外幣收兌處設置及管理辦法 第17條
第17條
本辦法自發布日施行。
其他條文
全文- 第11條外幣收兌處辦理外幣收兌業務，有下列情形之一者，應特別注意並辦理強化審查措施：一、數人夥同辦理外幣兌換，其身分及外在行為表…
- 第12條外幣收兌處辦理外幣收兌業務，有前條第一項第一款至第三款、第六款及第三項第一款至第三款、第五款情形者，應列為疑似洗錢或資恐…
- 第13條外幣收兌處辦理外幣收兌業務應有專設帳簿及會計報表等，詳實記錄交易事實，並至少保存十年；相關之外匯水單、依第十一條第一項對…
- 第14條外幣收兌處應建立審慎適當之員工遴選及任用程序，以確保雇用得以執行其職務所需專業知識之員工。外幣收兌處應派員參加臺灣銀行舉…
- 第15條外幣收兌處應由負責人或其指定人員負責執行或監督執行其內部人員遵循本辦法有關防制洗錢及打擊資恐之規定，並依標準作業程序辦理…
- 第16條外幣收兌處辦理香港或澳門發行之貨幣現鈔收兌業務，準用本辦法之規定。外幣收兌處辦理人民幣現鈔收兌業務，除應遵循下列規定外，…
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