「洗錢防制法」的搜尋結果
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第 2 / 5 頁- 行政總統副總統選舉罷免法（新 84.08.09 制定） 第26條 …械管制條例第七條、第八條第一項至第五項、第十二條、第十三條、洗錢防制法第十四條、第十五條、刑法第三百零二條之一、第三百三十九條之四或詐欺犯罪危害防制條例之罪，經有罪判決確定。但原住民單純僅犯未經許可，製造、轉讓、運輸、出…
- 行政地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐辦法 第1條 本辦法依洗錢防制法第七條第三項、第八條第四項、第十條第三項、第十二條第三項、第十三條第三項及資恐防制法第七條第五項規定訂定之。
- 行政地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐辦法 第2條 …或法律協議具最終有效控制權之自然人。五、高風險國家或地區：指洗錢防制法第九條第二項所列之國家或地區。六、業務關係：指五年內累計為同一客戶辦理三次以上不動產買賣交易。七、一定金額：指新臺幣五十萬元或等值外幣。八、通貨交易：…
- 行政保全業法 第10-1條 …年性交易防制條例、兒童及少年性剝削防制條例、人口販運防制法、洗錢防制法之罪，或刑法之第一百七十三條至第一百八十條、第一百八十五條之一、第一百八十五條之二、第一百八十六條之一、第一百九十條、第一百九十一條之一、妨害性自主罪…
- 行政當舖業法 第5條 …罪防制條例規定之罪，經有罪判決確定者。二、曾犯貪污治罪條例、洗錢防制法規定之罪、竊盜罪、搶奪罪、強盜罪、擄人勒贖罪、贓物罪、詐欺罪、背信罪、侵占罪或重利罪，經有罪判決確定，尚未執行、執行未畢或執行完畢未滿五年者。三、受破…
- 行政記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢與打擊資恐辦法 第1條 本辦法依洗錢防制法（以下簡稱本法）第七條第三項、第八條第四項、第十條第三項、第十三條第三項及資恐防制法第七條第五項規定訂定之。
- 行政入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法 第10條 …同其身分證明文件及該旅客委託書。第一項旅客寄存之行李物品如屬洗錢防制法第十四條第一項規定應向海關申報者，入出境時應另依洗錢防制物品出入境申報及通報辦法第四條第一項規定填報「旅客或隨交通工具服務之人員攜帶洗錢防制物品入出境…
- 行政洗錢防制物品出入境申報及通報辦法 第1條 本辦法依洗錢防制法（以下簡稱本法）第十四條第三項規定訂定之。
- 行政律師辦理防制洗錢及打擊資恐作業辦法 第1條 本辦法依洗錢防制法（以下簡稱本法）第七條第三項、第八條第四項、第十條第三項、第十三條第三項及資恐防制法第七條第五項規定訂定之。
- 行政律師辦理防制洗錢及打擊資恐作業辦法 第13條 辦理洗錢防制法或資恐防制法所定事務之律師事務所之主持律師或負責營運管理律師（以下簡稱主持律師或負責營運管理律師），應於其事務所建立與業務規模相當之防制洗錢及打擊資恐內部控制制度。前項防制洗錢及打擊資恐之內部控制制度應包括…
- 行政重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準 第1條 本標準依洗錢防制法（以下簡稱本法）第八條第四項後段規定訂定之。
- 行政洗錢犯罪沒收財產管理撥交及使用辦法 第1條 本辦法依洗錢防制法（以下簡稱本法）第二十六條第三項規定訂定之。
- 行政通訊保障及監察法 第5條 …該二項之未遂犯、第三十八條第一項、第三項及第四項之罪。十三、洗錢防制法第十九條至第二十一條或資恐防制法第八條、第九條之罪。十四、組織犯罪防制條例第三條第一項後段、第四條、第六條或第十一條第三項之罪。十五、陸海空軍刑法第十…
- 行政通訊保障及監察法 第6條 …、爆裂物或投放毒物方法犯恐嚇取財罪、組織犯罪防制條例第三條、洗錢防制法第十九條、資恐防制法第八條、刑法第二百二十二條、第二百二十六條、第二百七十一條、第三百零二條之一、第三百二十五條、第三百二十六條、第三百二十八條、第三…
- 行政通訊保障及監察法 第11-1條 …、組織犯罪防制條例、廢棄物清理法、兒童及少年性剝削防制條例、洗錢防制法、國家安全法、反滲透法、總統副總統選舉罷免法、公職人員選舉罷免法、農會法第四十七條之一至第四十七條之三、漁會法第五十條之一至第五十條之三等罪，有事實足…
- 行政證人保護法 第2條 …年性剝削防制條例第三十二條第一項、第三項、第四項之罪。十四、洗錢防制法第十四條第一項、第二項、第十五條或第十七條之罪。十五、組織犯罪防制條例第三條第一項後段、第二項、第五項、第七項、第八項、第四條、第六條或第十一條第三項…
- 行政銀樓業防制洗錢與打擊資恐辦法 第1條 本辦法依洗錢防制法第七條第三項、第八條第四項前段、第十條第三項、第十二條第三項、第十三條第三項及資恐防制法第七條第五項規定訂定之。
- 行政銀樓業防制洗錢與打擊資恐辦法 第13條 …銀珠寶商業同業公會派員陪同現地查核。前項查核業務，經濟部得依洗錢防制法第七條第二項規定，委託具查核能力之其他機關（構）、法人或團體辦理。
- 行政著作權集體管理團體條例 第15-1條 …逾二年。四、使用票據經拒絕往來尚未期滿。五、違反證券交易法或洗錢防制法，經有罪判決確定，尚未執行、執行未畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾五年。
- 行政郵政簡易人壽保險監督管理辦法 第26條 …法、管理外匯條例、信用合作社法、農業金融法、農會法、漁會法、洗錢防制法、郵政法或其他金融管理法，受刑之宣告確定，尚未執行、尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾五年者。七、受破產之宣告，尚未復權者。八、曾任法人…
- 行政郵政簡易人壽保險監督管理辦法 第49條 …貨交易法、證券投資信託及顧問法、管理外匯條例、信用合作社法、洗錢防制法、資恐防制法或其他金融管理法律，受刑之宣告確定，尚未執行完畢，或經執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾三年。六、受破產之宣告，尚未復權。七、有重大喪失債信…
- 行政勞動部勞動基金監理會設置辦法 第5條 …法、管理外匯條例、信用合作社法、農業金融法、農會法、漁會法、洗錢防制法或其他金融管理法律，經宣告有期徒刑以上之刑確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾五年。七、受破產之宣告，尚未復權。八、曾任法人宣告破產…
- 行政農業金融機構防制洗錢與打擊資恐內部控制及稽核制度實施辦法 第1條 本辦法依洗錢防制法第六條第三項規定訂定之。
- 行政農民退休儲金監理會設置辦法 第5條 …法、管理外匯條例、信用合作社法、農業金融法、農會法、漁會法、洗錢防制法或其他金融管理法律，經宣告有期徒刑以上之刑確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾五年。七、受破產之宣告，尚未復權。八、曾任法人宣告破產…
- 行政期貨信託基金管理辦法 第28條 …易，其申購、買回或轉換應留存完整正確之交易紀錄及憑證，並應依洗錢防制法規定辦理。期貨信託基金銷售機構之內部控制制度應包括充分瞭解客戶、銷售行為、短線交易防制、洗錢防制及法令所定應遵循之作業原則，並由期貨信託事業送交同業公…
- 行政期貨經理事業管理規則 第8條 …足以瞭解交易全貌之交易憑證、確認客戶身分及申報之紀錄，並應依洗錢防制法及內部控制制度規定辦理。第一項內部控制制度之訂定或變更，應報經董事會同意，並留存備查；經主管機關或期貨相關機構通知變更者，應於期限內變更。第三項所稱一…
- 行政金融監督管理委員會銀行局處務規程 第5條 …資相關規定之訂修、廢止、疑義解釋之研擬及通案事項之處理。四、洗錢防制法與資恐防制法授權規定之訂修、廢止、疑義解釋之研擬及相關配合事項之處理。五、金融控股公司、銀行業公司治理制度之規劃。六、銀行、金融控股公司資本適足性管理…
- 行政金融監督管理委員會銀行局處務規程 第7條 …、揭露契約重要內容、認識金融消費者等事項之監督及管理。九、依洗錢防制法指定之辦理融資性租賃業務事業防制洗錢與打擊資恐之監督及管理。十、其他有關信用合作社事項。
- 行政證券期貨業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法 第1條 本辦法依洗錢防制法（以下簡稱本法）第六條第三項規定訂定之。
- 行政金融控股公司發起人負責人應具備資格條件負責人兼職限制及應遵行事項準則 第3條 …法、管理外匯條例、信用合作社法、農會法、漁會法、農業金融法、洗錢防制法、資恐防制法或其他金融管理法，受刑之宣告確定，尚未執行、尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾五年者。七、受破產之宣告或經法院裁定開始清算程…