「防制詐欺犯罪平臺參與機構」的搜尋結果
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- 行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法 第2條 …罪之異常存款帳戶、電子支付帳戶、信用卡或虛擬資產帳號。十七、防制詐欺犯罪平臺參與機構：指參與防制詐欺犯罪平臺之金融機構或虛擬資產服務商。
- 行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法 第70條 …運作架構及作業流程、風險與效益評估、預定建置時程等事項。二、防制詐欺犯罪平臺參與機構所蒐集、處理及利用之客戶資訊範圍與其必要性之說明。三、防制詐欺犯罪平臺各關係人間權利義務關係約定書、範本或說明。四、防制詐欺犯罪平臺之資…
- 行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法 第71條 防制詐欺犯罪平臺參與機構得使用防制詐欺犯罪平臺提供之服務，辦理下列作業：一、依本辦法規定之疑似涉及詐欺犯罪之異常存款帳戶、電子支付帳戶、信用卡或虛擬資產帳號之分析或辨識。二、依本辦法規定之照會、通報及帳戶帳號控管等相關作…