銀樓業防制洗錢與打擊資恐辦法 第11-1條
第11-1條
銀樓業應自行辦理確認客戶身分作業，不得委由第三方執行之。
其他條文
全文- 第6條銀樓業對新臺幣五十萬元（含等值外幣）以上之現金交易，應於交易後五個營業日內，依法務部調查局所定之通報格式，蓋用申報單位之…
- 第7條交易有下列情形之一者，銀樓業應確認客戶身分，留存客戶身分資料及交易紀錄，並應向法務部調查局為疑似洗錢交易之申報：一、客戶…
- 第8條銀樓業對前條疑似洗錢交易之申報程序，應依下列規定辦理：一、於發現疑似洗錢交易之日起十個營業日內，依法務部調查局所定之通報…
- 第9條銀樓業因業務關係依資恐防制法第七條第三項規定通報法務部調查局之通報程序，應依下列規定辦理：一、確認客戶或其受益人為法務部…
- 第10條銀樓業應舉辦或參加防制洗錢及打擊資恐之教育訓練，其方式如下：一、銀樓業負責人或指派專責人員應至少每二年參加一次政府機關、…
- 第11條銀樓業應評估其洗錢及資恐風險，並依下列規定辦理：一、製作風險評估報告，並至少涵蓋客戶、國家或地區、產品及服務、交易或支付…
- 第12條銀樓業應由負責人或指派之專責人員負責協調監督防制洗錢及打擊資恐之作業及控制程序之執行，並應定期進行內部稽核。
- 第13條經濟部應每年進行現地或非現地查核銀樓業辦理防制洗錢及打擊資恐作業之內部控制與稽核制度執行情形，並得由銀樓業所在地之地方金…
- 第14條本辦法自發布日施行。
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