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第 10 / 10 頁- 行政金融服務業提供金融商品或服務前說明契約重要內容及揭露風險辦法 第3條 …資料均須正確，所有陳述或圖表均應公平表達，並不得有虛偽不實、詐欺、隱匿、或足致他人誤信之情事，上述資訊或資料應註記日期。三、銷售文件之用語應以中文表達，並力求淺顯易懂，必要時得附註原文。四、所有銷售文件必須編印頁碼或適當…
- 行政金融服務業提供金融商品或服務前說明契約重要內容及揭露風險辦法 第11條 …催收機構及所屬人員不得有暴力、恐嚇、脅迫、辱罵、騷擾、虛偽、詐欺、造成金融消費者隱私受侵害或其他不當之債務催收行為；融資租賃業並應建立對外部催收機構之遴選標準、監督管理及定期查核機制。外部催收機構如遭金融消費者申訴，融資…
- 行政金融消費者保護法 第8條 …業刊登、播放廣告及進行業務招攬或營業促銷活動時，不得有虛偽、詐欺、隱匿或其他足致他人誤信之情事，並應確保其廣告內容之真實，其對金融消費者所負擔之義務不得低於前述廣告之內容及進行業務招攬或營業促銷活動時對金融消費者所提示之…
- 行政公開發行銀行財務報告編製準則 第10條 …三年以上之不動產估價實務經驗。2.未曾因不動產估價業務上有關詐欺、背信、侵占、偽造文書等犯罪行為，經法院判決有期徒刑以上之罪。3.最近三年無票信債信不良紀錄及最近五年無遭受不動產估價師懲戒委員會懲戒之紀錄。4.不得為銀行…
- 行政金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法 第16條 …）事會。前項法令遵循專責單位，得兼辦防制洗錢及打擊資恐、防制詐欺相關事項。但不得兼辦與法令遵循制度之規劃、管理及執行無關之法務或其他與職務有利益衝突之業務。法令遵循長得兼任防制洗錢及打擊資恐、防制詐欺專責單位主管。但不得…
- 行政金融業募集發行有價證券公開說明書應行記載事項準則 第32條 …罰內容、主要缺失與改善情形。（三）因人員舞弊、重大偶發案件（詐欺、偷竊、挪用及盜取資產、虛偽交易、偽造憑證及有價證券、收取回扣、天然災害損失、因外力造成之損失、駭客攻擊與竊取資料及洩露業務機密及客戶資料等重大事件）或未切…
- 行政信用合作社社員代表理事監事經理人應具備資格條件及選聘辦法 第4條 …受輔助宣告尚未撤銷者。二、曾犯偽造貨幣、偽造有價證券、侵占、詐欺、背信、貪污、重利罪、組織犯罪防制條例規定之罪，經宣告有期徒刑以上之刑確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾五年者。三、曾犯偽造文書、損害債…
- 行政信用合作社社員代表理事監事經理人應具備資格條件及選聘辦法 第7條 …罪，經有罪判決確定者。三、曾犯偽造貨幣、偽造有價證券、侵占、詐欺、背信罪，經宣告有期徒刑確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾十年者。四、曾犯貪污罪，受刑之宣告確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦…
- 行政信託業法 第23條 信託業經營信託業務，不得對委託人或受益人有虛偽、詐欺或其他足致他人誤信之行為。
- 行政信託業負責人應具備資格條件暨經營與管理人員應具備信託專門學識或經驗準則 第2條 …罪，經有罪判決確定者。三、曾犯偽造貨幣、偽造有價證券、侵占、詐欺、背信罪，經宣告有期徒刑以上之刑確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾十年者。四、曾犯偽造文書、妨害秘密、重利、損害債權罪或違反稅捐稽徵法、…
- 行政信託業營運範圍受益權轉讓限制風險揭露及行銷訂約管理辦法 第20條 …用。五、不得對於過去之業績及績效作誇大之宣傳，並不得有虛偽、詐欺、隱匿或其他足致他人誤信之行為。六、不得有其他影響受益人權益之事項。信託業辦理前項活動所提供之廣告、行銷文件，除法令另有規定外，於對外使用前，應先經其法令遵…
- 行政電子支付機構內部控制及稽核制度實施辦法 第36條 專營電子支付機構之風險控管機制應包括下列事項：一、建立防範詐欺控管機制，以維護交易安全並控管詐欺風險。二、建立作業程序之檢查及控管機制，並建立資訊安全防護機制及緊急應變計畫。三、建立使用者及特約機構管理機制。四、建立業務…
- 行政電子支付機構業務管理規則 第28條 …資料之虞者。三、有相當事證足認有利用電子支付帳戶或儲值卡從事詐欺、洗錢等不法行為或疑似該等不法行為者。四、有相當事證足認非使用者本人之申請、註冊或使用之異常行為者。電子支付機構依前項第二款至第四款終止與使用者之契約時，應…
- 行政電子支付機構業務管理規則 第52條 …形之一者：（一）觸犯偽造文書、偽造貨幣、偽造有價證券、侵占、詐欺、背信罪而受有期徒刑以上宣告。（二）觸犯本條例、銀行法、金融控股公司法、信託業法、票券金融管理法、金融資產證券化條例、不動產證券化條例、保險法、證券交易法、…
- 行政銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法 第6條 …七）本業務之洗錢及資恐風險評估以及相應之風險管理措施。（八）詐欺風險控制。（九）公平待客原則。（十）法令遵循測試及風險警訊之獨立通報、評估及處理因應機制。
- 行政電子票證發行機構業務管理規則 第2-1條 …提交虛偽身分資料之虞者。三、有相當事證足認有利用電子票證從事詐欺、洗錢等不法行為或疑似該等不法行為者。發行機構依前項第二款及第三款終止與使用者之契約時，應通報聯徵中心。
- 行政電子票證發行機構業務管理規則 第6條 …帳款處理程序。四、發行機構應對網際網路交易建立風險控管、防範詐欺、防制洗錢及打擊資恐機制。
- 行政保險法 第76條 保險金額超過保險標的價值之契約，係由當事人一方之詐欺而訂立者，他方得解除契約。如有損失，並得請求賠償。無詐欺情事者，除定值保險外，其契約僅於保險標的價值之限度內為有效。無詐欺情事之保險契約，經當事人一方將超過價值之事實通…
- 行政保險業負責人應具備資格條件準則 第3條 …罪，經有罪判決確定者。三、曾犯偽造貨幣、偽造有價證券、侵占、詐欺、背信罪，經宣告有期徒刑確定，尚未執行、尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾十年者。四、曾犯偽造文書、妨害秘密、重利、損害債權罪或違反稅捐稽徵法…
- 行政強制汽車責任保險承保及理賠作業處理辦法 第17條 …保全保險人之代位權。六、如發現被保險人或請求權人有不實報告或詐欺行為，應設法取得事實證據。七、理賠人員查明肇事責任後並將肇責比例記載於理算書上，以利統計作業。八、理賠人員查證後應立即填寫出險調查報告，並載明肇事之原因及其…
- 行政保險代理人管理規則 第6條 …之罪，經有罪判決確定。三、曾犯偽造貨幣、偽造有價證券、侵占、詐欺、背信罪，經宣告有期徒刑確定，尚未執行、尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾十年。四、違反保險法、銀行法、金融控股公司法、信託業法、票券金融管理…
- 行政保險代理人管理規則 第49條 …金。九、本人未執行業務，而以執業證照供他人使用。十、有侵占、詐欺、背信、偽造文書行為受刑之宣告。十一、經營或執行執業證照所載範圍以外之保險業務。十二、除合約所訂定之佣酬及費用外，以其他名目或以第三人名義向保險人收取金錢、…
- 行政保險商品銷售前程序作業準則 第6條 …益保障等事項均應有具體構想。五、設計保險商品時，不得有虛偽、詐欺、誇大宣傳保險業績效，或其他足致他人誤信之行為。六、評估風險控管機制有效性。七、評估保險商品之特性對於六十五歲以上之客戶之潛在影響及各種不利因素，包括評估是…
- 行政保險業財務報告編製準則 第9條 …有相關鑑價經驗。（5）不動產估價師未曾因不動產估價業務上有關詐欺、背信、侵占、偽造文書等犯罪行為，經法院判決有期徒刑以上之罪者。（6）不動產估價師與要求估價之保險公司無國際會計準則第二十四號公報所定之關係人或實質關係人情…
- 行政保險業務員管理規則 第7條 …完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾五年者。四、曾犯偽造文書、侵占、詐欺、背信罪，經宣告有期徒刑以上之刑確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾三年者。五、違反保險法、銀行法、金融控股公司法、信託業法、票券金融管理…
- 行政保險業經營保險金信託業務審核及管理辦法 第13條 …誤情事。四、經營保險金信託業務，不得對委託人或受益人有虛偽、詐欺或其他足致委託人或受益人誤信之行為。五、不得故意設計以掩飾或隱匿其違反法令為目的之交易行為。六、受客戶委託辦理保險金信託之資金運用時，其業務相關人員有利害關…
- 行政保險經紀人管理規則 第6條 …之罪，經有罪判決確定。三、曾犯偽造貨幣、偽造有價證券、侵占、詐欺、背信罪，經宣告有期徒刑確定，尚未執行、尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾十年。四、違反保險法、銀行法、金融控股公司法、信託業法、票券金融管理…
- 行政保險經紀人管理規則 第49條 …款。八、本人未執行業務，而以執業證照供他人使用。九、有侵占、詐欺、背信、偽造文書行為受刑之宣告。十、經營或執行執業證照所載範圍以外之保險業務。十一、除合約所訂定之佣金、費用或依同業標準所收取之佣酬及依保險法第九條提供保險…
- 行政金融服務業從事廣告業務招攬及營業促銷活動辦法 第5條 …情事：一、違反法令、主管機關之規定或自律規範。二、虛偽不實、詐欺、隱匿、或其他足致他人誤信。三、損害金融服務業或他人營業信譽。四、冒用或使用相同或近似於他人之註冊商標、服務標章或名號，致有混淆金融消費者之虞。五、故意截取…