「虛擬帳號」的搜尋結果
條文搜尋結果
- 行政商業團體分業標準 …││││一、提供信用卡相關代理收付服務。││││二、提供銀行虛擬帳號代理收付服務。││││三、由第三方支付服務業與通路業者簽││││約後，透過該通路代收款項。│││││││資訊軟體服務商業│經營資訊軟體之開發、應用及提供…
- 行政存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法 第4條 …手機號碼相同，且疑為犯罪行為人使用者。（十）存款帳戶所連結之虛擬帳號，於一定期間內多次遭通報列為警示者。（十一）經銀行得知客戶已遭通報為失蹤人口者。（十二）屬司法警察機關所列疑涉詐騙境內金融帳戶者。（十三）其他經主管機關…
- 司法督促程序使用電腦或其他科技設備作業辦法 第6條 …帳帳號及金額，利用代辦國庫事務之金融機構繳費機制扣款。三、以虛擬帳號扣款者，須自行依虛擬帳號及金額，利用自動櫃員機或至銀行轉帳扣款。
- 行政洗錢防制法第二十二條第六項帳戶帳號暫停限制功能或逕予關閉管理辦法 第8條 …之事業或人員僅限代表一家法人簽約成為賣方客戶。（三）不得提供虛擬帳號服務。（四）撥款天數不得短於交易請款日起算二十日。（五）每日收款金額上限為等值新臺幣二萬元。（六）每月累計收款金額上限為等值新臺幣二十萬元。三、提供第三…
- 行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法 第2條 …：指發卡機構為供繳納信用卡應付帳款而為持卡人編訂之帳號。五、虛擬帳號：指存款業務機構為繳款人或指定交易編訂之虛擬繳款帳號，供繳款人或交易人透過該虛擬繳款帳號將款項存入對應之實體存款帳戶。六、虛擬資產帳號：指提供虛擬資產服…
- 行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法 第3條 …之手機號碼相同，且疑為犯罪行為人使用者。九、存款帳戶所連結之虛擬帳號，於一定期間內多次被列為警示虛擬帳號者。十、非本國籍人士，經存款業務機構得知開立存款帳戶時所提供查核之居留證等相關身分證明文件，已於期滿前遭註銷或屬逾期…
- 行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法 第16條 …業務關係或提供服務等控管措施，並得向司法警察機關通報。二、如虛擬帳號經列為警示，存款業務機構應暫停該虛擬帳號全部之交易功能，將該虛擬帳號對應之存款帳戶中之金額予以圈存，後續該虛擬帳號之匯入款項逕以退匯方式退回匯款之存款業…
- 行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法 第27條 …戶所屬存款業務機構如發現通報之詐騙款項轉入該信託存款專戶下之虛擬帳號時，應即通知該虛擬資產服務商查詢該通報之詐騙款項是否全部或部分留存於該虛擬帳號。虛擬資產服務商應將查詢結果回復信託存款專戶所屬存款業務機構。該存款業務機…
- 行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法 第45條 …出至其他虛擬資產服務商，或以法定貨幣形式轉出至其他存款帳戶、虛擬帳號或電子支付帳戶，應將該筆虛擬資產轉出之資料通報該筆虛擬資產轉入帳號之虛擬資產服務商、受款之存款業務機構或電子支付機構。轉入帳號之虛擬資產服務商接獲前一虛…