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行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法第71條 …依本辦法規定之疑似涉及詐欺犯罪之異常存款帳戶、電子支付帳戶、信用卡或虛擬資產帳號之分析或辨識。二、依本辦法規定之照會、通報及帳戶帳號控管等相關作業。
行政國家海洋科技營運中心人員安全查核辦法第7條 …款情事之一者，法務部調查局得經當事人書面同意後，蒐集其財稅、信用卡、銀行存款、債務、授信及匯款紀錄等財務資訊。當事人不同意者，視同查核未通過，不得擔任第三條第二項附表及公告所列職務。經查核有第一項各款情事之一者，海委會或…