九、第九類：辦公廳、證券交易所、倉庫及其他工作場所。
- 行政建築師法 第31-1條 …立之各項契據憑證，免徵印花稅。二、其移轉之有價證券，免徵證券交易稅。三、其移轉貨物或勞務，非屬營業稅之課徵範圍。四、其不動產移轉，免徵契稅及不課徵土地增值稅。但土地於再移轉時，以前項調整或變更組織前該土地之原規定地價或前…
- 行政建築技術規則總則編 第3-3條 …──┼────┼────────────┤│Ｂ│商業│供商業交易、陳│Ｂ－１│供娛樂消費，且處封閉或半││類│類│列展售、娛樂、│娛樂場所│封閉之場所。││││餐飲、消費之場├────┼────────────┤│││所…
- 行政都市計畫法臺灣省施行細則（89.12.29 第15條 …販賣者。但申請僅供辦公室、聯絡處所使用，不作為經營實際商品之交易、儲存或展示貨品者，不在此限。（十二）塑膠類之製造者。（十三）成人用品零售業。四、汽車拖吊場、客、貨運行業、裝卸貨物場所、棧房及調度站。但申請僅供辦公室、聯…
- 行政績優建築投資業評選及獎勵辦法 第15條 …議決定者，公告撤銷其獎勵，五年內不得再參加評選：一、違反公平交易法規、消費者保護法規、建築相關法規或公司法規情節重大，經行政處分或司法判決確定者。二、房屋交易糾紛案件情節重大經法院判決敗訴確定者。三、違反稅務法規經行政處…
- 行政保全業法 第10-1條 …害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、貪污治罪條例、兒童及少年性交易防制條例、兒童及少年性剝削防制條例、人口販運防制法、洗錢防制法之罪，或刑法之第一百七十三條至第一百八十條、第一百八十五條之一、第一百八十五條之二、第一百八十…
- 行政社會秩序維護法 第80條 有下列各款行為之一者，處新臺幣三萬元以下罰鍰：一、從事性交易。但符合第九十一條之一第一項至第三項之自治條例規定者，不適用之。二、在公共場所或公眾得出入之場所，意圖與人性交易而拉客。
- 行政社會秩序維護法 第81條 …上五萬元以下罰鍰；其情節重大者，得加重拘留至五日：一、媒合性交易。但媒合符合前條第一款但書規定之性交易者，不適用之。二、在公共場所或公眾得出入之場所，意圖媒合性交易而拉客。
- 行政社會秩序維護法 第91-1條 直轄市、縣（市）政府得因地制宜，制定自治條例，規劃得從事性交易之區域及其管理。前項自治條例，應包含下列各款規定：一、該區域於都市計畫地區，限於商業區範圍內。二、該區域於非都市土地，限於以供遊憩為主之遊憩用地範圍內。但不包…
- 行政警察人員人事條例 第31條 …事實，嚴重影響警譽。十、假借職務上之權勢，庇護竊盜、贓物、性交易、賭博，有具體事實，嚴重影響警譽。十一、同一考績年度中，其平時考核獎懲互相抵銷後累積已達二大過。十二、依其他法律規定應予免職或喪失服公職權利。前項第六款至第…
- 行政災害防救徵調徵用徵購及優先使用補償辦法 第4條 …協議不成立時，由該管政府機關參照優先使用時間及方式之一般商業交易計價定之。前項所定一般商業交易計價，應考量傳播媒體不同時期及不同時段之播出價格。
- 行政各類場所消防安全設備設置標準 第12條 …場所：（一）車站、飛機場大廈、候船室。（二）期貨經紀業、證券交易所、金融機構。（三）學校教室、兒童課後照顧服務中心、補習班、訓練班、K書中心、前款第六目以外之兒童及少年福利機構（限安置及教養機構）及身心障礙者職業訓練機構…
- 行政消防機具器材及設備認可實施辦法 第32條 …至廠（場）查核，請其提供進口證明、產銷紀錄、庫存數量及進出貨交易文件，並向有關人員查詢。第一項經撤銷或廢止型式認可者，該型式之產品於不符情形經登錄機構確認改善完成後四個月始得重新申請認可。
- 行政移民業務機構輔導管理辦法 第15條 …、入出國及移民法及相關法規。二、民法概要、消費者保護法及公平交易法等相關規定。三、移民服務定型化契約。四、主要移居國移民條件、申請程序及相關法規。五、主要移居國之移民基金及移民投資方案。六、其他與移民議題相關之課程。
- 行政財團法人及非營利社團法人從事跨國境婚姻媒合許可及管理辦法 第20條 …許可證號等資訊。前項揭露資訊之方式，不得有任何招攬或引誘商業交易之文字、圖片、影音資訊或行為。
- 行政外交部訂定財團法人法授權規定事項辦法 第8條 …資料之保密規定。六、對涉有不誠信行為之供應商、客戶及業務往來交易對象之規範及處理程序。七、發現違反誠信經營規範之處理程序。八、對違反者採取之紀律處分。