銀行間徵信資料處理交換服務事業之設立，發起人應檢具設立許可申請書及下列書件各三份，向主管機關申請許可：一、營業計畫書：載明業務之範圍、業務原則與方針及具體執行之方法（包括系統設備概況；資料蒐集、建置、處理、傳輸及查詢作業方式；資料保密與安全控管措施；內部稽核制度；會員規約；預定收取資費標準；內部組織結構及部門職掌；人員召募培訓；業務發展計畫；未來三年營運量與財務預測）。
二、發起人會議紀錄。
三、總經理、副總經理、協理、經理之國民身分證影本、學經歷資料及資格條件證明書。
四、公司章程。
五、會計師及律師之審查意見。
六、其他經主管機關規定應提出之文件。
前項書件之記載事項有不完備或不充分者，駁回其申請；其情形可補正，經主管機關限期補正而未依限補正者，亦同。
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