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第 9 / 10 頁- 行政檢察機關及司法警察機關錄音錄影資料保管辦法 第8條 檢察機關及司法警察機關對於儲存第三條錄音、錄影內容之錄音帶、錄影帶、數位磁碟或其他儲存裝置，應妥為保管，為防範遭受損毀或內容遭到消磁，應以適當防止壓損之儲存卷袋置放，併同案卷妥適保管，必要時應另行備份。
- 行政檢察機關及司法警察機關錄音錄影資料保管辦法 第9條 司法警察機關將案件移送或報告檢察機關時，應將該案件相關錄音帶、錄影帶、數位磁碟或其他儲存裝置隨同卷宗證物一併送交。檢察機關收受司法警察機關隨案送交之錄音帶、錄影帶、數位磁碟或其他儲存裝置時，應清點數量與移送書或報告書所載…
- 行政檢察機關及司法警察機關錄音錄影資料保管辦法 第12條 檢察機關及司法警察機關對於錄音、錄影設備，應指定專人保管維護，以維持錄音、錄影設備之使用功能正常。書記官或製作筆錄之公務人員於實施錄音、錄影前，應先行檢視設備功能是否正常；於訊問或詢問時，應隨時注意錄音、錄影之起錄及停止…
- 行政檢察機關及司法警察機關錄音錄影資料保管辦法 第13條 檢察機關及司法警察機關人員因故意或過失未錄音、錄影，或錄音、錄影之內容有空白、不完整之情形，該管監督長官應查明原因，並對失職人員按其情節予以議處。
- 行政檢察機關及司法警察機關錄音錄影資料保管辦法 第14條 各級檢察機關及司法警察機關首長應監督所屬及下級機關對於訊問或詢問時之錄音、錄影事務妥適正確辦理，除得隨時抽查辦理情形外，並應列為上級機關對下級機關之業務檢查項目。業務檢查於必要時，得調取錄音帶、錄影帶、數位磁碟或其他儲存…
- 行政檢察機關辦理查獲毒品判決確定前銷燬作業辦法 第3條 …銷燬事宜，由各地方檢察署或由各地方檢察署委託其他地方檢察署、司法警察機關辦理之。三、贓物庫收受承辦檢察官處分命令，辦理銷燬事宜時，應先查核欲銷燬之毒品品項、數量是否相符，且確定在贓物庫、法務部調查局毒品保管專庫或在其他代…
- 行政公益揭弊者保護法 第4條 …體或機構之主管、負責人或其指定單位、人員。三、檢察機關。四、司法警察機關。五、目的事業主管機關。六、監察院。七、政風機構。揭弊內容涉及國家機密保護法之國家機密者，應向下列機關揭弊，始受本法保護：一、涉及機密等級事項，應向…
- 行政公益揭弊者保護法施行細則 第10條 …及第六款之受理揭弊機關，以各機關（構）、事業或團體名義。二、司法警察機關以內政部警政署與各直轄市、縣（市）警察局所屬分局或刑事警察大隊以上單位、內政部移民署所屬各專勤隊等外勤單位、法務部調查局與所屬各外勤調查處（站）、工…
- 行政虛擬資產服務法 第43條 …得請求其他機關或令金融機構提供必要資訊或紀錄。主管機關應協助司法警察機關向虛擬資產服務商調閱虛擬資產高風險地址資料，並督導虛擬資產服務商配合司法警察機關建立聯防通報機制；虛擬資產服務商於接獲司法警察機關之通報時，應對通報…
- 行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法 第2條 …產服務，而提供客戶之帳號。七、警示存款帳戶：指法院、檢察署或司法警察機關通報存款業務機構將存款帳戶列為警示者。八、警示電子支付帳戶：指法院、檢察署或司法警察機關通報電子支付機構將電子支付帳戶列為警示者。九、警示虛擬帳號：…
- 行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法 第3條 …十一、經存款業務機構得知開戶人已遭通報為失蹤人口者。十二、屬司法警察機關所列疑涉詐騙境內存款帳戶者。十三、存款帳戶有銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本所列表徵疑似涉及詐欺犯罪之交易者。十四、其他經主管機關或存款業務機構認…
- 行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法 第6條 …。十、經電子支付機構得知使用者已遭通報為失蹤人口者。十一、屬司法警察機關所列疑涉詐騙境內電子支付帳戶者。十二、電子支付帳戶有電子支付機構防制洗錢及打擊資恐注意事項範本所列表徵疑似涉及詐欺犯罪之交易者。十三、其他經主管機關…
- 行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法 第12條 …。十、經虛擬資產服務商得知客戶已遭通報為失蹤人口者。十一、屬司法警察機關所列疑涉詐騙境內虛擬資產帳號者。十二、虛擬資產帳號有中華民國虛擬通貨商業同業公會防制洗錢及打擊資恐及打擊詐欺犯罪暨產業聯防機制作業等自律規範所列表徵…
- 行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法 第16條 …或部分交易功能、拒絕建立業務關係或提供服務等控管措施，並得向司法警察機關通報。二、如虛擬帳號經列為警示，存款業務機構應暫停該虛擬帳號全部之交易功能，將該虛擬帳號對應之存款帳戶中之金額予以圈存，後續該虛擬帳號之匯入款項逕以…
- 行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法 第17條 司法警察機關接獲存款業務機構通報後，應於二十日內，以公文書通知存款業務機構就該疑似涉及詐欺犯罪之異常存款帳戶辦理後續控管或解除控管。逾期未通知存款業務機構者，存款業務機構得持續控管。如屬重大緊急案件，司法警察機關得以電話…
- 行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法 第19條 …或部分交易功能、拒絕建立業務關係或提供服務等控管措施，並得向司法警察機關通報。二、依洗錢防制法等相關法令規定之處理措施。電子支付機構依前項規定通報司法警察機關時，應以電話、傳真、電子郵件、電子化平台或其他可行方式為之，並…
- 行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法 第20條 司法警察機關接獲電子支付機構通報後，應於二十日內，以公文書通知電子支付機構就該疑似涉及詐欺犯罪之異常電子支付帳戶辦理後續控管或解除控管。逾期未通知電子支付機構者，電子支付機構得持續控管。如屬重大緊急案件，司法警察機關得以…
- 行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法 第22條 …卡帳戶交易功能、拒絕建立業務關係或提供服務等控管措施，並得向司法警察機關通報。二、依洗錢防制法等相關法令規定之處理措施。發卡機構依前項規定通報司法警察機關時，應以電話、傳真、電子郵件、電子化平台或其他可行方式為之，並依相…
- 行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法 第23條 司法警察機關接獲發卡機構通報後，應於二十日內，以公文書通知發卡機構就該疑似涉及詐欺犯罪之異常信用卡辦理後續控管或解除控管。逾期未通知發卡機構者，發卡機構得持續控管。如屬重大緊急案件，司法警察機關得以電話、傳真、電子郵件或…
- 行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法 第25條 …或部分交易功能、拒絕建立業務關係或提供服務等控管措施，並得向司法警察機關通報。二、依洗錢防制法等相關法令規定之處理措施。虛擬資產服務商依前項規定通報司法警察機關時，應以電話、傳真、電子郵件、電子化平台或其他可行方式為之，…
- 行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法 第26條 司法警察機關接獲虛擬資產服務商通報後，應於二十日內，以公文書通知虛擬資產服務商就該疑似涉及詐欺犯罪之異常虛擬資產帳號辦理後續控管或解除控管。逾期未通知虛擬資產服務商者，虛擬資產服務商得持續控管。如屬重大緊急案件，司法警察…
- 行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法 第27條 …所屬存款業務機構。該存款業務機構應將查詢結果回復原通報警示之司法警察機關。受款之存款業務機構如發現經通報之詐騙款項已遭提領，應回復原通報警示存款帳戶之司法警察機關。原通報警示存款帳戶之司法警察機關依前項資料進行查證後，如…
- 行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法 第30條 …務商就同一通報案件所圈存之款項或虛擬資產數額，以原通報警示之司法警察機關之通報或受詐騙民眾切結之受詐騙款項或虛擬資產數額為上限。存款業務機構應向原通報警示之司法警察機關回復圈存結果。原通報警示之司法警察機關接獲前項回復後…
- 行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法 第33條 …款帳戶開戶人對其款項受圈存如有疑義，應由開戶人洽原通報警示之司法警察機關處理，存款業務機構於必要時並應提供協助。存款業務機構辦理聯防作業，若在事後經查證無詐騙事實存在，惟因存款業務機構之聯防通報造成客戶權益受損或因款項被…
- 行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法 第34條 …擬資產服務商。如款項未遭轉出，應回復原通報警示電子支付帳戶之司法警察機關。原通報警示電子支付帳戶之司法警察機關依前項資料進行查證後，如認為該等受款帳戶或虛擬資產帳號亦須列為警示者，應通報相關電子支付機構、存款業務機構或虛…
- 行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法 第37條 …務商就同一通報案件所圈存之款項或虛擬資產數額，以原通報警示之司法警察機關之通報或受詐騙民眾切結之受詐騙款項或虛擬資產數額為上限。電子支付機構應向原通報警示之司法警察機關回復圈存結果。原通報警示之司法警察機關接獲前項回復後…
- 行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法 第40條 …付帳戶使用者對其款項受圈存如有疑義，應由使用者洽原通報警示之司法警察機關處理，電子支付機構於必要時並應提供協助。
- 行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法 第41條 …存款業務機構或電子支付機構，並回復原通報警示信用卡銷帳編號之司法警察機關。
- 行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法 第45條 …或已轉出至境外虛擬資產帳號者，應回復原通報警示虛擬資產帳號之司法警察機關。原通報警示虛擬資產帳號之司法警察機關依前項資料進行查證後，如認為該等虛擬資產轉入之虛擬資產帳號或受款帳戶亦須列為警示，應通報相關虛擬資產服務商、存…
- 行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法 第48條 …機構就同一通報案件所圈存之虛擬資產或款項數額，以原通報警示之司法警察機關之通報或受詐騙民眾切結之受詐騙虛擬資產或款項數額為上限。虛擬資產服務商應向原通報警示之司法警察機關回復圈存結果。原通報警示之司法警察機關接獲前項回復…