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行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法第2條 …為供繳納信用卡應付帳款而為持卡人編訂之帳號。五、虛擬帳號：指存款業務機構為繳款人或指定交易編訂之虛擬繳款帳號，供繳款人或交易人透過該虛擬繳款帳號將款項存入對應之實體存款帳戶。六、虛擬資產帳號：指提供虛擬資產服務之事業或人…
行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法第3條 …常有多筆小額轉出入交易，近似測試行為者。六、短期間內密集使用存款業務機構之電子服務或設備，與開戶人日常交易習慣明顯不符者。七、存款帳戶久未往來，突有異常交易者。八、開戶人所留存之手機號碼與同一存款業務機構內其他警示存款帳…
行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法第4條存款業務機構就疑似涉及詐欺犯罪之異常存款帳戶應加強確認該開戶人身分，並得採取持續審查措施如下：一、在建立或新增業務往來關係前，取得高階管理人員同意。二、採取合理措施以瞭解開戶人財富及資金來源。其中資金來源係指產生該資金之…
行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法第5條存款業務機構對疑似涉及詐欺犯罪之異常存款帳戶執行本條例第八條第一項後段之控管措施時，或有辨識疑似涉及詐欺犯罪交易之必要時，得以電話、電子郵件、防制詐欺犯罪平臺或其他受照會者接受之方式照會其他存款業務機構、電子支付機構、信…
行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法第8條 …、電子郵件、防制詐欺犯罪平臺或其他受照會者接受之方式照會其他存款業務機構、電子支付機構、信用卡業務機構或虛擬資產服務商，以取得該等疑似涉及詐欺犯罪之異常電子支付帳戶之相關資訊。受照會者應依照會者之請求，提供下列照會項目：…
行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法第11條 …、電子郵件、防制詐欺犯罪平臺或其他受照會者接受之方式照會其他存款業務機構、電子支付機構、信用卡業務機構或虛擬資產服務商，以取得該等疑似涉及詐欺犯罪之異常信用卡之相關資訊。受照會者應依照會者之請求，提供下列照會項目：一、受…
行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法第14條 …、電子郵件、防制詐欺犯罪平臺或其他受照會者接受之方式照會其他存款業務機構、電子支付機構、信用卡業務機構或虛擬資產服務商，以取得該等疑似涉及詐欺犯罪之異常虛擬資產帳號之相關資訊。受照會者應依照會者之請求，提供下列照會項目：…
行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法第15條存款業務機構依本條例第八條第一項後段規定辦理時，應以紙本或電子方式保存下列資料及交易紀錄：一、確認開戶人身分所取得之所有紀錄，如護照、身分證、駕照或類似之官方身分證明文件影本或紀錄。二、契約文件檔案。三、疑似涉及詐欺犯罪…
行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法第16條存款帳戶經認定為疑似涉及詐欺犯罪之異常存款帳戶者，存款業務機構應採取以下處理措施：一、依本條例第八條第一項後段規定，強化確認開戶人身分，並得採取對開戶人身分持續審查、暫停存入或提領、匯出款項、暫停全部或部分交易功能、拒絕…
行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法第17條司法警察機關接獲存款業務機構通報後，應於二十日內，以公文書通知存款業務機構就該疑似涉及詐欺犯罪之異常存款帳戶辦理後續控管或解除控管。逾期未通知存款業務機構者，存款業務機構得持續控管。如屬重大緊急案件，司法警察機關得以電話…
行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法第27條存款帳戶經通報為警示存款帳戶者，存款業務機構除確認通報來源並設定警示帳戶外，應即查詢該帳戶相關交易，如發現該通報之詐騙款項已轉出至其他存款帳戶、電子支付帳戶或虛擬資產帳號，應將該筆款項轉出之資料通報該筆款項之受款存款業務…
行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法第28條受詐騙民眾於存款業務機構營業時間，親自至任一家存款業務機構告知遭受詐騙時，存款業務機構應確認民眾身分、匯款或轉帳資訊及瞭解民眾被詐騙事由後，請民眾填寫切結書並撥打165電話。存款業務機構應憑前項之切結書及匯款或轉帳資訊向…
行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法第30條存款業務機構接獲前一存款業務機構、電子支付機構或虛擬資產服務商之通報後，應就被通報之受款金額進行圈存；如帳戶餘額小於被通報之受款金額，則圈存帳戶目前餘額。各存款業務機構、電子支付機構及虛擬資產服務商就同一通報案件所圈存之…
行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法第31條 …禁止或類此處分者，復接獲通報將該存款帳戶內之詐騙款項為圈存，存款業務機構仍應圈存該詐騙款項，但該等款項優先依扣押、保全、禁止或類此處分命令規定辦理。
行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法第32條存款業務機構應儘可能設置二十四小時聯防通報專責窗口，進行聯防通報機制作業。存款業務機構設置前項通報窗口，應立即通報財金資訊股份有限公司；窗口異動時，亦同。
行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法第33條 …項受圈存如有疑義，應由開戶人洽原通報警示之司法警察機關處理，存款業務機構於必要時並應提供協助。存款業務機構辦理聯防作業，若在事後經查證無詐騙事實存在，惟因存款業務機構之聯防通報造成客戶權益受損或因款項被圈存致票據遭退票，…
行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法第34條 …帳戶或虛擬資產帳號，應將該筆款項轉出之資料通報該筆款項之受款存款業務機構、電子支付機構或虛擬資產服務商。受款之電子支付機構接獲前一受款機構或虛擬資產服務商之通報後，應立即查詢受款帳戶之交易。如款項已遭轉出，則應將該筆款項…
行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法第35條 …話。電子支付機構應憑前項之切結書及電子支付帳戶交易證明向受款存款業務機構、電子支付機構或虛擬資產服務商為通報。受款電子支付機構接獲前一存款業務機構、電子支付機構或虛擬資產服務商之通報，準用前條之查詢及通報程序。如受詐騙民…
行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法第37條電子支付機構接獲前一存款業務機構、電子支付機構或虛擬資產服務商之通報後，應就被通報之受款金額進行圈存；如帳戶餘額小於被通報之受款金額，則圈存帳戶目前餘額。各電子支付機構、存款業務機構及虛擬資產服務商就同一通報案件所圈存之…
行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法第41條 …帳戶或電子支付帳戶，應將該筆款項轉出之資料通報收受該筆款項之存款業務機構或電子支付機構，並回復原通報警示信用卡銷帳編號之司法警察機關。
行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法第45條 …產轉出之資料通報該筆虛擬資產轉入帳號之虛擬資產服務商、受款之存款業務機構或電子支付機構。轉入帳號之虛擬資產服務商接獲前一虛擬資產服務商或受款機構之通報後，應立即查詢轉入帳號之交易。如虛擬資產已遭轉出，或以法定貨幣形式轉出…
行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法第46條 …或款項之移轉、匯款或轉帳資訊向轉入帳號之虛擬資產服務商、受款存款業務機構或電子支付機構為通報。轉入帳號之虛擬資產服務商接獲前一虛擬資產服務商、存款業務機構或電子支付機構之通報，準用前條之查詢及通報程序。受詐騙民眾依第一項…
行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法第48條虛擬資產服務商接獲前一虛擬資產服務商、存款業務機構或電子支付機構之通報後，應就被通報之轉入虛擬資產或款項進行圈存；如帳號剩餘虛擬資產或款項小於被通報之轉入數額，則圈存帳號目前虛擬資產或款項。各虛擬資產服務商、存款業務機構…
行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法第52條 …人匯（轉）入之款項未被提領者，於司法警察機關以書面通知書通知存款業務機構發還警示存款帳戶內之剩餘款項予被害人，並副知開戶人，存款業務機構接獲書面通知書後得進行發還。
行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法第53條存款業務機構依前條規定辦理時，應透過匯（轉）出存款業務機構或電子支付機構通知被害人，由被害人檢具下列文件，經存款業務機構依匯（轉）入時間順序逐筆認定其尚未被提領部分，由最後一筆金額往前推算至帳戶餘額為零止，發還警示存款帳…
行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法第54條存款業務機構依前二條規定辦理警示存款帳戶剩餘款項之發還，如有下列情事之一者，得逕行結清該帳戶，並將剩餘款項轉列其他應付款，俟依法可領取者申請給付時處理：一、剩餘款項在一定金額以下，不符作業成本者。二、自接獲司法警察機關通…
行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法第55條 …、保全、禁止或類此處分者，復接獲第五十二條之司法警察機關通知存款業務機構發還該帳戶之剩餘款項時，該等款項優先依扣押、保全、禁止或類此處分命令規定辦理。
行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法第57條 …電子支付機構依前條規定辦理時，應透過匯（轉）出電子支付機構或存款業務機構通知被害人，由被害人檢具下列文件，經電子支付機構依匯（轉）入時間順序逐筆認定其尚未被提領部分，由最後一筆金額往前推算至帳戶餘額為零止，發還警示電子支…
行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法第61條信用卡業務機構依前條規定辦理時，如係經存款業務機構或電子支付機構匯（轉）入之款項，得透過匯（轉）出存款業務機構或電子支付機構通知被害人，由被害人檢具下列文件，經信用卡業務機構依匯（轉）入時間順序逐筆認定，發還警示信用卡銷…
行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法第65條 …產服務商依前條規定辦理時，應透過匯（轉）出之虛擬資產服務商、存款業務機構或電子支付機構通知被害人，由被害人檢具下列文件，經虛擬資產服務商依匯（轉）入時間順序逐筆認定其尚未被提領或移轉部分，由最後一筆數額往前推算至帳號內之…