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第 1 / 2 頁- 行政農業金融法 第1條 為健全農業金融機構之經營，保障存款人權益，促進農、漁村經濟發展，特制定本法。
- 行政農業金融法 第2條 本法所稱農業金融機構，包括農會信用部、漁會信用部（以下併稱信用部）及全國農業金庫。信用部指依農會法、漁會法及本法設立辦理信用業務者；全國農業金庫為信用部之上層機構。
- 行政農業金融法 第7條 農業金融機構之監理業務，中央主管機關應委託金融監理機關或金融檢查機構辦理。中央主管機關得隨時派員檢查全國農業金庫、信用部或其他關係人之業務、財務及其他有關事項，或令該金庫、信用部或其他關係人於限期內據實提報財務報告、財產…
- 行政農業金融法 第8條 為保障農業金融機構存款人權益，農業金融機構應依存款保險條例第三條規定，參加中央存款保險股份有限公司存款保險。
- 行政農業金融法 第9條 農業金融機構對農業用途之放款，應優先承作；對擔保能力不足之農民或農業企業機構，應協助送請農業信用保證機構保證。
- 行政農業金融法 第10條 農業金融機構之管理，本法未規定者，依農會法、漁會法及其他有關法律之規定。
- 行政農業金融法 第21條 …應推選獨立監察人中之一人為監察長，並擔任監察人會議主席：一、農業金融機構業務之稽核。二、各項帳目之查核及資產負債之定期檢查。三、違背本法及章程之檢舉。四、董事會所提年度決算案之審議。五、其他章程規定之事項。監察人會議之決…
- 行政農業金融機構防制洗錢辦法 第2條 本辦法用詞定義如下：一、農業金融機構：包括農會信用部、漁會信用部（以下併稱信用部）及全國農業金庫。二、一定金額：指新臺幣五十萬元（含等值外幣）。三、通貨交易：指單筆現金收或付（在會計處理上，凡以現金收支傳票記帳者皆屬之）…
- 行政農業金融機構防制洗錢辦法 第3條 農業金融機構確認客戶身分措施，應依下列規定辦理：一、農業金融機構不得接受客戶以匿名或使用假名建立或維持業務關係。二、農業金融機構於下列情形時，應確認客戶身分：（一）與客戶建立業務關係時。（二）進行下列臨時性交易：1.辦理…
- 行政農業金融機構防制洗錢辦法 第4條 農業金融機構確認客戶身分時，有下列情形之一者，應予以婉拒建立業務關係或交易：一、疑似匿名、使用假名、人頭、虛設行號或虛設法人團體開設帳戶。二、客戶拒絕提供審核客戶身分措施相關文件。三、對於由代理人辦理開戶者，且查證代理之…
- 行政農業金融機構防制洗錢辦法 第5條 農業金融機構確認客戶身分措施，應包括對客戶身分之持續審查，並依下列規定辦理：一、農業金融機構應依重要性及風險程度，對現有客戶身分資料進行審查，並於考量前次執行審查之時點及所獲得資料之適足性後，在適當時機對已存在之往來關係…
- 行政農業金融機構防制洗錢辦法 第7條 農業金融機構確認客戶身分作業應自行辦理，如法令或本會另有規定農業金融機構得依賴第三方執行辨識及驗證客戶本人身分、代理人身分、實質受益人身分或業務關係之目的及性質時，該依賴第三方之農業金融機構仍應負確認客戶身分之最終責任，…
- 行政農業金融機構防制洗錢辦法 第8條 農業金融機構對客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核，應依下列規定辦理：一、農業金融機構應依據風險基礎方法，建立客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核政策及程序，以偵測、比對、篩檢客戶、客戶之高階管理人員、實質受益人或交易有關對…
- 行政農業金融機構防制洗錢辦法 第9條 農業金融機構對帳戶或交易之持續監控，應依下列規定辦理：一、農業金融機構應逐步以資訊系統整合客戶之基本資料及交易資料，供進行基於防制洗錢及打擊資恐目的之查詢，以強化其帳戶或交易監控能力。對於各單位調取及查詢客戶之資料，應建…
- 行政農業金融機構防制洗錢辦法 第10條 農業金融機構於確認客戶身分時，應運用適當之風險管理機制，確認客戶及其實質受益人、高階管理人員是否為現任或曾任國內外政府或國際組織之重要政治性職務人士，並依下列規定辦理：一、客戶或其實質受益人若為現任國外政府之重要政治性職…
- 行政農業金融機構防制洗錢辦法 第11條 農業金融機構應以紙本或電子資料保存與客戶往來及交易之紀錄憑證，並依下列規定辦理：一、農業金融機構對國內外交易之所有必要紀錄，應至少保存五年。但法律另有較長保存期間規定者，從其規定。二、農業金融機構對下列資料，應保存至與客…
- 行政農業金融機構防制洗錢辦法 第12條 農業金融機構對達一定金額以上之通貨交易，應依下列規定辦理：一、應確認客戶身分並留存相關紀錄憑證。二、確認客戶身分措施，應依下列規定辦理：（一）憑客戶提供之身分證明文件或護照確認其身分，並將其姓名、出生年月日、住址、電話、…
- 行政農業金融機構防制洗錢辦法 第13條 農業金融機構對下列達一定金額以上之通貨交易，免向調查局申報，但仍應確認客戶身分及留存相關紀錄憑證：一、存入政府機關、公營事業機構、行使公權力機構（於受委託範圍內）、公私立學校、公用事業及政府依法設立之基金所開立帳戶之款項…
- 行政農業金融機構防制洗錢辦法 第14條 農業金融機構對疑似洗錢或資恐交易之申報，應依下列規定辦理：一、農業金融機構對於符合第九條第五款規定之監控型態或其他異常情形，應依同條第四款及第六款規定，儘速完成是否為疑似洗錢或資恐交易之檢視，並留存紀錄。二、對於經檢視屬…
- 行政農業金融機構對經指定制裁對象之財物或財產上利益及所在地通報辦法 第2條 農業金融機構應指派專責主管協調監督本辦法之遵循。
- 行政農業金融機構對經指定制裁對象之財物或財產上利益及所在地通報辦法 第3條 農業金融機構進行本法第七條第三項之通報，應依下列規定辦理：一、於知悉後即依法務部調查局所定之通報格式及方式，由農會、漁會防制洗錢及打擊資恐專責主管，或全國農業金庫總機構主管單位簽報前條指派之專責主管核定，並向法務部調查局…
- 行政農田水利會財務處理辦法 第5條 …重效益性及安全性，除定額零用金外，應存儲於政府之水利、土地或農業金融機構，如有特殊需要，存儲於其他銀行者，應敘明理由報行政院農業委員會（以下簡稱農委會）核定之。前項存儲於其他銀行者，仍應依照農田水利會組織通則第三十二條規…
- 行政農田水利會財務處理辦法 第6條 …顧安全性原則，得購買政府公債、國庫券、投資政府為發起人之一之農業金融機構，或投資配合政府農業、工業政策，並由政府輔導成立之股份有限公司及該公司募集之基金。前項由政府輔導成立之股份有限公司，指依公營事業移轉民營條例第五條規…
- 行政金融監督管理委員會檢查局處務規程 第11條 受託檢查組受託辦理農業金融機構與其電腦（資訊）共用中心及經指派對其他金融機構之檢查等下列事項：一、檢查手冊與工作底稿之編擬及訂修。二、檢查計畫之研擬及實地檢查（含電腦稽核）之執行。三、檢查報告之撰寫及審核。四、其他有關受…
- 行政中央存款保險股份有限公司辦理墊付作業辦法 第11條 …理情形函報主管機關，並保留相關文件至少十年。停業要保機構如為農業金融機構，並應函報農業金融中央主管機關。
- 行政存款保險條例 第6條 …融保險賠款特別準備金處理。存保公司依農業金融法第八條規定辦理農業金融機構之存款保險事宜，應另設置農業金融保險賠款特別準備金處理。前二項保險賠款特別準備金帳戶，應分別記帳。
- 行政存款保險條例 第10條 …融機構未依前項規定，申請參加存款保險者，依其為一般金融機構或農業金融機構，由存保公司分別報由主管機關或農業金融中央主管機關責令該金融機構撤換負責人或廢止其許可。本條例修正施行前已參加存款保險之要保機構，不適用前二項規定。…
- 行政行政院農業委員會農業金融局組織條例 第2條 …監理政策之規劃。二、農業金融相關法令之研擬、執行及解釋。三、農業金融機構本分支機構設立、廢止、停業、復業之審核及清理、整頓之處理事項。四、農業金融機構業務、財務與人事之管理、監督、檢查、輔導及考核。五、違反農業金融相關法…
- 行政行政院農業委員會農業金融局辦事細則 第5條 …、督導及考核。（六）農業金融相關研究計畫之策劃及推動。（七）農業金融機構存款保險制度之協調及聯繫。（八）農業金融相關國際合作、交流之協調及聯繫。（九）兩岸農業金融交流事項。（十）農業金融教育訓練相關事項。（十一）主管會報…
- 行政行政院農業委員會農業金融局辦事細則 第6條 …十三）督導全國農業金庫內部控制及內部稽核制度之實施。（十四）農業金融機構與其他金融機構、相關金融事業聯繫、協調、配合措施之策劃及督導。（十五）其他有關全國農業金庫之管理事項。（十六）本組綜合性業務之彙辦。二、第二科：（一…