「警示虛擬帳號」的搜尋結果
條文搜尋結果
- 行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法 第2條 …或司法警察機關通報電子支付機構將電子支付帳戶列為警示者。九、警示虛擬帳號：指法院、檢察署或司法警察機關通報存款業務機構將虛擬帳號列為警示者。十、警示信用卡銷帳編號：指法院、檢察署或司法警察機關通報發卡機構將信用卡銷帳編號…
- 行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法 第3條 …使用者。九、存款帳戶所連結之虛擬帳號，於一定期間內多次被列為警示虛擬帳號者。十、非本國籍人士，經存款業務機構得知開立存款帳戶時所提供查核之居留證等相關身分證明文件，已於期滿前遭註銷或屬逾期居留，或經通報行方不明者。十一、…
- 行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法 第16條 …構並應即通知開戶人對該虛擬帳號之使用者進行相關管控措施。三、警示虛擬帳號如為存款業務機構受託保管虛擬資產服務商信託存款專戶下之虛擬帳號，存款業務機構應即通知該虛擬資產服務商。虛擬資產服務商接獲存款業務機構通知後，應查詢通…