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第 106 / 115 頁- 行政電子支付機構內部控制及稽核制度實施辦法 第36條 …風險控管機制應包括下列事項：一、建立防範詐欺控管機制，以維護交易安全並控管詐欺風險。二、建立作業程序之檢查及控管機制，並建立資訊安全防護機制及緊急應變計畫。三、建立使用者及特約機構管理機制。四、建立業務或財務顯著惡化之退…
- 行政國際金融業務分行管理辦法 本條文有附件第10條 …之：一、對客戶資訊之真實性有所懷疑，如發現該客戶涉及疑似洗錢交易，或客戶帳戶之運作方式出現與該客戶業務特性不符之重大變動時。二、客戶身分資訊定期更新屆至時。
- 行政國際金融業務分行管理辦法 第12條 …融業務分行開戶。二、應加強瞭解開戶往來目的、帳戶用途及預期之交易活動，境外法人客戶如涉有境內自然人或法人為其股東、董事或實質受益人之情形者，並應取得客戶非經勸誘或非為投資特定商品而轉換為非居住民身分之聲明。國際金融業務分…
- 行政電子支付機構使用者身分確認機制及交易限額管理辦法 第2條 電子支付機構使用者及特約機構身分確認機制及交易限額相關事項之管理，依本辦法規定；本辦法未規定者，依金融機構防制洗錢辦法及其他有關法令之規定。
- 行政電子支付機構使用者身分確認機制及交易限額管理辦法 第5條 …使用者之下列資料，並留存相關紀錄備查：一、疑似不法或顯屬異常交易存款帳戶資料。二、電子支付機構交換有關電子支付機構業務管理規則第二十八條及第三十五條規定之資料。三、當事人請求加強身分確認註記資料。四、其他經主管機關規定之…
- 行政電子支付機構使用者身分確認機制及交易限額管理辦法 第6條 …除。二、短期間內頻繁申請註冊，且無法提出合理說明。三、申請之交易功能與其年齡或背景顯不相當。四、依前條第一項向聯徵中心查詢所得資料，有異常情事。五、對於已提供用於身分確認之同一行動電話號碼，遭不同使用者重複提供用於身分確…
- 行政電子支付機構使用者身分確認機制及交易限額管理辦法 第7條 電子支付機構接受使用者註冊所開立之電子支付帳戶，其分類及交易功能如下：一、第一類及第二類電子支付帳戶：個人使用者及非個人使用者之電子支付帳戶，得具收、付款、儲值功能。二、第三類電子支付帳戶：個人使用者之電子支付帳戶，僅得…
- 行政電子支付機構使用者身分確認機制及交易限額管理辦法 第19條 …支付機構接受特約機構簽訂特約機構契約，應徵提特約機構經營實質交易業務之廣告、營業場所照片或其他得確認提供商品或服務等實質交易業務事實之資訊。電子支付機構應與使用者簽訂特約機構契約，始得提供該使用者代理收付實質交易款項收款…
- 行政電子支付機構使用者身分確認機制及交易限額管理辦法 第20條 電子支付機構接受使用者註冊所開立之電子支付帳戶，其交易限額如下：一、第一類電子支付帳戶：（一）每月累計代理收付實質交易款項之收款及付款金額，由電子支付機構與使用者約定之。（二）儲值餘額以等值新臺幣十萬元為限。（三）國內外…
- 行政電子支付機構使用者身分確認機制及交易限額管理辦法 第21條 電子支付機構提供特約機構代理收付實質交易款項服務，其交易限額如下：一、第一類特約機構：每月累計代理收付實質交易款項之收款金額，由電子支付機構與特約機構約定之。二、第二類特約機構：每月累計代理收付實質交易款項收款金額，以等…
- 行政電子支付機構使用者身分確認機制及交易限額管理辦法 第24條 電子支付機構應留存使用者之必要交易紀錄，其範圍如下：一、代理收付實質交易款項業務：留存付款方支付工具種類、帳號或卡號、支付金額、支付幣別、支付時間、付款方及收款方電子支付帳戶帳號或儲值卡號、可資識別之特約機構資訊、交易手…
- 行政電子支付機構使用者身分確認機制及交易限額管理辦法 第25條 電子支付機構對於使用者與特約機構之身分確認程序及交易限額未符合第二章及第三章規定者，應自本辦法一百十年七月一日施行之日起一年內，調整符合相關規定。
- 行政國際金融業務條例施行細則 第3條 …務分行、國際證券業務分公司及國際保險業務分公司外幣與新臺幣間交易及匯兌業務之核准。二、國際金融業務分行、國際證券業務分公司及國際保險業務分公司之金融、證券及保險業務檢查。三、國際金融業務分行、國際證券業務分公司及國際保險…
- 行政票券金融公司投資債券及股權商品管理辦法 第2條 …憑證。七、信託業發行之共同信託基金。八、在中華民國上市與上櫃交易之股票，該等股票發行公司辦理現金增資發行新股提撥以時價對外公開發行之股票，以及興櫃股票公司辦理現金發行新股作為初次上市、上櫃公開銷售之股票。九、認購（售）權…
- 行政票券金融公司投資債券及股權商品管理辦法 本條文有附件第3條 …項所稱投資處理程序應記載下列事項：一、投資原則及方針：應包括交易標的種類、交易或避險策略、部位限額及停損設定。二、辦理之部門、人員配置及人才培訓計畫。三、交易作業程序：應包括負責層級、額度授權、交易流程、相關部門權責劃分…
- 行政電子支付機構業務管理規則 第2條 …券或票券相關資訊系統，提供商品（服務）禮券或票券代理收付實質交易款項之價金保管，及協助發行、販售或核銷商品（服務）禮券或票券之服務。六、紅利積點：指紅利積點發行人或與紅利積點發行人合作之人，基於行銷、推廣業務或政策目的，…
- 行政電子支付機構業務管理規則 第4條 電子支付機構應依特約機構類型、交易金額、交易模式、遞延性商品或服務及銷售商品之風險性，建立特約機構徵信審核、風險控管、契約簽訂、教育訓練、稽核管理及定期查核相關管理機制，並遵循下列事項：一、於契約中約定特約機構不得涉有其…
- 行政電子支付機構業務管理規則 第5條 …中心）。電子支付機構簽訂非個人特約機構時，及對於代理收付實質交易款項最近六個月平均交易額達新臺幣八萬元之個人特約機構，應向聯徵中心查詢下列資料，並留存相關紀錄備查。但兼營電子支付機構如已同時依據查核信用卡特約商店之相關規…
- 行政電子支付機構業務管理規則 第6條 …特約機構之風險評等機制，對風險等級較高之特約機構，應採取限制交易金額、加強交易監測、實地訪視、提存保證金、提供其他擔保或延遲清算等措施，降低交易風險。三、建立特約機構之調查、評估或實地訪視機制，調查及評估內容應包括交易異…
- 行政電子支付機構業務管理規則 第7條 電子支付機構使用者以電子支付帳戶收受代理收付實質交易款項時，應與電子支付機構簽訂契約成為特約機構。但對於收受下列我國境內之交易款項，經確認交易真實性並留存紀錄者，非屬特約機構，不適用第四條至前條之規定：一、電子發票獎金之…
- 行政電子支付機構業務管理規則 第8條 電子支付機構辦理境外特約機構及境外使用者之代理收付實質交易款項業務，應檢具下列書件各二份，向主管機關申請核准：一、申請書。二、董事會議紀錄。三、營業計畫書。四、業務章則及業務流程。五、其他經主管機關規定之書件。主管機關為…
- 行政電子支付機構業務管理規則 第10條 …、第二款及第二項第一款、第二款之規定：一、提供由付款方所產製交易資訊之代理收付實質交易款項服務。二、提供由收款方協力或同意之同一電子支付機構之國內外小額匯兌業務。
- 行政電子支付機構業務管理規則 第11條 電子支付機構辦理使用者以事先約定之支付指示針對代理收付實質交易款項或國內外小額匯兌業務之自動交易扣款，應依下列規定辦理：一、雙方事先約定之自動交易扣款之程序及限額，應符合本規則及電子支付機構資訊系統標準及安全控管作業基準…
- 行政電子支付機構業務管理規則 第12條 …者支付指示後，以雙方約定之方式通知其結果。但特約機構於使用者交易時顯示扣款金額及電子支付帳戶或儲值卡餘額，並由電子支付機構向使用者提供查詢服務者，不在此限。
- 行政電子支付機構業務管理規則 第15條 電子支付機構經營代理收付實質交易款項業務，特約機構應為最終收款方。但下列情形不在此限：一、特約機構為金融機構者，依金融管理法規辦理之代理收付款項。二、特約機構為便利商店業、超級市場業或其他經主管機關許可之業別，並有下列情…
- 行政電子支付機構業務管理規則 第16條 電子支付機構辦理使用者儲值卡之儲值及消費交易，除附隨電子支付帳戶儲值卡外，應以新臺幣為限。下列各款儲值卡應為記名式：一、結合其他金融支付工具聯名發行者。二、具使用於網際網路交易功能者。但購買政府機關或大眾運輸事業所發行之…
- 行政電子支付機構業務管理規則 第17條 …及風險控管機制。三、對於以信用卡儲值之款項，限供代理收付實質交易款項使用，不得進行國內外小額匯兌、提領、借貸款項及繳納信用卡帳款，並於服務網頁及使用者每次利用信用卡進行儲值時，以顯著文字向其通知。惟對儲值卡提供儲值服務者…
- 行政電子支付機構業務管理規則 第20條 …卡應以電子支付帳戶之款項視為其儲存之金錢價值。二、於實體通路交易時，卡片應為晶片型卡片或符合國際信用卡組織EMV感應卡相關規範，循ISO14443標準（近端卡片感應）所制定之非接觸式感應卡。
- 行政電子支付機構業務管理規則 第22條 …額範圍內辦理退款作業。電子支付機構得參酌特約機構代理收付實質交易款項額度、請款週期、提供之商品或服務之平均單價及過往退款發生之頻次，評估特約機構提存之退款準備金金額。
- 行政電子支付機構業務管理規則 第25條 電子支付機構對於偽冒交易之爭議應負舉證之責，如有不可歸責使用者之事由者，應承擔該交易之損失。