「洗錢或資恐高風險國家或地區」的搜尋結果
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- 行政全國性內政財團法人資料電子傳輸辦法 第3條 …資料，以電子傳輸方式，送本部備查。前項工作計畫及經費預算，與洗錢或資恐高風險國家或地區有關者，並應將其風險評估報告，依前項所定方式辦理。內政財團法人應於每年結束後五個月內，將前一年度經董事會通過之工作報告及財務報表相關資…
- 行政財團法人法 第10條 …轉為財團法人所有之承諾書。八、工作計畫。九、分事務所所在地為洗錢或資恐高風險國家或地區者，其防制洗錢及打擊資恐因應計畫。十、其他經主管機關指定之文件。前項申請之方式或要件不備，其能補正者，主管機關應通知申請人於一定期間內…
- 行政財團法人法 第25條 …，分別提請董事會通過後，送主管機關備查。工作計畫及經費預算與洗錢或資恐高風險國家或地區有關者，並應檢附風險評估報告。財團法人設有監察人者，前項工作報告及財務報表於董事會通過後，並應送請全體監察人分別查核，連同監察人製作之…
- 行政財團法人法 第69條 …之證明文件。五、在中華民國事務所之所在地。六、事務所所在地為洗錢或資恐高風險國家或地區者，其防制洗錢及打擊資恐因應計畫。七、其他經中央主管機關指定之文件。前項文件為外文者，應譯成中文；第二款至第四款之外文及中譯文文件，應…
- 行政農業金融機構防制洗錢辦法 第6條 …源。（三）對於業務往來關係應採取強化之持續監督。二、對於來自洗錢或資恐高風險國家或地區之客戶，應採行與其風險相當之強化措施。三、對於較低風險情形，得採取簡化措施，該簡化措施應與其較低風險因素相當。但有下列情形之一者，不得…
- 行政全國性衛生財團法人及醫療財團法人資料電子傳輸辦法 第3條 …件、資料，以電子傳輸方式，報本部備查。工作計畫及經費預算，與洗錢或資恐高風險國家或地區有關者，其風險評估報告，依前項規定辦理。
- 行政全國性社會福利財團法人資料電子傳輸辦法 第3條 …件、資料，以電子傳輸方式，報本部備查。工作計畫及經費預算，與洗錢或資恐高風險國家或地區有關者，其風險評估報告，依前項規定辦理。
- 行政衛生福利部主管長期照顧服務機構財團法人資料電子傳輸辦法 第3條 …件、資料，以電子傳輸方式，報本部備查。工作計畫及經費預算，與洗錢或資恐高風險國家或地區有關者，其風險評估報告，依前項規定辦理。
- 行政金融監督管理委員會主管政府捐助及經指定民間捐助財團法人監督管理辦法 第5條 …三十一日前，將次年度預算及工作計畫送本會，其預算及工作計畫與洗錢或資恐高風險國家或地區有關者，並應檢附風險評估報告。二、於次年四月十五日前將決算及工作成果（報告）連同查核報告（包括經會計師查核簽證之財務報表）送本會。三、…
- 行政金融機構防制洗錢辦法 第6條 …源。（三）對於業務往來關係應採取強化之持續監督。二、對於來自洗錢或資恐高風險國家或地區之客戶，應採行與其風險相當之強化措施。三、對於較低風險情形，得採取簡化措施，該簡化措施應與其較低風險因素相當。但有下列情形者，不得採取…
- 行政辦理融資性租賃業務事業防制洗錢辦法 第6條 …源。（三）對於業務往來關係應採取強化之持續監督。二、對於來自洗錢或資恐高風險國家或地區之客戶，應採行與其風險相當之強化措施。三、對於較低風險情形，得採取簡化措施，該簡化措施應與其較低風險因素相當。但有下列情形者，不得採取…
- 行政金融科技創新實驗防制洗錢及打擊資恐辦法 第6條 …質來源。（三）對於業務往來應採取強化之持續監督。二、對於來自洗錢或資恐高風險國家或地區之參與者，應採行與其風險相當之強化措施。三、對於較低風險情形，得採取簡化措施，該簡化措施應與其較低風險因素相當。但有下列情形者，不得採…
- 行政全國性教育財團法人電子資料傳輸辦法 第3條 …並經本部通知者，得以紙本方式辦理。前項工作計畫及經費預算，與洗錢或資恐高風險國家或地區有關者，並應將其風險評估報告，依前項所定方式辦理。
- 行政洗錢防制法 第9條 …業或人員之中央目的事業主管機關得自行或經法務部調查局通報，對洗錢或資恐高風險國家或地區，為下列措施：一、令金融機構、指定之非金融事業或人員強化相關交易之確認客戶身分措施。二、限制或禁止金融機構、指定之非金融事業或人員與洗…