「通貨交易」的搜尋結果
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- 行政法務部調查局處務規程 第9條 …似洗錢交易資料之受理、分析、處理及運用。三、金融機構申報大額通貨交易資料與海關通報旅客或隨交通工具服務之人員攜帶大額外幣現鈔或有價證券入出國境資料之受理、分析、處理及運用。四、國內其他機關洗錢案件之協查及有關洗錢防制業務…
- 行政外籍旅客購買特定貨物申請退還營業稅實施辦法 第14-1條 …或非現金方式退稅予外籍旅客，應於退稅日之隔日下班前，填具大額通貨交易申報表或疑似洗錢（可疑）交易報告，函送法務部調查局洗錢防制處辦理申報；其交易未完成者，亦同。如發現明顯重大緊急之疑似洗錢交易案件，應立即以傳真或其他可行…
- 行政農業金融機構防制洗錢辦法 第2條 …農業金庫。二、一定金額：指新臺幣五十萬元（含等值外幣）。三、通貨交易：指單筆現金收或付（在會計處理上，凡以現金收支傳票記帳者皆屬之）或換鈔交易。四、客戶：指農業金融機構之客戶。五、實質受益人：指對客戶具最終所有權或控制權…
- 行政農業金融機構防制洗錢辦法 第12條 農業金融機構對達一定金額以上之通貨交易，應依下列規定辦理：一、應確認客戶身分並留存相關紀錄憑證。二、確認客戶身分措施，應依下列規定辦理：（一）憑客戶提供之身分證明文件或護照確認其身分，並將其姓名、出生年月日、住址、電話、…
- 行政農業金融機構防制洗錢辦法 第13條 農業金融機構對下列達一定金額以上之通貨交易，免向調查局申報，但仍應確認客戶身分及留存相關紀錄憑證：一、存入政府機關、公營事業機構、行使公權力機構（於受委託範圍內）、公私立學校、公用事業及政府依法設立之基金所開立帳戶之款項…
- 行政證券期貨業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法 第4條 …核。三、帳戶及交易之持續監控。四、紀錄保存。五、一定金額以上通貨交易申報。六、疑似洗錢或資恐交易申報。七、指定防制洗錢及打擊資恐專責主管負責遵循事宜。八、員工遴選及任用程序。九、持續性員工訓練計畫。十、測試防制洗錢及打擊…
- 行政金融機構防制洗錢辦法 第2條 …五十萬元（含等值外幣）。三、一定數量：指五十張電子票證。四、通貨交易：指單筆現金收或付（在會計處理上，凡以現金收支傳票記帳者皆屬之）或換鈔交易。五、電子支付帳戶：指電子支付機構接受使用者開立記錄資金移轉或儲值情形之網路帳…
- 行政金融機構防制洗錢辦法 第13條 金融機構對達一定金額以上之通貨交易，應依下列規定辦理：一、應確認客戶身分並留存相關紀錄憑證。二、確認客戶身分措施，應依下列規定辦理：（一）憑客戶提供之身分證明文件或護照確認其身分，並將其姓名、出生年月日、住址、電話、交易…
- 行政金融機構防制洗錢辦法 第14條 金融機構對下列達一定金額以上之通貨交易，免向調查局申報，但仍應確認客戶身分及留存相關紀錄憑證：一、存入政府機關、公營事業機構、行使公權力機構（於受委託範圍內）、公私立學校、公用事業及政府依法設立之基金所開立帳戶之款項。二…
- 行政電子票證發行機構業務管理規則 第2條 發行機構依金融機構防制洗錢辦法規定辦理一定金額以上之通貨交易或一定數量以上電子票證交易時，應憑客戶提供之身分證明文件或護照確認身分，並將其姓名或機構名稱、出生年月日、住址、電話、身分證明文件號碼或機構統一編號及所購買電子…
- 行政銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法 第6條 …續監控。四、通匯往來銀行業務。五、紀錄保存。六、一定金額以上通貨交易申報。七、疑似洗錢或資恐交易申報。八、指定防制洗錢及打擊資恐專責主管負責遵循事宜。九、員工遴選及任用程序。十、持續性員工訓練計畫。十一、測試防制洗錢及打…
- 行政辦理融資性租賃業務事業防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法 第4條 …稱檢核。三、交易之持續監控。四、紀錄保存。五、達一定金額以上通貨交易申報。六、疑似洗錢或資恐交易申報。七、指派防制洗錢及打擊資恐專責人員負責協調監督事宜。八、員工遴選及任用程序。九、持續性員工訓練計畫。十、測試防制洗錢及…
- 行政保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法 第5條 …名稱檢核。三、交易之持續監控。四、紀錄保存。五、一定金額以上通貨交易申報。六、疑似洗錢或資恐交易申報。七、指定防制洗錢及打擊資恐專責主管負責遵循事宜。八、員工遴選及任用程序。九、持續性員工訓練計畫。十、測試防制洗錢及打擊…
- 行政銀行業辦理外匯業務管理辦法 第29條 …銀行業辦理外匯業務涉及之確認顧客身分、紀錄保存、一定金額以上通貨交易申報及疑似洗錢或資恐交易申報，應依洗錢防制法及相關規定辦理；對經資恐防制法指定對象之財物或財產上利益及其所在地之通報，應依資恐防制法及相關規定辦理。
- 行政地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐辦法 第2條 …動產買賣交易。七、一定金額：指新臺幣五十萬元或等值外幣。八、通貨交易：指單筆現金收受或支付。
- 行政地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐辦法 第14-1條 …政士及不動產經紀業對於客戶之不動產買賣交易涉及一定金額以上之通貨交易，應依調查局所定之申報格式及方式，於交易完成後十個工作日內向調查局申報。但一定金額以上通貨交易為代收款項且收受時已申報者，地政士及不動產經紀業再將同款項…
- 行政洗錢防制法 第12條 金融機構及指定之非金融事業或人員對於達一定金額之通貨交易，除本法另有規定外，應向法務部調查局申報。金融機構及指定之非金融事業或人員依前項規定為申報者，免除其業務上應保守秘密之義務。該機構或事業之負責人、董事、經理人及職員…
- 行政重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準 第7條 …。七、代理重要政治性職務之人為本法第十二條第一項達一定金額之通貨交易之人。八、與重要政治性職務之人為同一法人或信託之實質受益人。九、擔任為重要政治性職務之人利益所設立法人或信託之實質受益人。十、受重要政治性職務之人委託，…
- 行政農業金融機構防制洗錢與打擊資恐內部控制及稽核制度實施辦法 第6條 …續監控。四、通匯往來銀行業務。五、紀錄保存。六、一定金額以上通貨交易申報。七、疑似洗錢或資恐交易申報。八、指定防制洗錢及打擊資恐專責主管負責遵循事宜。九、員工遴選及任用程序。十、持續性員工訓練計畫。十一、測試防制洗錢及打…