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第 62 / 69 頁- 行政電子支付機構業務管理規則 第45條 …相關諮詢及協助。八、委託受委託機構辦理使用者及特約機構之身分確認作業。九、收付訊息處理作業，包括透過其他電子支付機構、信用卡收單機構、特約機構或儲值機構之端末設備或應用程式，而整合傳遞收付訊息。十、端末設備之安裝測試、維…
- 行政電子支付機構業務管理規則 第45-1條 …聯合委託具資訊專業之獨立第三人查核，並應符合下列規定：（一）確認其查核範圍涵蓋雲端服務業者受託處理作業相關之重要系統及控制環節。（二）應評估第三人之適格性，以及其所出具查核報告內容之妥適性並符合相關國際資訊安全標準。（三…
- 行政銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法 第3條 …打擊資恐之責任作為。五、當通匯往來銀行業務涉及過渡帳戶時，須確認該委託機構已對可直接使用通匯往來銀行帳戶之客戶，確實執行確認客戶身分等措施，必要時並能依通匯往來銀行之要求提供確認客戶身分之相關資料。六、不得與空殼銀行或與…
- 行政銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法 第6條 …防制洗錢及打擊資恐計畫，應包括下列政策、程序及控管機制：一、確認客戶身分。二、客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核。三、帳戶及交易之持續監控。四、通匯往來銀行業務。五、紀錄保存。六、一定金額以上通貨交易申報。七、疑似洗錢或…
- 行政銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法 第7條 …打擊資恐計畫。五、協調督導防制洗錢及打擊資恐計畫之執行。六、確認防制洗錢及打擊資恐相關法令之遵循，包括所屬金融同業公會所定並經本會准予備查之相關範本或自律規範。七、督導向法務部調查局進行疑似洗錢或資恐交易申報及資恐防制法…
- 行政銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法 第3條 …億元以上可投資資產淨值及保險商品價值之財力聲明書。二、經銀行確認該自然人或經法人授權辦理交易之人具備充分之金融商品專業知識、交易經驗，並確認該自然人或法人具備充分之風險承擔能力。三、客戶充分了解銀行提供金融商品或服務予高…
- 行政銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法 第4條 銀行應以當面洽談或視訊之方式，向高資產客戶說明下列事項，並確認客戶瞭解且具備投資風險之認識後，始得提供各項金融商品或服務：一、說明客戶具備高資產客戶身分，銀行將以瞭解客戶程序所得資訊之基礎提供個人化或客製化金融商品或服務…
- 行政銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法 第5條 …序管理辦法第三十七條第一項所定交易相對人為境外華僑及外國人之確認登記應依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所經營衍生性金融商品交易業務規則辦理之規定。二、外匯指定銀行兼營證券自營業務，於營業處所買賣之標的屬外幣…
- 行政銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法 第6條 …融商品予高資產客戶，應與該境外機構或其境內代理人以約定或書面確認下列事項：（一）於金融商品存續期間，除以英文提供商品資訊及行銷文件外，應另以中文提供重要商品特性、風險屬性及商品參考價格資料等金融商品相關資訊予中文需求投資…
- 行政電子票證發行機構業務管理規則 第2條 …一定數量以上電子票證交易時，應憑客戶提供之身分證明文件或護照確認身分，並將其姓名或機構名稱、出生年月日、住址、電話、身分證明文件號碼或機構統一編號及所購買電子票證張數或金額、電子票證號碼加以記錄。下列各款電子票證應為記名…
- 行政電子票證發行機構業務管理規則 第4條 …儲存區塊運用者應向持卡人告知其與持卡人之權利義務事項。（五）確認儲存區塊運用者對於運用儲存區塊事項符合其應遵循之法令規範，包括個資法、消費者保護法等。（六）依前條規定方式載明儲存區塊運用者之聯絡資訊及可查詢持卡人權利義務…
- 行政電子票證發行機構業務管理規則 第5-1條 …理款項移轉者，應依下列事項辦理：一、發行機構於辦理記名作業就確認持卡人身分所取得之所有紀錄，應保存至與持卡人業務關係結束後，至少五年。二、發行機構應留存電子票證款項移轉至電子支付帳戶之交易明細資料，其範圍包含移轉時間、電…
- 行政電子票證發行機構業務管理規則 第5-2條 …監護人為限。發行機構應要求持卡人提供符合該關係之證明文件，經確認後始得受理，並留存證明文件影本或予以記錄。三、每張電子票證限連結一個存款帳戶。四、發行機構應合理限制持卡人辦理電子票證約定連結存款帳戶之張數；約定連結存款帳…
- 行政電子票證發行機構業務管理規則 第6條 …機關核准，並依下列規定辦理：一、依第二條規定辦理記名作業，並確認持卡人提供之行動電話號碼。二、使用於網際網路交易之每月累計支付金額以新臺幣三萬元為限。同一持卡人於同一發行機構持有二張以上得使用於網際網路交易之電子票證，其…
- 行政電子票證發行機構業務管理規則 第19條 …機構於持卡人持電子票證完成交易時，須以下列方式之一提供持卡人確認交易紀錄：一、提供可顯示電子票證扣款金額及儲值餘額之交易憑證供核對。二、於持卡人完成交易時顯示當次扣款金額及儲值餘額，並由持卡人自行選擇是否列印交易憑證。三…
- 行政電子票證發行機構業務管理規則 第22條 …等資料保存之作業。十五、由境外受委託機構辦理境外持卡人之身分確認作業。十六、其他經主管機關核定得委外之作業項目。發行機構辦理作業委外應符合下列規定：一、發行機構應就委託事項範圍、持卡人權益保障、風險管理及內部控制原則，訂…
- 行政投資型保險投資管理辦法 第10-1條 …資業務事業未依委託契約辦理所致損失之處理機制等。二、委託前應確認受託機構已就全權委託投資交易業務訂定處理程序，並報經其董事會通過。處理程序內容至少應包括交易原則及方針、作業程序、內部控制制度、內部稽核制度、風險管理措施及…
- 行政保險代理人公司保險經紀人公司辦理網路投保業務及網路保險服務管理辦法 第4條 保經代公司辦理網路投保業務，應確認代理或業務合作之保險公司將所節省之成本於保險商品附加費用中反映。
- 行政保險代理人公司保險經紀人公司辦理網路投保業務及網路保險服務管理辦法 第7條 保經代公司辦理網路投保業務及網路保險服務，應確認代理或業務合作之保險公司已依保險業辦理電子商務應注意事項（以下簡稱應注意事項）之規定辦理。保經代公司得辦理網路投保業務之保險商品種類及範圍，以代理或業務合作之保險公司得辦理…
- 行政保險代理人公司保險經紀人公司辦理網路投保業務及網路保險服務管理辦法 第8條 …）、金融行動身分識別（金融Fast-ID）或數位憑證等方式，確認保險客戶身分，並引導保險客戶完成身分確認。二、以親臨方式：（一）保險客戶得以親臨保經代公司或其分支機構營業處所方式申請辦理。（二）保經代公司應以書面或其他日…
- 行政保險代理人公司保險經紀人公司辦理網路投保業務及網路保險服務管理辦法 第9條 …路投保業務採自動化系統檢核作業，經與代理或業務合作之保險公司確認或同意，所訂定系統自動處理之條件、範圍、檢核內容及內部稽核方法。辦理首次自動化系統檢核前，應進行下列作業，及召開網路投保會議，就下列事項進行確認，並應將會議…
- 行政保險代理人公司保險經紀人公司辦理網路投保業務及網路保險服務管理辦法 第10條 …提供消費者閱覽並點選同意。三、投保及身分驗證作業：要保人送出確認投保前，保經代公司應以OTP、生物辨識、行動身分識別（MobileID）、金融行動身分識別（金融Fast-ID）或數位憑證等方式，確認要保人身分，並引導要保…
- 行政保險代理人公司保險經紀人公司辦理網路投保業務及網路保險服務管理辦法 第10-1條 …理網路保險服務業務，應於保戶送出服務申請前，引導保戶完成身分確認。保經代公司辦理前項身分確認作業，應依代理或業務合作之保險業網路保險服務事項之風險等級辦理。
- 行政保險代理人公司保險經紀人公司辦理網路投保業務及網路保險服務管理辦法 第12條 …對於以網路方式投保者之繳費作業，應由要保人向保險公司交付，並確認代理或業務合作之保險公司之相關繳費作業及身分輔助驗證機制已依應注意事項規定辦理。
- 行政保險代理人公司保險經紀人公司辦理網路投保業務及網路保險服務管理辦法 第13條 為確認要保人之網路投保意願，除有下列情事之一者外，保經代公司於保險公司寄發保單予要保人前，應執行確認程序：一、要保人單獨投保強制汽車責任保險、旅行平安保險、旅行綜合保險、登山綜合保險、海域活動綜合保險者。二、投保財產保險…
- 行政與境外機構合作或協助境外機構於我國境內從事電子支付機構業務相關行為管理辦法 第10條 …劃分。二、防制洗錢與打擊資恐內部控制及稽核制度。三、客戶身分確認機制。四、會計處理方式。五、客戶權益保障措施及糾紛處理程序。六、內部控制制度及內部稽核制度。七、其他經主管機關規定之事項。第一項第九款所稱之證明文件，指下列…
- 行政與境外機構合作或協助境外機構於我國境內從事電子支付機構業務相關行為管理辦法 第17條 …機構存款帳戶或電子支付帳戶，不得以現金為之。四、建立客戶身分確認機制，並留存確認客戶身分程序所得之資料；客戶變更身分資料時，亦同。五、留存客戶交易項目、日期、金額及幣別等必要交易紀錄；未完成之交易，亦同。六、建置客訴處理…
- 行政與境外機構合作或協助境外機構於我國境內從事電子支付機構業務相關行為管理辦法 第20條 …墊付：一、不得以客戶之代理收付款項作為辦理墊付之資金。二、經確認客戶已交運或提供商品或服務。三、辦理墊付未違反與客戶間移轉代理收付款項之條件。經核准機構依前項規定辦理墊付，應符合下列規定：一、墊付款項幣別以新臺幣為限。二…
- 行政強制汽車責任保險承保及理賠作業處理辦法 第14條 …申請之保險人應儘速通知承保其他車輛之保險人或特別補償基金，以確認有無重複理賠情形。
- 行政人身保險及財產保險安定基金計提標準 第4條 …保險安定基金提撥率等級及相關佐證資料，供安定基金審查。四、為確認保險業申報風險指標相關資料、檔案之正確性，本會得委託安定基金對保險業進行查核。五、保險業因辦理合併或概括承受（以下簡稱合併）時，其提撥率等級之核算方式：（一…