「虛擬資產帳號」的搜尋結果

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行政詐欺犯罪危害防制條例第7條 …業或人員應採取合理措施，防止存款帳戶、電子支付帳戶、信用卡與虛擬資產帳號，遭濫用於詐欺犯罪，並應向客戶宣導預防詐欺之資訊。司法警察機關得於必要範圍內，將疑似詐欺犯罪被害人身分資料提供金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員…
行政詐欺犯罪危害防制條例第8條 …款帳戶、電子支付帳戶及信用卡，提供虛擬資產服務之事業或人員對虛擬資產帳號，應盡善良管理人之注意義務；對疑似涉及詐欺犯罪之異常存款帳戶、電子支付帳戶、信用卡或虛擬資產帳號，應強化確認客戶身分，並得採取對客戶身分持續審查、暫…
行政詐欺犯罪危害防制條例第9條 …金融機構或提供虛擬資產服務之事業或人員就該異常帳戶、信用卡或虛擬資產帳號辦理後續控管或解除控管。前項資料及交易紀錄，應自業務關係終止時起至少保存五年。但法律另有較長保存期間規定者，從其規定。第一項應保存資料、交易紀錄之範…
行政洗錢防制法第二十二條第六項帳戶帳號暫停限制功能或逕予關閉管理辦法第2條 …金。（三）依電子支付機構管理條例第三條所定電子支付帳戶。三、虛擬資產帳號：指向提供虛擬資產服務之事業或人員註冊之帳號。四、第三方支付帳號：指非屬電子支付機構管理條例所稱電子支付機構，提供代理收付網路實質交易款項服務之業者…
行政洗錢防制法第二十二條第六項帳戶帳號暫停限制功能或逕予關閉管理辦法第7條提供虛擬資產服務之事業或人員對於行為人之虛擬資產帳號，應依下列規定辦理：一、拒絕行為人申請開立新帳號。二、行為人原有帳號，應由提供虛擬資產服務之事業或人員先予暫停該帳號全部交易功能，辦理帳號結清後，逕予關閉。
行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法第2條 …或交易人透過該虛擬繳款帳號將款項存入對應之實體存款帳戶。六、虛擬資產帳號：指提供虛擬資產服務之事業或人員（以下簡稱虛擬資產服務商）為提供虛擬資產服務，而提供客戶之帳號。七、警示存款帳戶：指法院、檢察署或司法警察機關通報存…
行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法第5條 …虛擬資產服務商時，應依照會者之請求，提供下列照會項目：（一）虛擬資產帳號之客戶姓名及虛擬資產帳號開立日期。（二）客戶之年齡、職業類別及虛擬資產帳號開立或交易目的。（三）虛擬資產帳號之交易是否有異常情形及是否對虛擬資產帳號…
行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法第8條 …虛擬資產服務商時，應依照會者之請求，提供下列照會項目：（一）虛擬資產帳號之客戶姓名及虛擬資產帳號開立日期。（二）客戶之年齡、職業類別及虛擬資產帳號開立或交易目的。（三）虛擬資產帳號之交易是否有異常情形及是否對虛擬資產帳號…
行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法第11條 …虛擬資產服務商時，應依照會者之請求，提供下列照會項目：（一）虛擬資產帳號之客戶姓名及虛擬資產帳號開立日期。（二）客戶之年齡、職業類別及虛擬資產帳號開立或交易目的。（三）虛擬資產帳號之交易是否有異常情形及是否對虛擬資產帳號…
行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法第12條疑似涉及詐欺犯罪之異常虛擬資產帳號或交易之認定基準如下：一、短期間內頻繁申請開立虛擬資產帳號，且無法提出合理說明者。二、客戶申請之交易功能與其年齡或背景顯不相當者。三、客戶提供之聯絡資料均無法以合理之方式查證者。四、虛擬…
行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法第13條虛擬資產服務商就疑似涉及詐欺犯罪之異常虛擬資產帳號應加強確認該客戶身分，並得採取持續審查措施如下：一、在建立或新增業務往來關係前，取得高階管理人員同意。二、採取合理措施以瞭解客戶財富及資金來源。其中資金來源係指產生該資金…
行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法第14條虛擬資產服務商對疑似涉及詐欺犯罪之異常虛擬資產帳號執行本條例第八條第一項後段之控管措施時，或有辨識疑似涉及詐欺犯罪交易之必要時，得以電話、電子郵件、防制詐欺犯罪平臺或其他受照會者接受之方式照會其他存款業務機構、電子支付機…
行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法第24條 …文件影本或紀錄。二、契約文件檔案。三、疑似涉及詐欺犯罪之異常虛擬資產帳號之所有異常交易紀錄。四、依第二章規定，就疑似涉及詐欺犯罪之異常虛擬資產帳號照會所取得之資料及紀錄。前項第三款所稱疑似涉及詐欺犯罪之異常虛擬資產帳號之…
行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法第25條虛擬資產帳號經認定為疑似涉及詐欺犯罪之異常虛擬資產帳號者，虛擬資產服務商應採取以下處理措施：一、依本條例第八條第一項後段規定，強化確認客戶身分，並得採取對客戶身分持續審查、暫停存入或提領、匯出虛擬資產或款項、暫停全部或部…
行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法第26條 …十日內，以公文書通知虛擬資產服務商就該疑似涉及詐欺犯罪之異常虛擬資產帳號辦理後續控管或解除控管。逾期未通知虛擬資產服務商者，虛擬資產服務商得持續控管。如屬重大緊急案件，司法警察機關得以電話、傳真、電子郵件或其他可行方式先…
行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法第27條 …，如發現該通報之詐騙款項已轉出至其他存款帳戶、電子支付帳戶或虛擬資產帳號，應將該筆款項轉出之資料通報該筆款項之受款存款業務機構、電子支付機構或虛擬資產服務商。受款之存款業務機構接獲前一受款機構或虛擬資產服務商之通報後，應…
行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法第34條 …，如發現該通報之詐騙款項已轉出至其他存款帳戶、電子支付帳戶或虛擬資產帳號，應將該筆款項轉出之資料通報該筆款項之受款存款業務機構、電子支付機構或虛擬資產服務商。受款之電子支付機構接獲前一受款機構或虛擬資產服務商之通報後，應…
行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法第45條虛擬資產帳號經通報為警示虛擬資產帳號者，虛擬資產服務商除確認通報來源並設定警示虛擬資產帳號外，應暫停該帳號全部交易功能，並查詢相關交易，如發現該通報之詐騙虛擬資產已轉出至其他虛擬資產服務商，或以法定貨幣形式轉出至其他存款…
行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法第46條 …小時內派員至虛擬資產服務商，受理民眾報案完畢，如有需要應將該虛擬資產帳號通報為警示。虛擬資產服務商於接獲警察機關之前項通報後，依前條之查詢及通報程序辦理。
行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法第47條前二條之聯防通報內容應依警示虛擬資產帳號通報機關規定方式登錄之。聯防通報內容、通報單及切結書格式或其他通報作業細項，由中華民國虛擬通貨商業同業公會訂定，並報主管機關備查。
行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法第48條 …之四十八小時內，通知虛擬資產服務商被通報圈存虛擬資產或款項之虛擬資產帳號應標示為警示或解除圈存。虛擬資產服務商於前項時限內未接獲被通報圈存虛擬資產或款項之虛擬資產帳號應列為警示之通報，則逕予解除圈存。虛擬資產服務商經審慎…
行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法第49條虛擬資產帳號之虛擬資產或款項若已依其他法令遭扣押、保全、禁止或類此處分者，復接獲通報將該虛擬資產帳號內之詐騙虛擬資產或款項為圈存，虛擬資產服務商仍應圈存該詐騙虛擬資產或款項，但該等虛擬資產或款項優先依扣押、保全、禁止或類…
行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法第51條受圈存虛擬資產或款項之虛擬資產帳號客戶對其虛擬資產或款項受圈存如有疑義，應由客戶洽原通報警示之司法警察機關處理，虛擬資產服務商於必要時並應提供協助。
行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法第64條虛擬資產帳號疑似涉及詐欺犯罪經通報為警示虛擬資產帳號者，如該帳號中尚有被害人交付或匯（轉）入之虛擬資產或款項未被提領或移轉者，於司法警察機關以書面通知書通知虛擬資產服務商發還警示虛擬資產帳號內之剩餘虛擬資產或款項予被害人…
行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法第65條 …一筆數額往前推算至帳號內之虛擬資產或款項數額為零止，發還警示虛擬資產帳號內之剩餘虛擬資產或款項：一、身分證明文件。二、司法警察機關開具之受（處）理案件證明單或文件。三、申請不實致虛擬資產服務商受有損失，由該被害人負一切法…
行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法第66條虛擬資產服務商依前二條規定辦理警示虛擬資產帳號剩餘虛擬資產或款項之發還，如有下列情事之一者，得逕行結清該帳號，並將剩餘虛擬資產或款項轉列其他應付虛擬資產或其他應付款，俟依法可領取者申請給付時處理：一、剩餘虛擬資產或款項在…
行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法第67條虛擬資產帳號內之虛擬資產或款項若已依其他法令遭扣押、保全、禁止或類此處分者，復接獲第六十四條之司法警察機關通知虛擬資產服務商發還該帳號內之剩餘虛擬資產或款項時，該等虛擬資產或款項優先依扣押、保全、禁止或類此處分命令規定辦…
行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法第68條 …督導警示存款帳戶、警示電子支付帳戶、警示信用卡銷帳編號或警示虛擬資產帳號內剩餘款項或虛擬資產之處理事宜。
行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法第71條 …規定之疑似涉及詐欺犯罪之異常存款帳戶、電子支付帳戶、信用卡或虛擬資產帳號之分析或辨識。二、依本辦法規定之照會、通報及帳戶帳號控管等相關作業。