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第 1 / 2 頁- 行政加值型及非加值型營業稅法 第32-1條 …人或其合作機構會員號碼。二、買受人交易使用之信用卡、轉帳卡、儲值卡、電子支付帳戶等支付工具號碼。三、其他得以記載或連結電子發票資訊之號碼。第一項所稱載具識別資訊，指財政部電子發票整合服務平台用以辨識載具類別之編號及前項載…
- 行政電子採購作業辦法 第2條 …用卡業務機構發給機關，用以支付政府採購價金之信用卡、轉帳卡或儲值卡。二、電子憑據：以主管機關指定之資訊系統使用數位金鑰加簽及驗簽，作為收受電子招標文件、領標、收受電子投標文件、電子押標金保證書、電子保證金保證書、開標、決…
- 行政中華民國刑法 第201-1條 意圖供行使之用，而偽造、變造信用卡、金融卡、儲值卡或其他相類作為簽帳、提款、轉帳或支付工具之電磁紀錄物者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科九萬元以下罰金。行使前項偽造、變造之信用卡、金融卡、儲值卡或其他相類作為簽帳、提…
- 行政中華民國刑法 第204條 意圖供偽造、變造有價證券、郵票、印花稅票、信用卡、金融卡、儲值卡或其他相類作為簽帳、提款、轉帳或支付工具之電磁紀錄物之用，而製造、交付或收受各項器械、原料、或電磁紀錄者，處二年以下有期徒刑，得併科一萬五千元以下罰金。從事…
- 行政中華民國刑法 第205條 偽造、變造之有價證券、郵票、印花稅票、信用卡、金融卡、儲值卡或其他相類作為提款、簽帳、轉帳或支付工具之電磁紀錄物及前條之器械原料及電磁紀錄，不問屬於犯人與否，沒收之。
- 行政電子遊戲場業管理條例 第17條 …限制。五、不得於電子遊戲機使用真幣、信用卡、金融卡、現金卡、儲值卡或其他作為簽帳、提款、轉帳或支付之電磁紀錄物或晶片；其娛樂用代幣之大小、式樣或重量，不得與真幣相同或近似。六、不得有涉及賭博、妨害風化或其他犯罪行為。電子…
- 行政金融監督管理委員會銀行局處務規程 第8條 …監督及管理。四、短期票券、信託、證券化業務、信用卡、現金卡、儲值卡、電子支付帳戶、外籍移工國外小額匯兌業務資訊之蒐集及制度之研究。五、票券商公會、信託業公會之督導。六、票券集中保管結算交割制度之規劃及管理。七、消費者債務…
- 行政電子支付機構專用存款帳戶管理辦法 第8條 …營電子支付機構僅得選擇一銀行為管理銀行，除區分電子支付帳戶或儲值卡所收取之支付款項，得分別開立管理帳戶外，各幣別管理帳戶以一戶為限。專營電子支付機構應於管理銀行開立收益計提金帳戶，且各幣別帳戶以一戶為限。
- 行政電子支付機構專用存款帳戶管理辦法 第17條 …支付機構收取使用者之支付款項，應確實於使用者之電子支付帳戶或儲值卡內記錄支付款項金額，存入其於專用存款帳戶銀行開立之相同幣別專用存款帳戶。專營電子支付機構對於支付款項，應與其收益計提金分別儲存及管理。專營電子支付機構儲存…
- 行政電子支付機構專用存款帳戶管理辦法 第19條 …銀行營業日內存入專用存款帳戶。但利用信用卡透過電子支付帳戶或儲值卡進行支付之代理收付款項，不在此限。專營電子支付機構儲存於管理銀行之代理收付款項每日餘額，不得低於前一銀行營業日全部專用存款帳戶代理收付款項總餘額之百分之五…
- 行政電子支付機構專用存款帳戶管理辦法 第21條 …、清算帳戶或跨行業務基金專戶。但利用信用卡透過電子支付帳戶或儲值卡進行支付之儲值款項，不在此限。專營電子支付機構依本條例第二十一條第一項規定將支付款項交付信託，經與管理銀行約定應儲存於管理帳戶及合作帳戶之儲值款項比例，得…
- 行政電子支付機構清償基金組織及管理辦法 第5條 …十年七月一日施行前，經主管機關許可之電子票證發行機構，其發行儲值卡辦理電子支付機構業務之提撥方式如下：一、首次計算：（一）本辦法中華民國一百十年七月一日施行前，經主管機關許可兼營電子支付機構業務，已依前條第一項第一款第一…
- 行政電子支付機構管理條例 第3條 …機構：指與電子支付機構簽訂契約，約定使用者得以電子支付帳戶或儲值卡支付實質交易款項者。三、使用者：指與電子支付機構簽訂契約，利用電子支付帳戶或儲值卡，移轉支付款項或進行儲值者。四、電子支付帳戶：指以網路或電子支付平臺為中…
- 行政電子支付機構管理條例 第4條 …六、提供紅利積點整合及折抵代理收付實質交易款項服務。七、提供儲值卡儲存區塊或應用程式供他人運用。八、提供前項與第一款至第七款業務有關之資訊系統及設備之規劃、建置、維運或顧問服務。九、其他經主管機關許可之業務。電子支付機構…
- 行政電子支付機構管理條例 第26條 專營電子支付機構應留存使用者儲值卡之卡號、電子支付帳戶之帳號、交易項目、日期、金額及幣別等必要交易紀錄；未完成之交易，亦同。前項必要交易紀錄，於停止或完成交易後，至少應保存五年。但其他法規有較長之規定者，依其規定。第一項…
- 行政電子支付機構管理條例 第36條 …者支付指示方式、使用者疑似不法或顯屬異常交易之電子支付帳戶或儲值卡處理程序、境外分支機構之申請許可與管理、股票應辦理公開發行之條件、營業據點、作業委外、投資限制、重大財務業務與營運事項之核准、申報及其他應遵行事項之規則，…
- 行政電子支付機構管理條例 第51條 …者支付指示方式、使用者疑似不法或顯屬異常交易之電子支付帳戶或儲值卡處理程序、境外分支機構管理、股票應辦理公開發行之條件、營業據點、作業委外、投資限制、重大財務業務與營運事項之核准或申報之規定。十八、專營電子支付機構負責人…
- 行政存款保險條例施行細則 第5-1條 …產。十、要保機構依電子支付機構管理條例辦理收受儲值款項業務之儲值卡及電子支付帳戶使用者。前項第一款至第八款各款規定之每一存款人，於同一要保機構之存款，應合併歸戶；存款人分支機構之存款，應與其總機構之存款合併歸戶。第一項第…
- 行政金融機構防制洗錢辦法 第2條 …金額：指新臺幣五十萬元（含等值外幣）。三、一定數量：指五十張儲值卡。四、通貨交易：指單筆現金收或付（在會計處理上，凡以現金收支傳票記帳者皆屬之）或換鈔交易。五、客戶：包括銀行業、證券期貨業及保險業等金融機構之客戶，與電子…
- 行政金融機構防制洗錢辦法 第3條 …性交易：1.辦理一定金額以上交易（含國內匯款）或一定數量以上儲值卡交易時。多筆顯有關聯之交易合計達一定金額以上時，亦同。2.辦理新臺幣三萬元（含等值外幣）以上之跨境匯款時。（三）發現疑似洗錢或資恐交易時。（四）對於過去所…
- 行政金融機構防制洗錢辦法 第4條 …匿名、假名、人頭、虛設行號或虛設法人團體開設帳戶、投保或辦理儲值卡記名作業。二、客戶拒絕提供審核客戶身分措施相關文件。三、對於由代理人辦理開戶、儲值卡記名作業、註冊電子支付帳戶、投保、保險理賠、保險契約變更或交易者，且查…
- 行政金融機構防制洗錢辦法 第5條 …係進行審查。上開適當時機至少應包括：（一）客戶加開帳戶、新增儲值卡記名作業、新增註冊電子支付帳戶、保額異常增加或新增業務往來關係時。（二）依據客戶之重要性及風險程度所定之定期審查時點。（三）得知客戶身分與背景資訊有重大變…
- 行政金融機構防制洗錢辦法 第6條 …之國家或地區。（二）足資懷疑該客戶或交易涉及洗錢或資恐。辦理儲值卡記名作業時，不適用前項第一款第一目及第二目規定。保險業應將人壽保險契約之受益人納為是否執行強化確認客戶身分措施之考量因素。人壽保險契約之保險受益人為法人或…
- 行政電子支付機構使用者身分確認機制及交易限額管理辦法 第4條 電子支付機構接受使用者註冊及開立電子支付帳戶或辦理儲值卡記名作業時，應依本辦法規定認識使用者身分、留存使用者身分資料及確認使用者身分資料之真實性；使用者變更身分資料，亦同。
- 行政電子支付機構使用者身分確認機制及交易限額管理辦法 第5條 電子支付機構接受使用者註冊及開立電子支付帳戶或辦理儲值卡記名作業之申請時，應向財團法人金融聯合徵信中心（以下簡稱聯徵中心）查詢使用者之下列資料，並留存相關紀錄備查：一、疑似不法或顯屬異常交易存款帳戶資料。二、電子支付機構…
- 行政電子支付機構使用者身分確認機制及交易限額管理辦法 第6條 …構防制洗錢辦法第四條所定之各款情形之一者，應拒絕其註冊或辦理儲值卡記名作業之申請。電子支付機構於使用者有下列情形之一者，得拒絕其註冊或辦理儲值卡記名作業之申請：一、存款帳戶或電子支付帳戶經通報為警示帳戶尚未解除。二、短期…
- 行政電子支付機構使用者身分確認機制及交易限額管理辦法 第8條 電子支付機構接受個人使用者註冊及開立電子支付帳戶或辦理儲值卡記名作業時，應徵提其基本身分資料，至少包含姓名、國籍、身分證明文件種類與號碼及出生年月日等，且保存身分證明文件影本、影像檔或予以記錄。
- 行政電子支付機構使用者身分確認機制及交易限額管理辦法 第15條 電子支付機構接受使用者辦理儲值卡記名作業，個人使用者之身分確認程序應符合第九條第一項第二款規定；非個人使用者之身分確認程序應符合第十三條第一項第二款及第三項規定。電子支付機構辦理前項作業，應徵提使用者之聯絡電話。電子支付…
- 行政電子支付機構使用者身分確認機制及交易限額管理辦法 第20條 …週以累積未達等值新臺幣五十萬元為限，結購與結售金額分別計算。儲值卡之儲值及交易限額如下：一、每張儲值卡之儲值餘額，以等值新臺幣一萬元為限。二、記名式儲值卡使用於網際網路交易之每月累計付款金額以等值新臺幣三萬元為限。同一使…
- 行政電子支付機構使用者身分確認機制及交易限額管理辦法 第24條 …付金額、支付幣別、支付時間、付款方及收款方電子支付帳戶帳號或儲值卡號、可資識別之特約機構資訊、交易手續費及交易結果；發生退款時，留存退款方式、退款金額、退款幣別、退款時間、退款金額入帳之支付工具種類、帳號或卡號及交易結果…