「警示虛擬資產帳號」的搜尋結果
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- 行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法 第2條 …或司法警察機關通報發卡機構將信用卡銷帳編號列為警示者。十一、警示虛擬資產帳號：指法院、檢察署或司法警察機關通報虛擬資產服務商將虛擬資產帳號列為警示者。十二、存款業務機構：指洗錢防制法第五條第一項第一款及第三款至第七款所稱…
- 行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法 第12條 …常交易者。八、客戶所留存之手機號碼與同一虛擬資產服務商內其他警示虛擬資產帳號之客戶所留存之手機號碼相同，且疑為犯罪行為人使用者。九、非本國籍人士，經虛擬資產服務商得知開立虛擬資產帳號時所提供查核之居留證等相關身分證明文件…
- 行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法 第45條 虛擬資產帳號經通報為警示虛擬資產帳號者，虛擬資產服務商除確認通報來源並設定警示虛擬資產帳號外，應暫停該帳號全部交易功能，並查詢相關交易，如發現該通報之詐騙虛擬資產已轉出至其他虛擬資產服務商，或以法定貨幣形式轉出至其他存款…
- 行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法 第47條 前二條之聯防通報內容應依警示虛擬資產帳號通報機關規定方式登錄之。聯防通報內容、通報單及切結書格式或其他通報作業細項，由中華民國虛擬通貨商業同業公會訂定，並報主管機關備查。
- 行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法 第64條 虛擬資產帳號疑似涉及詐欺犯罪經通報為警示虛擬資產帳號者，如該帳號中尚有被害人交付或匯（轉）入之虛擬資產或款項未被提領或移轉者，於司法警察機關以書面通知書通知虛擬資產服務商發還警示虛擬資產帳號內之剩餘虛擬資產或款項予被害人…
- 行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法 第65條 …最後一筆數額往前推算至帳號內之虛擬資產或款項數額為零止，發還警示虛擬資產帳號內之剩餘虛擬資產或款項：一、身分證明文件。二、司法警察機關開具之受（處）理案件證明單或文件。三、申請不實致虛擬資產服務商受有損失，由該被害人負一…
- 行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法 第66條 虛擬資產服務商依前二條規定辦理警示虛擬資產帳號剩餘虛擬資產或款項之發還，如有下列情事之一者，得逕行結清該帳號，並將剩餘虛擬資產或款項轉列其他應付虛擬資產或其他應付款，俟依法可領取者申請給付時處理：一、剩餘虛擬資產或款項在…
- 行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法 第68條 …主管督導警示存款帳戶、警示電子支付帳戶、警示信用卡銷帳編號或警示虛擬資產帳號內剩餘款項或虛擬資產之處理事宜。