「提供虛擬資產服務之事業或人員」的搜尋結果
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- 行政洗錢防制法 第5條 …十八、其他經目的事業主管機關指定之金融機構。辦理融資性租賃、提供虛擬資產服務之事業或人員，適用本法關於金融機構之規定。本法所稱指定之非金融事業或人員，指從事下列交易之事業或人員：一、銀樓業。二、地政士及不動產經紀業從事與…
- 行政洗錢防制法 第6條 …記或登錄者，不得在我國境內提供虛擬資產服務、第三方支付服務。提供虛擬資產服務之事業或人員辦理前項洗錢防制登記之申請條件、程序、撤銷或廢止登記、虛擬資產上下架之審查機制、防止不公正交易機制、自有資產與客戶資產分離保管方式、…
- 行政存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法 第11條 …人有拒不出面情形，銀行得請被害人洽司法警察機關，依金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法之規定，以書面通知書通知銀行辦理發還作業。存款帳戶於中華民國一百十四年四月一日以後經通報為警示帳戶，且…
- 行政詐欺犯罪危害防制條例 第2條 …犯罪。二、金融機構：指洗錢防制法第五條第一項規定之機構。三、提供虛擬資產服務之事業或人員：指依洗錢防制法第五條第四項規定指定之提供虛擬資產服務事業或人員。四、電信事業：指電信管理法第三條第一項第一款規定之電信事業。五、網…
- 行政詐欺犯罪危害防制條例 第7條 金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員應採取合理措施，防止存款帳戶、電子支付帳戶、信用卡與虛擬資產帳號，遭濫用於詐欺犯罪，並應向客戶宣導預防詐欺之資訊。司法警察機關得於必要範圍內，將疑似詐欺犯罪被害人身分資料提供金融機構…
- 行政詐欺犯罪危害防制條例 第8條 金融機構對存款帳戶、電子支付帳戶及信用卡，提供虛擬資產服務之事業或人員對虛擬資產帳號，應盡善良管理人之注意義務；對疑似涉及詐欺犯罪之異常存款帳戶、電子支付帳戶、信用卡或虛擬資產帳號，應強化確認客戶身分，並得採取對客戶身分…
- 行政詐欺犯罪危害防制條例 第9條 金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員依前條第一項後段規定辦理時，應保存該客戶確認身分程序所得資料及交易紀錄，並得向司法警察機關通報；司法警察機關接獲通報後，應於合理期間通知金融機構或提供虛擬資產服務之事業或人員就該異常…
- 行政詐欺犯罪危害防制條例 第10條 金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員應配合司法警察機關建立同業及跨業聯防通報機制；於接獲司法警察機關之通報時，各受款行及提供虛擬資產服務之事業或人員應將通報之款項或虛擬資產進行圈存持續監控，並得依第八條第一項規定辦理。…
- 行政詐欺犯罪危害防制條例 第11條 金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員依第九條第一項後段或第四項司法警察機關通知暫停全部交易功能之帳戶或帳號中，有被害人匯（轉）入之款項或虛擬資產未經提領者，得依司法警察機關之通知發還帳戶或帳號內剩餘款項或虛擬資產。前項…
- 行政詐欺犯罪危害防制條例 第12條 金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員執行本條例規定之防詐措施，免除其業務上應保守秘密之義務。該機構或事業之負責人、董事、經理人及職員，亦同。金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員執行本條例規定之防詐措施，或配合司法警察…
- 行政詐欺犯罪危害防制條例 第13條 金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員有下列情形之一者，由金融主管機關處新臺幣二十萬元以上二百萬元以下罰鍰，並令其限期改正；屆期未改正者，按次處罰：一、違反第八條第二項規定，未提供照會者相關資訊。二、違反第九條第一項規定…
- 行政洗錢防制法第二十二條第六項帳戶帳號暫停限制功能或逕予關閉管理辦法 第2條 …付機構管理條例第三條所定電子支付帳戶。三、虛擬資產帳號：指向提供虛擬資產服務之事業或人員註冊之帳號。四、第三方支付帳號：指非屬電子支付機構管理條例所稱電子支付機構，提供代理收付網路實質交易款項服務之業者開立之賣方帳號。
- 行政洗錢防制法第二十二條第六項帳戶帳號暫停限制功能或逕予關閉管理辦法 第3條 …範圍內，提供予以下機構、事業或人員查詢：一、金融機構。二、依提供虛擬資產服務之事業或人員洗錢防制登記辦法第三條第一項規定完成洗錢防制登記，且其登記未經撤銷或廢止之提供虛擬資產服務之事業或人員。三、向數位發展部申請完成洗錢…
- 行政洗錢防制法第二十二條第六項帳戶帳號暫停限制功能或逕予關閉管理辦法 第7條 提供虛擬資產服務之事業或人員對於行為人之虛擬資產帳號，應依下列規定辦理：一、拒絕行為人申請開立新帳號。二、行為人原有帳號，應由提供虛擬資產服務之事業或人員先予暫停該帳號全部交易功能，辦理帳號結清後，逕予關閉。
- 行政提供虛擬資產服務之事業或人員防制洗錢及打擊資恐辦法 第2條 本辦法用詞，定義如下：一、提供虛擬資產服務之事業或人員（以下簡稱虛擬資產服務商）：指在我國境內為他人從事下列活動為業之事業或人員。（一）虛擬資產與新臺幣、外國貨幣及大陸地區、香港或澳門發行之貨幣間之交換。（二）虛擬資產間…
- 行政提供虛擬資產服務之事業或人員防制洗錢及打擊資恐辦法 第15條 虛擬資產服務商應依洗錢防制法、資恐防制法、本辦法、提供虛擬資產服務之事業或人員洗錢防制登記辦法及中華民國虛擬通貨商業同業公會自律規範之規定，以及依洗錢與資恐風險及業務規模，建立防制洗錢及打擊資恐之內部控制與稽核制度，並經…
- 行政提供虛擬資產服務之事業或人員洗錢防制登記辦法 第2條 …港或澳門發行之貨幣、有價證券及其他依法令發行之金融資產。二、提供虛擬資產服務之事業或人員（以下簡稱虛擬資產服務商）：指在我國境內為他人從事下列活動為業之事業或人員。（一）虛擬資產與新臺幣、外國貨幣及大陸地區、香港或澳門發…
- 行政提供虛擬資產服務之事業或人員洗錢防制登記辦法 第8條 …善。七、違反本法、詐欺犯罪危害防制條例、資恐防制法、本辦法或提供虛擬資產服務之事業或人員防制洗錢及打擊資恐辦法之規定，經本會通知限期改善而未依限改善，或情節重大有礙繼續健全經營之虞。
- 行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法 第2條 …擬繳款帳號將款項存入對應之實體存款帳戶。六、虛擬資產帳號：指提供虛擬資產服務之事業或人員（以下簡稱虛擬資產服務商）為提供虛擬資產服務，而提供客戶之帳號。七、警示存款帳戶：指法院、檢察署或司法警察機關通報存款業務機構將存款…