「衍生管制帳戶」的搜尋結果
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- 行政存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法 第3條 …察機關為偵辦刑事案件需要，通報銀行將存款帳戶列為警示者。二、衍生管制帳戶：指警示帳戶之開戶人所開立之其他存款帳戶，包括依第十三條第二項第五款但書規定所開立之存款帳戶。三、通報：指法院、檢察署或司法警察機關以公文書通知銀行…
- 行政存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法 第4條 …一、第一類：（一）屬偽冒開戶者。（二）屬警示帳戶者。（三）屬衍生管制帳戶者。二、第二類：（一）短期間內頻繁申請開立存款帳戶，且無法提出合理說明者。（二）客戶申請之交易功能與其年齡或背景顯不相當者。（三）客戶提供之聯絡資料…
- 行政存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法 第5條 …部交易功能，匯入款項逕以退匯方式退回匯款行。（三）存款帳戶屬衍生管制帳戶者，應即暫停該帳戶使用提款卡、語音轉帳、網路轉帳及其他電子支付功能，匯入款項逕以退匯方式退回匯款行。（四）依其他法令規定之處理措施。二、第二類：（一…
- 行政存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法 第10條 …報機關之通報，或警示期限屆滿，銀行方得解除該等帳戶之限制。屬衍生管制帳戶及依第四條第二款所列標準認定為疑似不法或顯屬異常交易之存款帳戶者，經銀行查證該等疑似不法或顯屬異常情形消滅時，應即解除相關限制措施。警示帳戶依原通報…