「防制洗錢或認識客戶程序」的搜尋結果
條文搜尋結果
- 行政金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法 第30條 本辦法所稱防制洗錢或認識客戶程序，指申報金融機構依應遵循之防制洗錢或類似要求所訂定之客戶盡職審查程序。
- 行政金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法 第38條 …：一、近期取得之證明文據。二、近期開戶契約或文件。三、近期依防制洗錢或認識客戶程序或為其他法令目的取得之文件。四、授權或授權簽名文件。五、存款帳戶以外有約定轉帳指示之金融帳戶。對高資產帳戶之電子紀錄搜尋及紙本紀錄搜尋結果…
- 行政金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法 第42條 …融機構應審查其依法令規定或為管理客戶關係目的保存之資訊，如依防制洗錢或認識客戶程序蒐集之資訊，辨識既有實體帳戶持有人居住之國家或地區。依前項規定辨識既有實體帳戶持有人為應申報國居住者，該帳戶屬應申報帳戶。但申報金融機構依…
- 行政金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法 第43條 …足資認定該帳戶持有人非屬消極非金融機構實體，不在此限。二、依防制洗錢或認識客戶程序所蒐集及保存之資訊或其他資訊，確認對該消極非金融機構實體具控制權之人。三、依消極非金融機構實體或對其具控制權之人提供載明該具控制權之人居住…