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第 189 / 200 頁- 行政臺灣地區與大陸地區證券期貨業務往來及投資許可管理辦法 第47條 在臺灣地區投資證券、期貨機構之第三地區法人、團體或其他機構，其股權結構變動致大陸地區人民、法人、團體、其他機構或其海外分支機構持有該第三地區法人、團體、其他機構之已發行有表決權股份總數或資本總額超過百分之三十，或對該第三…
- 行政證券交易法 第21-1條 …前項簽訂之條約或協定，得洽請相關機關或要求有關之機構、法人、團體或自然人依該條約或協定提供必要資訊，並基於互惠及保密原則，提供予與我國簽訂條約或協定之外國政府、機構或國際組織。為促進證券市場國際合作，對於有違反外國金融管…
- 行政證券交易法 第171條 …三項之罪，犯罪所得屬犯罪行為人或其以外之自然人、法人或非法人團體因刑法第三十八條之一第二項所列情形取得者，除應發還被害人、第三人或得請求損害賠償之人外，沒收之。違反第一百六十五條之一或第一百六十五條之二準用第二十條第一項…
- 行政證券投資人及期貨交易人保護機構管理規則 第5條 …違約證券商或期貨商之權利而受讓財產逾新臺幣五千萬元。四、進行團體仲裁或團體訴訟。五、依本法第十條之一或第十條之二規定辦理之訴訟事件。六、董事會之議事錄。七、因訴訟、非訟、行政處分、行政爭訟、商務仲裁或和解事件，對其財務或…
- 行政證券投資人及期貨交易人保護機構管理規則 第8條 保護機構對於受理本法第二十八條證券投資人及期貨交易人之團體仲裁及訴訟案件，應就受理類別、範圍、作業流程、執行方式及其他應遵行事項，訂定案件處理辦法，並申報本會核定，修正時亦同。
- 行政保險業與利害關係人從事放款以外之其他交易管理辦法 第2條 …股東為獨資、合夥經營之事業，或擔任負責人之企業，或為代表人之團體。三、保險業之關係企業與其負責人及大股東。四、保險業之子公司與其負責人。前項所稱負責人之範圍，包括董事、監察人、總經理、副總經理、協理、經理或與其職責相當之…
- 行政財產保險業辦理資訊公開管理辦法 本條文有附件第8條 …會決議通過之永續相關財務資訊。十六、對政黨、利害關係人及公益團體所為之捐贈情形。十七、公司治理運作情形及其與保險業公司治理實務守則差異情形及原因。十八、內部稽核之相關資訊。十九、非擔任主管職務之員工人數、年度員工平均福利…
- 行政存款保險條例施行細則 第5-1條 …四、合夥商號。五、被繼承人。六、破產或清算財團。七、非法人之團體或組織。八、各級政府機關或其附屬機關（構）。九、信託財產。十、要保機構依電子支付機構管理條例辦理收受儲值款項業務之儲值卡及電子支付帳戶使用者。前項第一款至第…
- 行政存款保險條例施行細則 第5-2條 …條例第十三條第三項所稱員工退休金存款專戶，指機關、事業單位或團體為其員工於要保機構開立之員工退休金存款專戶或與退休金存款性質相當之退職金、離職金存款專戶。前項之員工退休金存款專戶，包括要保機構於本機構或其他要保機構為其員…
- 行政存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法 第13條 …絕客戶之開戶申請：一、疑似使用假名、人頭、虛設行號或虛設法人團體開立存款帳戶。二、持用偽、變造身分證明文件或出示之身分證明文件均為影本。三、提供之文件資料可疑、模糊不清、不願提供其他佐證資料、或提供之文件資料無法進行查證…
- 行政臺灣地區與大陸地區保險業務往來及投資許可管理辦法 第3條 …監理之保險業，且有下列情形之一者：（一）大陸地區人民、法人、團體、其他機構直接或間接持有其已發行有表決權股份總數或資本總額超過百分之三十。（二）大陸地區人民、法人、團體、其他機構對其具有控制能力。
- 行政臺灣地區與大陸地區保險業務往來及投資許可管理辦法 第10條 …區保險業，除另有規定外，得與在臺灣地區之大陸地區人民、法人、團體或其他機構，為簽單保險業務往來。臺灣地區保險業海外分支機構，得與在海外之大陸地區人民、法人、團體或其他機構，為簽單保險業務往來。
- 行政臺灣地區與大陸地區保險業務往來及投資許可管理辦法 第36條 …大陸地區製作之書件者，須經行政院設立或指定之機構或委託之民間團體予以驗證或查證。第一項各款所定書件，均須附具正體中文本。
- 行政臺灣地區與大陸地區保險業務往來及投資許可管理辦法 第42條 …大陸地區製作之書件者，須經行政院設立或指定之機構或委託之民間團體予以驗證或查證。第一項各款所定書件，均須附具正體中文本。
- 行政臺灣地區與大陸地區保險業務往來及投資許可管理辦法 第50條 …請人經大陸地區公證人認證及行政院設立或指定之機構或委託之民間團體予以驗證或查證。
- 行政臺灣地區與大陸地區保險業務往來及投資許可管理辦法 第52條 在臺灣地區投資保險業之第三地區法人、團體及其他機構，其股權結構變動致大陸地區人民、法人、團體、其他機構及其海外分支機構持有該第三地區法人、團體及其他機構之已發行有表決權股份總數或資本總額超過百分之三十，或對該第三地區法人…
- 行政金融消費者保護法 第11-1條 …金制度應遵行之原則，由所屬同業公會擬訂或經主管機關指定之公會團體擬訂，報請主管機關核定。
- 行政金融機構防制洗錢辦法 第3條 …目的與性質，並視情形取得相關資訊。五、前款規定於客戶為法人、團體或信託之受託人時，應瞭解客戶或信託（包括類似信託之法律協議）之業務性質，並至少取得客戶或信託之下列資訊，辨識及驗證客戶身分：（一）客戶或信託之名稱、法律形式…
- 行政金融機構防制洗錢辦法 第4條 …關係或交易：一、疑似使用匿名、假名、人頭、虛設行號或虛設法人團體開設帳戶、投保或辦理儲值卡記名作業。二、客戶拒絕提供審核客戶身分措施相關文件。三、對於由代理人辦理開戶、儲值卡記名作業、註冊電子支付帳戶、投保、保險理賠、保…
- 行政金融機構防制洗錢辦法 第8條 …質受益人或交易有關對象是否為資恐防制法指定制裁之個人、法人或團體，以及外國政府或國際組織認定或追查之恐怖分子或團體。二、金融機構之客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核政策及程序，至少應包括比對與篩檢邏輯、檢核作業之執行程序…
- 行政金融控股公司法 第44條 …股東為獨資、合夥經營之事業，或擔任負責人之企業，或為代表人之團體。三、有半數以上董事與金融控股公司或其子公司相同之公司。四、該金融控股公司之子公司與該子公司負責人及大股東。
- 行政金融控股公司法 第45條 …股東為獨資、合夥經營之事業，或擔任負責人之企業，或為代表人之團體。三、該金融控股公司之關係企業與其負責人及大股東。四、該金融控股公司之銀行子公司、保險子公司、證券子公司及該等子公司負責人。前項稱授信以外之交易，指下列交易…
- 行政金融控股公司法 第50條 …司與國內、外其他個人、營利事業或教育、文化、公益、慈善機關或團體相互間，有關收入、成本、費用及損益之攤計，有以不合交易常規之安排，規避或減少納稅義務者；或有藉由股權之收購、財產之轉移或其他虛偽之安排，不當為他人或自己規避…
- 行政金融控股公司法 第67-1條 …本法之罪，犯罪所得屬犯罪行為人或其以外之自然人、法人或非法人團體因刑法第三十八條之一第二項所列情形取得者，除應發還被害人或得請求損害賠償之人外，沒收之。
- 行政海洋污染防治法 第7條 主管機關及執行機關得指定或委託相關機關（構）、法人或團體，辦理海洋污染防治、海洋污染監測、海洋污染處理、海洋環境保護及其研究訓練之有關事項。中央主管機關應發布國家海洋污染防治白皮書，並依國內外情勢發展定期檢討修正之。
- 行政海洋污染防治法 第66條 …本法授權訂定之法規命令者，主管機關疏於執行時，受害人民或公益團體得敘明疏於執行之具體內容，以書面告知主管機關。主管機關於書面告知送達之日起六十日內仍未依法執行者，受害人民或公益團體得以該主管機關為被告，對其怠於執行職務之…
- 行政信用合作社法 第48-1條 …本法之罪，犯罪所得屬犯罪行為人或其以外之自然人、法人或非法人團體因刑法第三十八條之一第二項所列情形取得者，除應發還被害人或得請求損害賠償之人外，沒收之。
- 行政信託業法 第7條 …款之人獨資、合夥經營之事業，或擔任負責人之企業，或為代表人之團體。五、第一款或第二款之人單獨或合計持有超過公司已發行股份總數或資本總額百分之十之企業。六、有半數以上董事與信託業相同之公司。七、信託業持股比率超過百分之五之…
- 行政信託業法 第9條 …信託業之名稱。但其他法律另有規定者，不在此限。政黨或其他政治團體不得投資或經營信託業。
- 行政信託業法 第22條 …，由信託業商業同業公會擬訂，報請主管機關核定。政黨或其他政治團體交付信託之財產及其信託利益之取得與分配，信託業者應定期公告；其公告事項及公告方式等事項之辦法，由主管機關定之。